安徽省青陽縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢刑訴〔2020〕Z214號

　

被告人陳某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼342923********1218，漢族，高中文化，青陽縣**商貿(mào)有限責任公司法定代表人，安徽省青陽縣人，戶籍所在地：安徽省池州市青陽縣**鎮(zhèn)**村**組12號，現(xiàn)住黃山市**鎮(zhèn)**花園**棟**室。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日被青陽縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2020年9月24日經(jīng)本院批準逮捕，當日由青陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由青陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月，被告人陳某某在青陽縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)成立青陽縣**商貿(mào)有限責任公司，主要從事啤酒批發(fā)銷售生意。2015年上半年開始，被告人陳某某以做啤酒生意需要資金周轉(zhuǎn)為由向公司員工、客戶、同學(xué)、同村村民、朋友，約定支付每月1-2分（以下均為人民幣）不等的利息進行借款，并讓借款人介紹他人借款給其使用。其中，陳某某向公司員工姜某某借款5.5萬元（月利息1.5分），并讓姜某某介紹親戚朋友借款（月利息均為1.5分）；2016-2019年，姜某某以口口相傳的方式介紹其大女兒姜某甲借款29萬元、小女兒姜某乙12萬元、兒子姜某丙2.3萬元、朋友馬某某5萬元（該5萬元案發(fā)前已歸還）給陳某某使用。2018年2月27日、5月8日，陳某某向客戶唐某某共借款22萬元（月利息1.5分），并讓唐某某介紹親戚朋友借款；2018年5月8日，唐某某以口口相傳的方式介紹汪某某借款8萬元（月利息1.5分）給陳某某使用。2015年12月29日、2017年3月24日，陳某某分別向沈某某借款20萬元、15萬元（月利息1-2分），并讓沈某某介紹親戚朋友借款（月利息均為2分）；后沈某某以口口相傳的方式介紹章某某借款5萬元、查某某15萬元、沈某甲50萬元給陳某某使用；2018年8月23日，陳某某再次向沈某某借款70萬元（月利息2分）。2016年2月、5月，陳某某向黃某某兩次借款共40萬元（月利息1.5分，案發(fā)前已歸還15萬元），并讓黃某某介紹親戚朋友借款；2018年2月，黃某某以口口相傳的方式介紹王某某借款10萬元給陳某某使用。2016-2018年期間，陳某某分別向同學(xué)謝某某借款20萬元（月利息1-2分）、劉某某借款25萬元（月利息1分）。2018年2月，陳某某向王某甲借款10萬元（月利息1分）。2018年12月，陳某某向許某某借款5萬元，承諾支付利息，并讓許某某幫助其向其他人借款。2018年8月，陳某某向鮑某某借款5萬元（月利息1分）。2016年10月-2018年3月，陳某某向劉某某三次借款共計30萬元（月利息均為2分），2016年上半年，陳某某向皮某某借款50萬元（月利息1分）。

2019年4月，陳某某因無力歸還欠款逃離青陽縣。

截止案發(fā)，陳某某向姜某某等20人借款且有本金428.8萬元未予歸還。

2020年8月19日，陳某某在黃山市被當?shù)毓簿置窬カ@到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、池州市人口信息系統(tǒng)下載的身份信息、借條、抓獲經(jīng)過等書證；

2.被害人姜某某、姜某甲、姜某乙、黃某某、王某某、唐某某、汪某某、沈某某、章某某、查某某等人的陳述；

3.被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某以高額利息為誘餌，采取口口相傳方式向社會不特定人員非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某某到案后主動供述，有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金二十萬元左右。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省青陽縣人民法院

檢察長：畢若癡

檢察官：方??艷

2020年12月23日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于青陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。