上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢三部刑訴〔2020〕783號(hào)

被告人陳小國(guó)，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3408251987********，漢族，大學(xué)本科，**企業(yè)登記代理上海有限公司員工，戶(hù)籍在安徽省安慶市宿松縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2016年10月25日因犯保險(xiǎn)詐騙罪被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2020年3月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日被該局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。同年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3408251991********，漢族，初中文化，戶(hù)籍在安徽省安慶市太湖縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),住本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年3月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同日被該局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。同年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人曹文虎，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3408261990********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍在安徽省安慶市宿松縣**組**號(hào),本市無(wú)固定住所。2020年3月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日被該局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。同年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人陳小國(guó)、陳某某、曹文虎涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日移送本院起訴。本院受理后，于同月29日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳小國(guó)、陳某某、曹文虎同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人陳小國(guó)、陳某某經(jīng)事先預(yù)謀，冒充從事公司注冊(cè)業(yè)務(wù)中介人員的微信，聯(lián)系上海**企業(yè)管理有限公司（下稱(chēng)*甲公司）員工董某某，謊稱(chēng)上海**機(jī)電設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司，相關(guān)工商及銀行材料由陳小國(guó)實(shí)際控制）要辦理增資驗(yàn)資業(yè)務(wù)，騙得董某某同意由*甲公司向*乙公司注資人民幣1500萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），注資完成再將錢(qián)款歸還給*甲公司。

同月11日，陳小國(guó)、陳某某將被害人、*甲公司法定代表人王某丙打入*乙公司的1500萬(wàn)元轉(zhuǎn)入*乙公司一級(jí)帳戶(hù)，隨后將上述錢(qián)款轉(zhuǎn)入由陳某某事先購(gòu)買(mǎi)的多個(gè)銀行賬戶(hù)內(nèi)。同時(shí),陳小國(guó)聯(lián)系被告人曹文虎為其提供轉(zhuǎn)移資金的賬戶(hù)，并將其中的200余萬(wàn)元轉(zhuǎn)至由曹文虎提供的銀行賬戶(hù)和賭搏網(wǎng)站賬戶(hù)內(nèi)。期間，*甲公司發(fā)現(xiàn)錢(qián)款被轉(zhuǎn)移后，經(jīng)多次聯(lián)系催討，陳小國(guó)向*甲公司指定的帳戶(hù)內(nèi)打款歸還了274.9萬(wàn)元。嗣后，陳小國(guó)指使陳某某、曹文虎丟棄或焚毀涉案使用的筆記本電腦、文書(shū)等證據(jù)。

2020年3月11日、3月12日，公安機(jī)關(guān)先后將被告人陳小國(guó)、曹文虎抓獲到案，同月12日，被告人陳某某在陳小國(guó)就職的*丙公司內(nèi)等候民警前來(lái)將其抓獲，三名被告人到案后均基本如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，追回涉案贓款917萬(wàn)余元并發(fā)還被害人王某丙。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人王某丙的陳述及報(bào)案材料、證人董某某、汪某某、許某某、劉某某、龍某某、楊某某、張某某、余某某、李某某、王某甲、童某某、吉某某、王某乙、賈某某等的證言、微信聊天記錄截圖、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)筆錄、調(diào)取證據(jù)清單、開(kāi)戶(hù)資料、監(jiān)控視頻截圖、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片、上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明被告人陳小國(guó)、陳某某結(jié)伙詐騙他人錢(qián)款及被告人曹文虎協(xié)助陳小國(guó)等人轉(zhuǎn)移部分贓款的事實(shí)。

2、銀行交易信息、上海**會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明被告人陳小國(guó)、陳某某、曹文虎的犯罪金額。

3、上海市靜安區(qū)人民法院刑事判決書(shū)，證明被告人陳小國(guó)的前科情況。

4、受案登記表、立案決定書(shū)、證人陳某丙的證言、偵查經(jīng)過(guò)，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及各被告人的到案情況。

5、被告人陳小國(guó)、陳某某、曹文虎的供述，證明三人對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳小國(guó)、陳某某以非法占有為目的，結(jié)伙詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣1200余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人曹文虎明知上述錢(qián)款系詐騙所得仍協(xié)助陳小國(guó)等人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。三名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳小國(guó)、曹文虎到案后基本能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某某自動(dòng)投案后基本能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰。建議判處被告人陳小國(guó)有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；判處被告人陳某某有期徒刑七年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；判處被告人曹文虎有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢??察??官：袁??莉

檢察官助理：裴嘉聲

2020年6月28日

附：

1、被告人陳小國(guó)、陳某某、曹文虎現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。

4、贓證物品清單一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條第一款

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方式、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕處罰或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。