江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕261號

被告人陳家明，男，1995年**月**日生，身份證號碼3622011995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省宜春市袁州區(qū)**華府**幢**室（戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**街道**社區(qū)**組**號）。被告人陳家明因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南京市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3622011994********，漢族，初中文化，**保潔公司灑水車司機，住江西省宜春市**宿舍（戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**街道**社區(qū)**組**號）。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南京市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局公共交通治安分局偵查終結(jié)，以被告人陳家明、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月2日告知被告人陳家明、陳某某有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月17日將本案退回南京市公安局公共交通治安分局補充偵查，該分局于2020年4月2日重新移送審查起訴，2020年3月2日，本案延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至10月，被告人陳家明多次使用他人的QQ號，以虛構(gòu)的公司的名義冒充涉案電子芯片的購買方，獲取多家公司關(guān)于上述芯片的基本信息，并將信息發(fā)送給被害人，誘騙被害人購買涉案芯片。在被害人同意購買芯片后，陳家明以購買芯片為由，向供貨公司發(fā)出驗貨請求，讓供貨公司將貨物送至被害人處驗貨，并將涉案銀行卡號發(fā)送給被害人。被害人驗貨后將錢款打入上述賬戶。被告人陳某某明知陳家明實施上述詐騙行為，仍應(yīng)陳家明的要求向其提供多個QQ賬號、多張銀行卡用于詐騙，并多次幫助陳家明取贓款。經(jīng)審查，詐騙數(shù)額共計人民幣117420元。

具體犯罪事實如下：

1.2019年3月26日，陳家明使用陳某某提供的QQ號276322****、陳某某的興業(yè)銀行卡（卡號：6229085030********），通過上述操作，騙取深圳市鴻**電子有限公司貨款人民幣27200元；

2.2019年8月6日，陳家明使用陳某某提供的QQ號276322****、鄒某某的工商銀行卡（卡號：62155815080********），通過上述操作，騙取深圳市**有限公司貨款人民幣18400元；

3.2019年8月7日，陳家明使用劉某某的QQ號99418****、劉某某的工商銀行卡（卡號：62155815080********），通過上述操作，騙取深圳市**科技有限公司貨款人民幣25900元；

4.2019年9月18日，陳家明使用他人的QQ號281673****、陳某某提供的易某某的工商銀行卡（卡號：62155815080********），通過上述操作，騙取深圳市**新科技有限公司貨款人民幣18720元；

5.2019年10月11日，陳家明使用陳某某提供的QQ號203778****、胡某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284823287********），通過上述操作，騙取深圳市**電子經(jīng)營部貨款人民幣27200元，深圳市**電子經(jīng)營部收到南京**電子科技有限公司發(fā)出的芯片后未將芯片歸還南京**電子科技有限公司。

2019年10月25日21時許，被告人陳家明、陳某某在江西省宜春市袁州區(qū)**網(wǎng)吧宜陽店內(nèi)被民警抓獲。陳某某歸案后如實供述上述犯罪事實。

案發(fā)后，偵查機關(guān)依法扣押被告人陳家明iPhone8手機一部；扣押被告人陳某某Vivo?X9手機一部、銀行卡八張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??人口信息、案發(fā)到案經(jīng)過、QQ聊天記錄等書證；

1.??證人欒某某、萬某某等人的證言；

3.被告人陳家明、陳某某等人的供述和辯解；

4.檢查、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認為，被告人陳家明以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙行為，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人陳某某明知被告人陳家明實施詐騙行為而提供幫助，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳家明、陳某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳家明在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：嚴安

檢察官助理：王卓群

2020年5月15日

附：

1.被告人陳家明、陳某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料；

3.認罪認罰具結(jié)書一份；

4.量刑建議書一份。