南豐縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢刑訴〔2019〕100號

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3625241985********，漢族，初中文化，個體，江西省南豐縣人，住江西省撫州市南豐縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年10月19日被南豐縣公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日經(jīng)撫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年2月20日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人趙某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼3625241994********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，江西省南豐縣人，住江西省撫州市南豐縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年10月24日被南豐縣公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日經(jīng)撫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年2月20日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。

被告人湯某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼3625241996********，漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，江西省南豐縣人，住江西省撫州市南豐縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年10月24日被南豐縣公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日經(jīng)撫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年2月20日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。

被告人胡某某，女，1993年**月**日生，公民身份號碼3625241993********，漢族，大專文化，務(wù)農(nóng)，江西省南豐縣人，住江西省撫州市南豐縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年10月24日被南豐縣公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日經(jīng)撫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年2月20日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。

被告人曾某甲，女，1988年**月**日生，公民身份號碼3625241988********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，江西省南豐縣人，住江西省撫州市南豐縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年10月24日被南豐縣公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日經(jīng)撫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年2月20日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。

被告人肖某某，男，1976年**月**日生，公民身份號碼3625241976********，漢族，初中文化，無業(yè)，江西省南豐縣人，住江西省撫州市南豐縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年10月19日被南豐縣公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日經(jīng)撫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年2月20日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。

被告人陳某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3625241987********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，江西省南豐縣人，住南豐縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年2月22日被南豐縣公安局刑事拘留，2019年3月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某乙，女，1993年**月**日生，公民身份號碼：3625241993********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，江西省南豐縣人，住南豐縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年1月11日被南豐縣公安局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼4409231988********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，廣東省電白縣人，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年10月24日被南豐縣公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日經(jīng)撫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年2月20日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。

被告人徐某某，女，1998年**月**日生，公民身份號碼3625241998********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，江西省南豐縣人，住江西省廣昌縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年11月15日被南豐縣公安局取保候?qū)彙?019年4月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1987年**月**日生，公民身份號碼3625241987********，漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，江西省南豐縣人，住江西省撫州市南豐縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年10月24日被南豐縣公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日經(jīng)撫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年2月20日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。

被告人陳某乙，女，1989年**月**日生，公民身份號碼3625241989********，漢族，初中文化，江西省南豐縣人，務(wù)農(nóng)，住南豐縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年10月24日被南豐縣公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日經(jīng)撫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年2月20日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。

被告人柳某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3506221988********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，福建省云霄縣人，住福建省漳州市云霄縣**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年10月21日被南豐縣公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日經(jīng)撫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年2月20日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。2019年9月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某丙，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼3625241986********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，江西省南豐縣人，住福建省漳州市云霄縣**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年10月21日被南豐縣公安局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月21日經(jīng)撫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年2月20日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。2019年5月14經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某乙涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年4月2日向本院移送審查起訴；以被告人陳某某、趙某某、湯某某、胡某某、曾某甲、肖某某、陳某甲、鄧某某、徐某某、李某某、陳某乙、柳某某、曾某丙等人涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，聽取被告人及其辨護(hù)人的意見，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

期間本院對曾某乙開設(shè)賭場案延長審查起訴期限一次。因系共同犯罪，本院于2019年5月5日將兩案并案處理，之后退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月17日左右至2018年10月19日，被告人陳某某以非法營利為目的，先后以南豐縣**鎮(zhèn)**堡**棟**室、南豐縣**小區(qū)、越南老街一旅社、越南峴港一公寓作為“好**”網(wǎng)絡(luò)賭場后臺，組建“好**”微信（潮信）賭博群并搭建在“天**”、“保**”賭博群或直接連接“卡**”賭博平臺，組織參賭人員在“好**”賭博群內(nèi)以“百家樂”的方式進(jìn)行賭博。賭博過程中，參賭人員通過支付寶、銀行卡、微信將參賭資金轉(zhuǎn)賬至該賭場指定的曾某丁、徐某某、鄧某某、陳某乙、柳某某、林某某等人的銀行賬戶、支付寶、微信上，賭場工作人員按參賭人員轉(zhuǎn)賬金額上分，人民幣1元等于1分，之后參賭人員在該群中押注，賭場再根據(jù)參賭人員的押注結(jié)果與其結(jié)算。

期間，被告人趙某某、湯某某、胡某某、曾某甲、肖某某、陳某甲、曾某乙、鄧某某、徐某某、李某某、柳某某、曾某丙等人先后被陳某某雇用在該賭場工作，協(xié)助賭場經(jīng)營。其中被告人趙某某工作時間12個月左右，湯某某工作時間9個月左右、胡某某工作時間8個月左右，曾某甲工作時間7個月左右，肖某某工作時間7個月左右，陳某甲工作時間4個月左右，曾某乙工作時間4個月左右，鄧某某工作時間3個月左右，徐某某工作時間3個月左右，李某某工作時間2個余月，柳某某、曾某丙工作時間3天。同時，被告人鄧某某、柳某某、徐某某在該賭場工作的同時提供個人銀行卡給賭場周轉(zhuǎn)賭資，數(shù)額巨大。

被告人陳某乙明知陳某某開設(shè)賭場仍提供銀行卡給賭場使用四個余月，共吸收賭資40325628元。

經(jīng)鑒定：該賭場共吸收賭資244777640.62元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書證：人口信息、歸案說明、羈押證明、提取筆錄、銀行流水、扣押決定書、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄等；2、證人曾某丁、林某某、朱某某、聶某某、祝某某、姚某某等人的證言；3、被告人被告人陳某某、趙某某、湯某某、胡某某、曾某甲、肖某某、陳某甲、曾某乙、鄧某某、徐某某、李某某、陳某乙、柳某某、曾某丙等人的供述和辨解；4、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、趙某某、湯某某、胡某某、曾某甲、肖某某、陳某甲、曾某乙、鄧某某、徐某某、李某某、陳某乙、柳某某、曾某丙等人開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定。該案犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以開設(shè)賭場罪追究陳某某等14人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某某起主要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條規(guī)定之情節(jié)，系主犯。被告人趙某某、湯某某、胡某某、曾某甲、肖某某、陳某甲、曾某乙、鄧某某、徐某某、李某某、陳某乙、柳某某、曾某丙在共同犯罪中起次要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。被告人陳某甲、徐某某主動投案并如實(shí)供述自已的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首。被告人陳某甲、徐某某、柳某某、曾某丙在訴訟過程中認(rèn)罪認(rèn)罰，具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定之情節(jié)，依法可從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴。

此致

南豐縣人民法院

檢察員：丁令生

2019年9月20日

附：

????1、被告人陳某某、趙某某、湯某某、肖某某、陳某甲、鄧某某現(xiàn)羈押于南豐縣看守所；被告人胡某某、曾某甲、曾某乙、李某某、陳某乙現(xiàn)羈押于撫州市看守所；被告人徐某某、柳某某、曾某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)48冊。

3、被告人陳某甲、徐某某、柳某某、曾某丙《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

4、被告人陳某甲、徐某某、柳某某、曾某丙《量刑建議書》各一份。