福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕128號(hào)

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3521221979********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，出生地為福建省建陽市，戶籍所在地為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**梯**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月18日被石獅市公安局取保候?qū)?，同?月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?月2日經(jīng)本院決定并由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409231976********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為廣東省電白縣，現(xiàn)住電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月26日被石獅市公安局刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范曾斌，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3521221980********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，出生地為福建省建陽市，戶籍所在地為福建省廈門市海滄區(qū)，現(xiàn)住海滄區(qū)**街道**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月27日被石獅市公安局取保候?qū)?，同?月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?月2日經(jīng)本院決定并由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張俊華，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211821985********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，出生地為湖北省武穴市，戶籍所在地為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**路**號(hào)**小區(qū)**幢**梯**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月27日被石獅市公安局取保候?qū)?，同?月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?月2日經(jīng)本院決定并由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526241968********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省上杭縣，現(xiàn)住上杭縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月24日被石獅市公安局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821978********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省晉江市，現(xiàn)住晉江市**街道**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月25日被石獅市公安局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821972********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省晉江市，現(xiàn)住晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月26日被石獅市公安局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、夏某某、李某甲、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人陳某某、范曾斌、張俊華涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年4月16日、2019年7月16日向本院移送審查起訴，本院予以合并審查。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月6日將該案報(bào)送至泉州市人民檢察院審查起訴，泉州市人民檢察院于2020年2月24日將該案交由本院審查起訴。其間，因部分事實(shí)不清，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年5月31日至6月28日，自2019年11月1日至11月28日）；因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限四次（自2019年5月17日至5月31日，自2019年7月29日至8月12日，2019年12月29日至2020年1月12日，自2020年3月25日至4月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人陳某某、周某某、范曾斌、張俊華共同在石獅市成立**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“*甲”公司），被告人陳某某擔(dān)任法定代表人。該公司違反國家規(guī)定，設(shè)立“**車房”投資平臺(tái)，成為**消費(fèi)投資管理股份有限公司（以下簡稱“*乙”公司）的消費(fèi)聯(lián)盟商家，依托“*乙”公司的消費(fèi)返利模式和平臺(tái)開展業(yè)務(wù)，非法吸收社會(huì)公眾資金?！?*車房”投資項(xiàng)目的具體規(guī)則為：投資者每單投資人民幣20000元后，一個(gè)月內(nèi)上公排號(hào)，再約140天后可以取得提車資格，獲得一部價(jià)值人民幣150000元的小汽車，車輛首付和月供及相關(guān)稅費(fèi)均由“*甲”公司承擔(dān)，如不能出車或者投資者放棄提車，則每單賠付投資者人民幣40000元。此外，投資者每單還可獲得“*乙”消費(fèi)平臺(tái)積分20000分，積分以每日萬分之六的比例釋放成通寶，通寶可以流通，也可以提現(xiàn)。為了推廣業(yè)務(wù)，“*甲”公司通過在全國各地召開推介會(huì)、招商會(huì)的形式對(duì)“**車房”項(xiàng)目進(jìn)行宣傳，與“*乙”消費(fèi)平臺(tái)互相引流投資者信息數(shù)據(jù)，采用“直推獎(jiǎng)”、“出車獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)勵(lì)方式在全國各地發(fā)展代理商，在短期內(nèi)吸引大量投資者投資。在開展上述業(yè)務(wù)過程中，被告人陳某某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、行政后勤等管理工作。被告人周某某主要負(fù)責(zé)“*甲”公司與“*乙”公司之間的溝通協(xié)調(diào)、決策對(duì)接等。被告人范曾斌主要負(fù)責(zé)推廣業(yè)務(wù)，為全國各地代理商講課、開現(xiàn)場演示會(huì)。被告人張俊華主要負(fù)責(zé)“**車房”項(xiàng)目的市場開發(fā)，到全國各地去招募代理商。2017年12月至2018年5月間，“*甲”公司通過“**車房”項(xiàng)目在全國各地吸引7561名投資者投資19432單（其中現(xiàn)金下單數(shù)量為12581單，現(xiàn)金加通寶下單數(shù)量為2712單），非法吸收資金共計(jì)人民幣280590554.58元，還收取代理費(fèi)、出車服務(wù)費(fèi)、秒提款、商貿(mào)代理、報(bào)名費(fèi)等共計(jì)人民幣16696531.6元。至案發(fā)前，僅710單提車成功。被告人陳某某等人將非法吸收的款項(xiàng)部分用于向“*乙”公司及在市場上購買積分、通寶，部分用于支付出車費(fèi)用及代理獎(jiǎng)勵(lì)，部分用于公司運(yùn)營開支、股東分紅及個(gè)人借款等，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣2.6億余元。

