株洲市荷塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株荷檢刑檢刑訴〔2019〕407號(hào)

被告人陳某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211251996********，漢族，湖北浠水縣人，大學(xué)本科文化，戶籍所在地浠水縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**棟**。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年9月3日由該局逮捕。

被告人陳某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211251995********，漢族，湖北浠水縣人，大學(xué)專科文化，戶籍所在地浠水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**花園**棟**。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年9月3日由該局逮捕。

被告人胡某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211811994********，漢族，湖北省麻城市人，初中文化，戶籍所在地麻城市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**室。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年9月3日由該局逮捕。

被告人周某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211811994********，漢族，湖北省麻城市人，初中文化，戶籍所在地麻城市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**棟**。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年9月3日由該局逮捕。

被告人杜某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002311998********，漢族，重慶市人，中專文化，戶籍所在地墊江縣**村**組**號(hào)，現(xiàn)住浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**公寓**號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月24日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年9月3日由該局逮捕。

被告人胡某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211251995********，漢族，湖北浠水縣人，高中文化，戶籍所在地浠水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)幸福路洪湖小區(qū)**棟**號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；于2019年9月3日由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228271997********，苗族，中專文化，湖北來(lái)鳳縣人，戶籍所在地**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住武漢市洪山區(qū)**路**棟**單元**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年7月27日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留；于2019年9月3日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由株洲市公安局荷塘分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某涉嫌詐騙罪于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，后因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月6日退回株洲市公安局荷塘分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢于2019年12月24日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年6月期間，被告人陳某、陳某、胡某為首的詐騙團(tuán)伙在湖北省武漢市陸續(xù)注冊(cè)武漢沃薪科技有限公司、武漢瑞稞科技有限公司、武漢巒景科技有限公司，并糾集被告人周某某、杜某某、胡某某、吳某某等人作為聊手以投資之名實(shí)施詐騙。杜某某為其中一組組長(zhǎng)，組員包括胡某某、吳某某，周某某為另一組組長(zhǎng)(組員未到案)。陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某通過(guò)微信群添加受害人微信，虛構(gòu)金融分析師身份并以帶受害人賺錢為由誘使受害人在其掌握的商場(chǎng)APP內(nèi)進(jìn)行投資，從而實(shí)施詐騙。詐騙金額共計(jì)128128元，具體犯罪事實(shí)如下：

一、2018年11月，被告人陳某組織被告人陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某在湖北省武漢市洪山區(qū)**路**家裝**棟**實(shí)施詐騙，其中陳某利用“李浩”的身份詐騙受害人“陳某某”5萬(wàn)元。

二、2018年12月，被告人陳某組織被告人陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某在湖北省武漢市洪山區(qū)路**路**家裝**棟**實(shí)施詐騙，其中陳某利用“鄭鋒”的身份詐騙受害人“刁某某”8000余元。

三、2019年2月，被告人陳某組織被告人陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某在湖北省武漢市洪山區(qū)****家裝**棟**實(shí)施詐騙，其中周某某詐騙受害人“王某某”8000余元，周某某從中獲利2000余元。

四、2019年3月，被告人陳某組織被告人陳陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某等人在湖北省武漢市洪山區(qū)**家裝實(shí)施詐騙，其中杜某某，利用“張遠(yuǎn)奎”身份詐騙受害人“楊某甲”9468元人民幣，杜某某從中獲利3000余元。

五、2019年4月，被告人陳某組織被告人陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某等人在湖北省武漢市洪山區(qū)**家裝實(shí)施詐騙，其中周某某使用微信名為“往事隨風(fēng)”的賬號(hào)詐騙受害人“楊某乙”47860元，周某某從中獲利6000余元。

六、2019年6月，被告人陳某組織被告人陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某等人在湖北省武漢市洪山區(qū)**家裝實(shí)施詐騙，其中胡某某使用微信名為“任我隨心”的賬號(hào)詐騙受害人“林某某”4800元，胡某某從中獲利1200余元。

案發(fā)后被告人杜某某家屬已退還受害人楊某某所有被騙財(cái)物共計(jì)9468元，并取得被害人楊某甲諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)；5.搜查、對(duì)案筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)設(shè)置騙局，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人陳某、陳某、胡某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人、周某某、杜某某、胡某某、吳某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人陳某到案后有檢舉、揭發(fā)同案犯，協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯,有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定。被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某、胡某某、吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

株洲市荷塘區(qū)人民法院

檢察員：趙明

2019年12月31日

附：

1.被告人陳某、陳某、胡某、周某某、杜某某現(xiàn)羈押于株洲市看守所。

2.被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話:1572702****。

被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1592613****。

3.全部證據(jù)材料和案卷、電子卷宗。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

5.起訴書三十八份。