云南省龍陵縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢二部刑訴〔2020〕6號

被告人陳家廣，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5330241994********，漢族，云南省龍陵縣人，高中文化，自由職業(yè)，戶籍所在地保山市龍陵縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，現(xiàn)住德宏州瑞麗市**小區(qū)**期**幢**單元**室。中共黨員。2018年12月29日因涉嫌敲詐勒索罪被保山市公安局刑事拘留，2019年1月28日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月11日經(jīng)保山市人民檢察院以涉嫌走私普通貨物、物品罪批準(zhǔn)逮捕，即日由保山市公安局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于龍陵縣看守所。無犯罪前科。

被告人王某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4127221981********，漢族，河南省西華縣人，初中文化，在外務(wù)工，戶籍所在地河南省西華縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年2月12日被保山市公安局刑事拘留，同年3月13日被指定居所監(jiān)視居住于隆陽區(qū)新雨社區(qū)，9月11日經(jīng)保山市人民檢察院以涉嫌走私普通貨物、物品罪批準(zhǔn)逮捕，即日由保山市公安局執(zhí)行。現(xiàn)羈押于龍陵縣看守所。無犯罪前科。

辯護(hù)人：金嘉孟，云南蘭城律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話1388781****。

被告人寸某某，綽號“寸三”，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5331031988********，漢族，云南省芒市人，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**街道**西南里**街**號，現(xiàn)住德宏州瑞麗市**巷**號**室。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年2月22日被保山市公安局刑事拘留，同年3月23日被指定居所監(jiān)視居住于隆陽區(qū)新雨社區(qū)，9月11日經(jīng)保山市人民檢察院以涉嫌走私普通貨物、物品罪批準(zhǔn)逮捕，即日由保山市公安局執(zhí)行。現(xiàn)羈押于龍陵縣看守所。無犯罪前科。

被告人杜某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5331241985********，漢族，云南省隴川縣人，中專文化，經(jīng)商，戶籍地云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住德宏州瑞麗市**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，2019年4月9日被保山市公安局取保候?qū)彛?020年3月18日被本院重新取保候?qū)彶⒂晒矙C(jī)關(guān)執(zhí)行。無犯罪前科。

本案由保山市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳家廣、王某某、寸某某、杜某某涉嫌走私普通貨物、物品罪移送保山市人民檢察院審查起訴，后保山市檢察院將該案交由本院辦理。本院受理后，已告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護(hù)人（含值班律師）的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院分別于2019年12月13日、2020年2月28日兩次退回補(bǔ)充偵查，保山市公安局分別于2020年1月13日、3月27日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。本院于2020年2月14日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月，被告人陳家廣、王某某、寸某某三人商議共謀走私白糖，約定分別出資、收益與損失平均分擔(dān)，由陳家廣或王某某聯(lián)系緬甸境外貨主購買白糖，寸某某負(fù)責(zé)將白糖從境外運(yùn)往瑞麗，商定再用掛車將白糖運(yùn)往內(nèi)地銷售。同時商定寸某某、王某某分工負(fù)責(zé)為運(yùn)送白糖的掛車探路、帶車護(hù)送至保山市**附近，再由陳家廣聯(lián)系他人過紅旗橋邊境檢查站將白糖運(yùn)送出保山，直至運(yùn)往外地進(jìn)行銷售。另查明，被告人陳家廣單獨(dú)或伙同被告人杜某某從緬甸境外購買白糖，擬拉運(yùn)至內(nèi)地進(jìn)行銷售。具體事實(shí)為：

（1）2018年12月，被告人王某某經(jīng)與陳家廣、寸某某商議，從境外購買60多噸白糖，由寸某某聯(lián)系小卡車將白糖從境外運(yùn)往境內(nèi)。因當(dāng)時白糖市場價格上漲，陳家廣將部分白糖在瑞麗市予以銷售并告知王某某、寸某某二人。經(jīng)查實(shí)銷售的白糖為24.25噸（未含零星販賣部分），經(jīng)騰沖海關(guān)核定此次走私販賣的24.25噸白糖偷逃稅額為人民幣62807.50元。剩余白糖裝車后陳家廣等人擬拉運(yùn)至河南進(jìn)行銷售。

