上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢三部刑訴〔2020〕197號(hào)

被告人陳某，男，1960年**月**日生，公民身份號(hào)碼3206261960********，漢族，高中文化，群眾，在江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**街**號(hào)經(jīng)營(yíng)超市，住江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室。2019年12月25日，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被上海市公安局崇明分局刑事拘留；2020年1月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年4月23日退回補(bǔ)充偵查，5月22日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送我院審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年12月間，被告人陳某在借用的煙花爆竹經(jīng)營(yíng)許可證已過有效期的情況下，仍然非法銷售煙花爆竹。2019年12月24日，公安機(jī)關(guān)在江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**內(nèi)，查獲陳某存放待售的煙花爆竹2087箱。經(jīng)鑒定，價(jià)值人民幣269776元（以下幣種均為人民幣）。另查明，在此期間，被告人陳某已銷售的煙花爆竹價(jià)值100580元。被告人陳某非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額共計(jì)370356元。

2019年12月24日，被告人陳某被警方抓獲，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證

（1）戶籍信息，證實(shí)陳某作案時(shí)已達(dá)法定完全刑事責(zé)任年齡等情況。

（2）受案登記表、案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)2019年12月24日，警方將陳某抓獲。到案后，陳某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

（3）搜查證和搜查筆錄,證實(shí)2019年12月24日，警方對(duì)江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**進(jìn)行了搜查，查獲陳某儲(chǔ)存的煙花爆竹2087箱、涉案手機(jī)兩部等物品，并當(dāng)場(chǎng)對(duì)上述物品予以扣押。

（4）扣押決定書和扣押清單，證實(shí)警方從陳某處扣押到煙花爆竹、兩部手機(jī)等物品。

（5）情況說明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從陳某手機(jī)中提取了購(gòu)買煙花爆竹人員名單，并據(jù)此開展調(diào)查走訪工作。

煙花爆竹買家詢問筆錄名單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)整理的購(gòu)買煙花爆竹人員的個(gè)人情況、購(gòu)買價(jià)格等信息。

（6）公安機(jī)關(guān)收繳煙花爆竹明細(xì)，證實(shí)從部分購(gòu)買者處收繳的煙花爆竹情況。

（7）本案收繳的煙花爆竹照片。

（8）海門市行政審批局出具的說明，證實(shí)海門市**鎮(zhèn)**煙花爆竹經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人為張某甲，有效期為2016年9月13日至2018年9月12日，許可證到期后未發(fā)放新的煙花爆竹經(jīng)營(yíng)許可證，該單位已不具備煙花爆竹零售經(jīng)營(yíng)資格。

2.證人證言

（1）楊某某的證言，證實(shí)2019年12月24日，其跟同事陳某某一起去江蘇找陳某購(gòu)買煙花，其選購(gòu)了2000元左右，陳某某買了1000元左右。其貨款沒有支付，陳某某通過支付寶支付給陳某。陳某的電話1390628****，微信昵稱是陳某煙花批發(fā)1390628****。

辨認(rèn)筆錄證實(shí)，經(jīng)楊某某辨認(rèn)，從一組12張照片中確認(rèn)5號(hào)就是販賣煙花爆竹的陳某。

（2）陳某某的證言，證實(shí)2019年12月24日，其和同事楊某某開車去江蘇**鄉(xiāng)陳某處購(gòu)買煙花，其購(gòu)買了1100元，通過支付寶支付，楊某某購(gòu)買了2000元左右。陳某的電話1390628****。

賬單詳情，證實(shí)其轉(zhuǎn)賬給陳某1100元。

（3）施某甲的證言，證實(shí)2019年12月19日，其駕車到**鄉(xiāng)，向陳某購(gòu)買了8箱煙花爆竹，當(dāng)場(chǎng)支付2600元。

辨認(rèn)筆錄證實(shí)，經(jīng)施某甲辨認(rèn)，從一組10張照片中確認(rèn)5號(hào)就是賣煙花的陳某。

（4）張某乙的證言，證實(shí)其于2019年11月28日撥打?“陳偉”電話1390628****購(gòu)買煙花，當(dāng)晚一輛面包車將煙花送至家中，其給了駕駛員6000元現(xiàn)金。

（5）楊某乙的證言，證實(shí)2019年12月19日，其聯(lián)系陳某（電話1390628****）送8箱煙火至家中，后支付給配送人員3080元。其去過一次陳某的煙花爆竹售賣點(diǎn)，在啟東**鄉(xiāng)。

辨認(rèn)筆錄證實(shí)，經(jīng)楊某乙辨認(rèn)，從一組10張照片中確認(rèn)8號(hào)就是賣給其煙花爆竹的陳某。

（6）施某乙的證言，證實(shí)其于2019年10月4日知道陳某的聯(lián)系方式1390628****，當(dāng)日就去啟東**鄉(xiāng)陳某處購(gòu)買了1200元的煙花爆竹。10月20日，其又聯(lián)系陳某購(gòu)買了4500元的煙花爆竹。其是微信支付的貨款。

（7）郭某某的證言，證實(shí)其得知可以從陳某處購(gòu)買煙花爆竹，并得到陳某的電話1390628****。2019年8月27日，其到啟東**鄉(xiāng)陳某處購(gòu)買了1500元的煙花爆竹。

（8）顧某甲的證言，證實(shí)2019年3月14日，其撥打電話1390628****購(gòu)買煙花爆竹。3月15日或16日，一男子駕車將煙花爆竹送至其家中，并收了1800元現(xiàn)金。除去已燃放的，剩余的煙花爆竹被民警查獲。

