江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢訴刑訴〔2019〕445號(hào)

被告人汪曉虎，曾用名汪彪虎，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061993********，漢族，?？莆幕瑹o(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。?被告人汪曉虎因涉嫌詐騙罪于2018年12月28日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留,2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，曾用名蔣文波，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101051988********，漢族，大學(xué)文化，湖北省天門市**鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)老師，戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)**路**號(hào)。被告人蔣某某因涉嫌詐騙罪于2018年12月28日被蘇州市公安局相城相分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣明，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061986********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人蔣明因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061988********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某因涉嫌詐騙罪于2018年12月28日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，?2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣文慧，曾用名蔣惠惠，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061992********，漢族，大學(xué)文化，湖北省天門市**鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)老師，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人蔣文慧因涉嫌詐騙罪于2018年12月28日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪蒙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人汪蒙因涉嫌詐騙罪，于2019年2月16日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年3月13日被蘇州市公安局相城分局逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧壯，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人鄧壯因涉嫌詐騙罪，于2019年2月16日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年3月13日被蘇州市公安局相城分局逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉藝，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061984********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)**大道**?號(hào)**宿舍。被告人劉藝因涉嫌詐騙罪，于2018年12月28日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人危格，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061992********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人危格因涉嫌詐騙罪于2018年12月28日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，?2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李萬(wàn)勝，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4290061989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李萬(wàn)勝因涉嫌詐騙罪，于2019年2月4日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，于2019年3月13日被蘇州市公安局相城分局逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳科，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳科因涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年2月21日被蘇州市公安局相城分局逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐水秀，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607311990********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人唐水秀因涉嫌詐騙罪于2018年12月28日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周紅霞，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)。被告人周紅霞因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，于2019年2月21日被蘇州市公安局相城分局逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202811993********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省黃石市大冶市**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)。被告人彭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月17日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，于2019年2月21日被蘇州市公安局相城分局逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳慧賢，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061996********，漢族，專科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳慧賢因涉嫌詐騙罪于2018年12月28日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211221985********，漢族，專科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市**縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年12月28日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，?2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202811993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年12月28日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，?2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、蔣某某等人涉嫌詐騙罪，以被告人蔣明涉嫌詐騙罪，分別于2019年4月2日、2019年7月12日向本院移送審查起訴；本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年5月3日、7月15日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年5月16日決定退回蘇州市公安局相城分局補(bǔ)充偵查，經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，該分局于2019年6月14日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018?年10?月至12?月間，被告人汪曉虎、蔣某某、蔣明預(yù)謀冒充女幼師通過(guò)微信聊天騙取好友財(cái)物的方式實(shí)施詐騙，并由被告人蔣某某糾集被告人陳某、蔣文慧與熊某某（另案處理）等人，約定由被告人汪曉虎、蔣某某、蔣明、陳某、蔣文慧等人按照比例共同出資人民幣20萬(wàn)元，并按出資比例分配贓款。

由被告人汪曉虎遂糾集已共同購(gòu)買“話術(shù)”的被告人汪蒙、鄧壯，承諾給被告人汪蒙、鄧壯各10%的收益，糾集被告人周紅霞作為業(yè)務(wù)員；被告人汪蒙為該團(tuán)伙提供微信號(hào)異常的解決辦法、“話術(shù)”劇本，居間介紹微信“上粉”添加微信好友等技術(shù)支持；被告人鄧壯至該團(tuán)伙指導(dǎo)業(yè)務(wù)員聊天；

由被告人蔣明糾集被告人劉藝等人作為業(yè)務(wù)員，在第一周期結(jié)束后，被告人蔣明等人調(diào)解被告人陳某和汪曉虎的矛盾，促成第二周期順利開(kāi)展；

由被告人陳某作為該團(tuán)伙現(xiàn)場(chǎng)管理人員，糾集被告人危格、李萬(wàn)勝、陳科、唐水秀、王某甲、王某乙等人，租賃湖北省武漢市**區(qū)**墩**小區(qū)**棟**室作為辦公場(chǎng)所，購(gòu)置電腦、手機(jī)、微信號(hào)等，為業(yè)務(wù)員提供“話術(shù)”，統(tǒng)一收取業(yè)務(wù)員騙取的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給被告人蔣某某、蔣文慧；