（2）2018年11月，被告人陳家廣與被告人杜某某商議，合伙出資從境外走私白糖至境內(nèi)銷售，并達(dá)成收益和損失分擔(dān)及沿途探路、帶車口頭協(xié)議。同年12月由杜某某出面從境外購買白糖兩車，運(yùn)至瑞麗后裝車擬拉運(yùn)至四川進(jìn)行銷售。

（3）2018年12月，被告人陳家廣個人從境外購買白糖一車運(yùn)往境內(nèi)后裝車擬拉運(yùn)至河南進(jìn)行銷售。

2018年12月14日，被告人陳家廣告知寸某某、王某某，當(dāng)天共有四車走私白糖的掛車要探路、帶車，其中一車系三人合伙走私的，其它三車系他人的（經(jīng)查實(shí)即陳家廣個人走私的一車，陳家廣與杜某某合伙走私的兩車）。當(dāng)日由寸某某從瑞麗走國道320線探路、帶車至遮相高速路口，交由王某某從遮相上G56杭瑞線高速路繼續(xù)探路、帶車，后下高速路改走國道320線至紅旗橋邊境檢查站附近，再由陳家廣托人找關(guān)系過檢查站。即日四輛走私白糖掛車過邊境檢查站后在施甸縣太平鎮(zhèn)等子村公路上，被昌寧縣公安局予以查獲。

經(jīng)查實(shí)，當(dāng)日被昌寧縣公安局查獲的四掛車走私白糖中，陳家廣、王某某、寸某某合伙走私的一掛車白糖共計660袋33噸，經(jīng)騰沖海關(guān)核定偷逃稅額為人民幣85470元；陳家廣伙同杜某某走私的兩掛車白糖每車33噸，合計66噸，經(jīng)騰沖海關(guān)核定偷逃稅額為人民幣170940元；陳家廣個人走私的一掛車白糖共計660袋33噸，經(jīng)騰沖海關(guān)核定偷逃稅額為人民幣85470元。以上四掛車白糖共計偷逃稅額為人民幣341880元。

（4）2018年1月，被告人陳家廣個人從境外購買白糖，找車裝貨后擬運(yùn)送至保山進(jìn)行銷售，后在芒市至龍陵象達(dá)的公路上被龍陵縣公安局查獲。經(jīng)查實(shí)共計160袋8噸，經(jīng)騰沖海關(guān)核定偷逃稅額為人民幣21140元。

綜上，被告人陳家廣個人或伙同他人走私的白糖共計164.25噸，核定偷逃稅額為425827.50元；被告人王某某、寸某某伙同陳家廣走私的白糖共計57.25噸（含在瑞麗銷售的24.25噸），核定偷逃稅額為148277.50元；被告人杜某某伙同陳家廣走私的白糖共計66噸，核定偷逃稅額為170940元。同時2018年12月14日，王某某、寸某某實(shí)施了為陳家廣個人、陳家廣伙同杜某某走私的另三掛車白糖探路、帶車行為，提供運(yùn)輸便利，應(yīng)認(rèn)定為陳家廣、杜某某走私白糖的共犯，查獲的三掛車白糖共計99噸白糖核定為偷逃稅額256410元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人供述與辯解；鑒定意見；勘驗、辨認(rèn)、扣押、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳家廣、寸某某、杜某某對指控的事實(shí)和證據(jù)沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳家廣、王某某、寸某某、杜某某等四人違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，運(yùn)輸（銷售）普通貨物進(jìn)出國（邊境），偷逃應(yīng)繳稅額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳家廣、寸某某有坦白情節(jié)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其行為符合《刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰。被告人杜某某自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，有自首情節(jié)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其行為符合《刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴。請依法審判。

此致

云南省龍陵縣人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：鐘天賜

檢察官助理：鄧有靜

2020年4月24日

附：

1、被告人陳家廣、王某某、寸某某現(xiàn)羈押于龍陵縣看守所，被告人杜某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話：1808817****；

2、偵查卷宗17冊（含補(bǔ)充偵查卷），起訴意見書1份，光盤64張，U盤1個；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份；

4、扣押物品見清單。

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