浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕2105號　

被告人陳某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4501272000********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年8月24日經(jīng)本院批準，于當日被平陽縣公安局逮捕。?

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年2月，被告人陳某某和閉毓國招募閉保燦、陳靜結(jié)、廖某某（已判刑）等人準備通過詐騙的方式獲取非法利益，并進行前期培訓、購買資源、與詐騙平臺聯(lián)絡(luò)等準備工作。2019年3月，被告人陳某某和閉毓國在廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)榮和山水綠城一期16棟3單元3-B室成立工作室，閉保燦、陳靜結(jié)、廖某某隨之轉(zhuǎn)入工作室，陳某丙、陳某?。ㄒ雅袥Q）于2019年6月1日加入工作室。被告人陳某某和閉毓國、閉保燦、陳靜結(jié)、陳某丙、陳某丁組成電信詐騙集犯罪團進行詐騙。其中，被告人陳某某和閉毓國和是“老板”，閉毓國把買來的客戶資源的電話號碼分配給被告人閉保燦、陳靜結(jié)、陳某丙、陳某丁等業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系被害人，并誘導客戶加入該詐騙集團成員組成的微信群。各業(yè)務(wù)員在微信群內(nèi)分別扮演投資老師、學員、客戶等不同角色，謊稱可以幫助被害人進行投資盈利，博取被害人信任后，誘騙客戶在“恒源帝國”APP、“期貨交易”等虛擬平臺上充值買賣漲跌指數(shù)，共騙取被害人曹某某、靳某某、劉某某、聶某某等人共計人民幣341400元。

案發(fā)后，被告人陳某某及同案犯閉毓國、閉保燦、陳靜結(jié)、陳某丁、陳某丙已退出共同違法所得人民幣176600元。被告人陳某某于2020年7月21日向公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、賬戶信息、轉(zhuǎn)賬記錄、交易記錄；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人曹某某、靳某某、劉某某、聶某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳某某及同案犯閉毓國、閉保燦、陳靜結(jié)、陳某丙、陳某丁的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、電子勘驗筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子勘驗工作過程及提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某和閉毓國、閉保燦、陳靜結(jié)、陳某丙、陳某丁等人組成詐騙犯罪集團，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某規(guī)勸一名犯罪嫌疑人投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人陳某某自動投案，如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察員??張存勇

2020年9月30日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于平陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊45頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》2份。