由被告人蔣文慧負(fù)責(zé)管理該團(tuán)伙賬目，糾集被告人陳慧賢作為業(yè)務(wù)員；

由被告人劉藝（第二周期由被告人劉藝協(xié)助被告人陳某管該團(tuán)伙）、危格、李萬(wàn)勝、陳科、唐水秀、周紅霞、彭某某、陳慧賢、王某甲、王某乙作為業(yè)務(wù)員，通過(guò)微信添加好友，在聊天過(guò)程中冒充女幼師身份，以失戀心情不好、到云南支教經(jīng)歷、當(dāng)?shù)貙W(xué)生生活貧困等說(shuō)辭博取被害人的同情和信任，后以資助當(dāng)?shù)刎毨W(xué)生、給學(xué)生過(guò)生日、缺少返程路費(fèi)、自己過(guò)生日等理由，以收取微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬的方式，騙得居住在蘇州市相城區(qū)的被害人王某某、陳某某、趙某某等人合計(jì)人民幣786277元。

1.2018年10月至11月，被告人汪曉虎、蔣某某、蔣明、陳某、蔣文慧、李萬(wàn)勝、劉藝、史某某（另案處理）、唐水秀、周紅霞、熊某某（另案處理）、危格、陳科等人,利用上述方式，騙取被害人金額合計(jì)人民幣286236元。

2.?2018年11月至12月，被告人汪曉虎、蔣某某、蔣明、陳某、蔣文慧、?陳科、危格、劉藝、彭某某、陳慧賢、唐水秀、李萬(wàn)勝、王某甲、周紅霞、王某乙、黃某某（另案處理），利用上述方式，騙取被害人金額合計(jì)人民幣500041元。

被告人蔣某某、陳某、汪蒙、鄧壯、劉藝、危格、陳科、唐水秀、周紅霞、彭某某、陳慧賢、王某乙歸案后如實(shí)供述自己的罪行；被告人李萬(wàn)勝、王某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。

2018年12月27日公安機(jī)關(guān)在上述場(chǎng)所查獲現(xiàn)金人民幣87591元、電腦、手機(jī)若干部。

被告人蔣某某、陳某、劉藝、危格、陳科、李萬(wàn)勝、唐水秀、周紅霞、彭某某、陳慧賢、王某甲、王某乙同意量刑建議和程序使用，并在辯護(hù)人或者值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

被告人王某乙家屬退賠人民幣22600元，被告人彭某某家屬退賠人民幣47970元，均暫扣于公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、手機(jī)若干部（照片）。

2.書證：賬戶明細(xì)、微信交易記錄、業(yè)績(jī)表等。

3.證人李某甲、李某乙、涂某某的證言。

4.被害人王某某、陳某某、趙某某等人的陳述。

5.被告人汪曉虎、蔣某某、陳某等人的供述與辯解。

6.蘇州市公安局相城分局制作的勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄。

7.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)、電腦取證報(bào)告（移動(dòng)硬盤1個(gè)）。

本院認(rèn)為，被告人汪曉虎、蔣某某、蔣明、陳某、蔣文慧、汪蒙、鄧壯、劉藝、危格、李萬(wàn)勝、陳科、唐水秀、周紅霞、彭某某、陳慧賢、王某甲、王某乙共同以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分。在共同犯罪中，被告人汪曉虎、蔣某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，均系主犯；被告人陳某、蔣明、蔣文慧、汪蒙、鄧壯、劉藝、危格、李萬(wàn)勝、陳科、唐水秀、周紅霞、彭某某、陳慧賢、王某甲、王某乙均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李萬(wàn)勝、王某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人蔣某某、陳某、汪蒙、鄧壯、劉藝、危格、陳科、李萬(wàn)勝、周紅霞、唐水秀、陳慧賢、王某甲、王某乙、彭某某均如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人蔣某某、陳某、劉藝、危格、陳科、李萬(wàn)勝、周紅霞、唐水秀、彭某某、陳慧賢、王某甲、王某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽訂具結(jié)書，應(yīng)當(dāng)從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

蘇州市相城區(qū)人民法院

檢察員：汪海曼

2019年7月29日

附：

????1.被告人汪曉虎、蔣某某、蔣明、陳某、汪蒙、鄧壯、劉藝、危格、李萬(wàn)勝、陳科、彭某某、王某乙現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所，被告人蔣文慧、唐水秀、周紅霞、陳慧賢、王某甲現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。

3.現(xiàn)金158161元暫扣于公安機(jī)關(guān)。