海南省?？谑协偵絽^(qū)人民檢察院

起?訴?書

海瓊檢公訴刑訴〔2020〕1號

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4601031988********，漢族，大學文化程度，海南省?？谑腥?，現(xiàn)住?？谑旋埲A區(qū)**城**棟**房，海南**公司股東。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月5日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛?，同年5月10日經(jīng)本院批準被逮捕。

辯護人肖福光、陳慧敏，海南東方國信律師事務所律師。

本案由海口市公安局瓊山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限三次（自2019年8月11日至2019年8月25日、2019年10月13日至2019年10月27日、2019年12月23日至2020年1月6日），因部分事實不清，證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2019年8月14日至2019年9月12日、2019年10月24日至2019年11月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、2015年12月至2017年12月間，被告人陳某某利用其海南**公司股東的身份，以投資項目運營可獲取高額利潤及個人借款操作項目為由，騙取被害人曾某某的錢財。2015年12月14日至2017年11月7日，曾某某通過銀行賬戶（尾號2532）轉(zhuǎn)賬給陳某某的銀行賬戶（尾號9819）人民幣4291000元；2016年1月22日至2016年5月18日，曾某某通過銀行賬戶（尾號3886）轉(zhuǎn)賬給陳某某的銀行賬戶（尾號9819）人民幣248000元；2017年9月14日至2017年12月15日，曾某某通過銀行賬戶（尾號3642）轉(zhuǎn)賬給陳某某的銀行賬戶（尾號9819）人民幣213000元；2017年8月5日至2017年10月29日，曾某某通過微信轉(zhuǎn)賬給陳某某人民幣65000元。期間，陳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬退還給曾某某人民幣4150155元。陳某某尚未將人民幣666845元退還給曾某某。

二、2017年10月至2018年7月間，被告人陳某某利用其海南**公司股東的身份，以投資項目運營可獲取高額利潤及個人借款操作項目為由，騙取被害人歐某某的錢財。2017年10月8日至11月20日，歐某某通過微信轉(zhuǎn)賬給陳某某人民幣334000元；2017年10月10日至11月30日，歐某某通過銀行賬戶（尾號7677）轉(zhuǎn)賬給陳某某的銀行賬戶（尾號9819）人民幣336000元；2018年7月17日，歐某某通過銀行賬戶（尾號7677）轉(zhuǎn)賬給陳某某的銀行賬戶（尾號2158）人民幣3500元。期間，陳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬退還給歐某某人民幣427000元。陳某某尚未將人民幣246500元退還給歐某某。

三、2016年9月至2018年2月間，被告人陳某某利用其海南**公司股東的身份，以投資項目運營可獲取高額利潤及個人借款操作項目為由，騙取被害人陳某乙的錢財。2016年9月28日至2018年2月20日，陳某乙通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給陳某某的銀行賬戶（尾號9819）人民幣1866020元；2016年11月17日至2017年12月19日，陳某乙通過支付寶轉(zhuǎn)賬給陳某某的銀行賬戶（尾號9819）人民幣182900元。期間，陳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬退還給陳某乙人民幣2073630元。

2019年4月4日12時30分許，被告人陳某某在海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**號**廣場**內(nèi)被民警抓獲。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息、到案經(jīng)過、微信聊天記錄、銀行流水、扣押物品清單等物證、書證;

2.證人蒙某某、顏某某、盧某某等的證言;

3.被害人曾某某、歐某某、陳某乙的陳述;

4.被告人陳某某的供述和辯解；

5.會計審計鑒定報告等鑒定意見；

6.現(xiàn)場勘驗、辨認等筆錄。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人現(xiàn)金人民幣913345元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑协偵絽^(qū)人民法院

檢??察??官：施繼明

書??記??員：周惠榮

2020年1月2日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?；

????2.移送全部案卷材料和證據(jù)八冊；

　??3.量刑建議書一份。

????4.扣押二部手機現(xiàn)存放于?？谑泄簿汁偵椒志?。???