北京市朝陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京朝檢公訴刑訴〔2018〕1803號

被告人陳娟娟，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3404041980********，漢族，大學(xué)?？?/span>文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地安徽省淮南市，戶籍所在地安徽省淮南市謝家集區(qū)**路**村**樓**單元**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4203231992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地湖北省竹山縣，戶籍所在地湖北省竹山縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1202251989********，滿族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地天津市薊縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地天津市河?xùn)|區(qū)**路**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人江某甲，曾用名江某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3425231990********，漢族，碩士研究生文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地安徽省廣德縣，戶籍所在地安徽省廣德縣**鎮(zhèn)**街道**路**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月11日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被北京市公安局朝陽分局逮捕。于2018年8月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人陳娟娟、陳某甲、高某某、江某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年4月16日至5月9日、2018年6月22日至7月18日）；因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年4月2日至4月16日、2018年6月10日至2018年6月24日、2018年8月19日至9月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳娟娟、陳某甲、高某某、江某甲伙同謝某某（另案處理）等人于2016年10月至2017年11月間，在北京市朝陽區(qū)**大廈**室**公司內(nèi)，通過“**”網(wǎng)上借貸平臺向不特定人銷售投資理財產(chǎn)品，變相為其關(guān)聯(lián)公司吸收資金，并向投資人承諾高額返利，年投資回報率為6.9%至10%。經(jīng)審計，上述被告人吸收195名投資人的資金共計人民幣9500余萬元，投資人實際損失4100余萬元。其中，被告人陳娟娟參與非法吸收資金5400余萬元，被告人陳某甲參與非法吸收資金9500余萬元，被告人高某某參與非法吸收資金9500余萬元，被告人江某甲參與非法吸收資金8500余萬元。

被告人陳娟娟、陳某甲、高某某于2017年11月10日被民警拘傳到案，被告人江某甲于同日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚自動到案。另有涉案贓款已扣押在案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦主機(jī)、公章、打印機(jī)等；2.書證：《關(guān)于金和所平臺暫緩兌付的通告》、**公司單位人員信息匯總表、合作協(xié)議、居間服務(wù)合同等；3.證人證言：證人陳某丙、彭某某、楊某某、羅某某等的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人陳娟娟、陳某甲、高某某、江某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會計鑒定報告書；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像等；8.其他證明材料：常住人口基本信息、到案經(jīng)過等。?

本院認(rèn)為，被告人陳娟娟、陳某甲、高某某、江某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某甲、高某某、江某甲在犯罪活動中起次要或輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市朝陽區(qū)人民法院

檢察員：李長林

2018年8月30日

附：

????1.被告人陳娟娟、陳某甲、高某某現(xiàn)羈押于北京市朝陽區(qū)看守所，被告人江某甲取保候?qū)徲诒本┦谐枀^(qū)**園**區(qū)**號；

2.案卷材料56冊；

3.證人名單、證據(jù)目錄各1份；

4.量刑建議書8份；

5.隨案移送人民幣2024萬元，電腦31臺、公章1個、打印機(jī)1臺等涉案物品；

????6.凍結(jié)**公司在**公司的全部資金，凍結(jié)期限至2019年1月17日?！?/span>