2017年12月，被告人夏某某成為“**車房”項(xiàng)目福建省級(jí)代理人（聯(lián)創(chuàng)代理人），并長期在“*甲”公司總部及公司的培訓(xùn)會(huì)、代理微信群上對(duì)“**車房”業(yè)務(wù)進(jìn)行推介、講解、培訓(xùn)，積極推廣業(yè)務(wù)，介紹多人成為各地代理商，還提供其名下一個(gè)民生銀行賬戶給“*甲”公司用于收取“**車房”項(xiàng)目投資款。經(jīng)查，被告人夏某某名下共發(fā)展會(huì)員投資245單，非法吸收資金達(dá)人民幣4900000元。至案發(fā)時(shí)，僅出車2單。

2017年12月，被告人李某甲成為“**車房”項(xiàng)目江蘇省級(jí)代理人（聯(lián)創(chuàng)代理人），伙同被告人李某乙在石獅市、晉江市等地發(fā)展會(huì)員。被告人李某乙通過現(xiàn)場解答、創(chuàng)建微信群等方法對(duì)“**車房”項(xiàng)目進(jìn)行宣傳、推廣，并具體經(jīng)手收取投資款、簽合同、報(bào)單等事項(xiàng)。經(jīng)查，被告人李某甲名下共發(fā)展會(huì)員投資178單，非法吸收資金達(dá)人民幣3560000元。至案發(fā)時(shí)，僅出車2單。

2018年9月24日，被告人周某某在泰國被公安部境外工作組抓獲。2018年12月25日，被告人李某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)以調(diào)查本案相關(guān)事項(xiàng)為由電話通知到案接受調(diào)查。同日，被告人李某乙在石獅市**路**店被公安人員抓獲。2019年2月24日，被告人夏某某在福建省長汀站被公安人員抓獲。2019年4月18日，被告人陳某某自越南向石獅市公安局投案。2019年4月27日，被告人張俊華、范曾斌自菲律賓向石獅市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等書證；

2.被害人陳述：被害人邢某某等人的陳述；

3.證人證言：證人黃某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某某、周某某、范曾斌、張俊華、夏某某、李某甲、李某乙的供述和辯解；

5.鑒定意見：泉州眾和有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》；

6.搜查等筆錄：石獅市公安局制作的搜查、檢查、扣押等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、周某某、范曾斌、張俊華、夏某某、李某甲、李某乙伙同他人違法國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，其中，被告人陳某某、周某某、范曾斌、張俊華、夏某某非法吸收資金數(shù)額共計(jì)人民幣297287086.18元，被告人李某甲、李某乙非法吸收資金數(shù)額為人民幣3560000元，均屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某、李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、范曾斌、張俊華、李某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢?察?員：許榮樟

2020年4月7日

附：

1.被告人陳某某、周某某、范曾斌、張俊華、夏某某、李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.證據(jù)和案卷材料一百零八冊(cè)。

3.證人名單一份；

4.扣押、凍結(jié)、查封的涉案財(cái)物請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
　　第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
?????2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?