寧波市江北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甬北檢刑訴〔2021〕62號(hào)　

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607351993********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住浙江省寧波市江北區(qū)**街道**家園**幢**號(hào)**室（戶籍所在地江西省石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因本案于2020年11月13日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，于同年12月11日被依法逮捕。

被告人易某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603111998********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住浙江省寧波市江北區(qū)**街道**新園**公寓**室（戶籍所在地浙江省仙居縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因本案于2020年11月13日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，于同年12月11日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002351995********，漢族，文化程度職高，無(wú)業(yè)，住浙江省寧波市江北區(qū)**街道**家園**幢**號(hào)**室（戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因本案于2020年11月13日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，于同年12月11日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、易某某、陳某甲涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年11月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人陳某某、易某某、陳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人易某某、陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2020年11月，被告人陳某某、易某某、陳某甲，通過(guò)在QQ群發(fā)布包吃住、來(lái)回車票、不放貸不收費(fèi)的虛假?gòu)V告吸引韋某某等有貸款需求的客戶，隨后以發(fā)放貸款需要注冊(cè)公司為由誘騙韋某某等人到寧波或前往廣西省南寧市、貴州省貴陽(yáng)市、云南省昆明市等地注冊(cè)成立公司及辦理對(duì)公賬戶。被告人陳某某在獲取公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等一整套資料后，以每套5000元（幣種為人民幣，下同）至6000元不等的價(jià)格通過(guò)郵寄方式出售給“南寧老板”（身份不詳）。具體由被告人陳某某負(fù)責(zé)對(duì)接客戶、聯(lián)系買賣證件；由被告人易某某、陳某甲先后負(fù)責(zé)發(fā)布虛假貸款廣告；由易某某負(fù)責(zé)安排客戶食宿及陪同客戶辦理證件。期間，被告人陳某某、易某某、陳某甲，通過(guò)上述方式，買賣公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶至少30套，其中陳某某非法獲利至少10萬(wàn)元，易某某非法獲利至少36200元，陳某甲非法獲利28000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：電腦、手機(jī)、SIM卡、身份證、銀行卡等；

書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、公司登記基本情況、開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、基本存款賬戶信息、單位銀行結(jié)算賬戶補(bǔ)充信息表、快遞記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)證明、全國(guó)常住人口信息、歸案經(jīng)過(guò)等；

證人韋某某的證言；

被告人陳某某、易某某、陳某甲的供述；

辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人易某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、易某某、陳某甲結(jié)伙買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某系主犯，且能如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款的規(guī)定處罰。被告人易某某、陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人易某某、陳某甲系從犯，且能如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院　

檢??察??官?江小春

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2021年2月7日　

?????????????????????????????????????????????????????（院印）

附件：1.被告人陳某某、易某某、陳某甲現(xiàn)羈押于寧波市看守所

電子卷宗

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份

4.《量刑建議書(shū)》二份

5.移送物品詳見(jiàn)清單