通話記錄截圖，證實(shí)顧某甲與號(hào)碼為1390628****的手機(jī)在3月14日有通話記錄。

扣押煙花的照片，證實(shí)民警在崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)查獲的煙花爆竹情況。

（9）顧某乙的證言，證實(shí)2019年12月7日，其通過微信跟陳某（微信昵稱陳某煙花批發(fā)1390628****）定好需購(gòu)買的煙花爆竹數(shù)量、價(jià)位和品種。12日下午有人開車把煙花爆竹送至家中，并給了一張清單，清單上總價(jià)為4010元。經(jīng)核對(duì)，其發(fā)現(xiàn)清單和數(shù)量對(duì)不上，于是當(dāng)天未支付貨款，準(zhǔn)備等貨補(bǔ)齊后，再微信轉(zhuǎn)賬給陳某。

清點(diǎn)記錄證實(shí)，2019年12月24日，民警清點(diǎn)崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)（顧某乙家）查獲煙花爆竹的情況。

（10）茅某某的證言，證實(shí)2019年8、9月間，其通過微信號(hào)：陳某煙花批發(fā)，電話1390628****，聯(lián)系購(gòu)買了860元的煙花爆竹。

（11）李某甲的證言，證實(shí)2019年10月10日，其通過微信向陳某購(gòu)買了價(jià)值1萬元的煙花用于小孩結(jié)婚，過了一小時(shí)左右陳某將貨送至其家中。

辨認(rèn)筆錄證實(shí)，經(jīng)李某甲辨認(rèn)，從一組10張照片中確認(rèn)7號(hào)就是賣其煙火的陳某。

微信聊天截圖，證實(shí)李某甲與昵稱陳某煙花批發(fā)1390628****的微信聊天記錄，并于10月10日轉(zhuǎn)賬1萬元。

（12）張某某的證言，證實(shí)2019年9月14日，其跟一個(gè)售賣煙花爆竹的號(hào)碼1390628****聯(lián)系后，互相加了微信，然后其駕車到江蘇啟東市**街**號(hào)陳某超市處，向陳某購(gòu)買了2700元的煙花爆竹，貨款是微信轉(zhuǎn)賬。

微信聊天截圖，證實(shí)張某某與陳某的微信聊天記錄,?并于9月15日轉(zhuǎn)賬2700元。

（13）蘇某乙的證言，證實(shí)2019年7月，因鄰居家結(jié)婚需要煙花，其就撥打啟東**沙陳某電話（1390628****）購(gòu)買3000元的煙花爆竹。8月23日陳某讓一男子將貨送至鄰居家中，貨款是現(xiàn)金支付。

（14）施某丙的證言，證實(shí)2019年4月，其聯(lián)系陳某（1390628****）幫朱某某購(gòu)買煙花，一周后陳某找人將貨送來，朱某某說支付了2000元。

高某某的證言，證實(shí)施某丙是其表姐夫，2019年4、5月份其讓施某丙幫忙購(gòu)買了2000元的煙花。

辨認(rèn)筆錄證實(shí)，經(jīng)施某丙辨認(rèn)，從一組10張照片中確認(rèn)2號(hào)就是陳某。

（15）黃某某的證言，證實(shí)2019年12月，其撥打陳某電話（1390628****）預(yù)訂煙花爆竹，后陳某讓人用車將貨送至**鎮(zhèn)**，其通過微信支付給陳某1萬元。

辨認(rèn)筆錄證實(shí)，經(jīng)黃某某辨認(rèn)，從一組12張照片中確認(rèn)，5號(hào)就是銷售煙花爆竹的陳某。

（16）鈕某某的證言，證實(shí)2019年12月初，其撥打陳某電話（1390628****）讓其從啟東五七農(nóng)場(chǎng)送煙花爆竹，收到貨后其支付了1750元。

上交煙花爆竹的圖片，證實(shí)其從陳某處購(gòu)買煙花爆竹的情況。

（17）周某某的證言，證實(shí)2019年11月，其撥打陳某電話（1390628****）預(yù)訂了5箱禮花和5捆鞭炮，一周左右貨送至家中，其支付了500多元。

（18）郁某某的證言，證實(shí)2019年9月底，其駕車去五七農(nóng)場(chǎng)購(gòu)買煙花爆竹，支付了2800元，對(duì)方稱送貨上門，于是其通過電話號(hào)碼1390628****添加了對(duì)方微信，微信昵稱陳某煙花批發(fā)1390628****。

（19）張某丙的證言，證實(shí)2019年12月2日，其聯(lián)系了在**開店的陳某購(gòu)買煙花爆竹，隔幾天貨送到家中，其當(dāng)場(chǎng)支付1800元。

辨認(rèn)筆錄證實(shí)，經(jīng)張某丙辨認(rèn)，從一組10張照片中確認(rèn)8號(hào)就是賣給其煙花的陳某。

微信聊天截圖，證實(shí)張某丙購(gòu)買煙花的清單。

（20）謝某某的證言，證實(shí)2019年11月左右，其購(gòu)買了6000元煙花，貨款是微信支付，對(duì)方昵稱陳某煙花批發(fā)1390628****。

自愿上交物品清單，證實(shí)謝某某自愿上交煙花爆竹共計(jì)15箱。

微信轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)2019年12月13日，謝某某微信轉(zhuǎn)賬給“陳某煙花批發(fā)1390628****”6000元。

（21）沈某某的證言，證實(shí)2019年12月8日，其聯(lián)系陳某預(yù)訂煙火，貨送到家后，其微信支付4000元。陳某手機(jī)號(hào)1390628****，微信昵稱陳某煙花批發(fā)1390628****。

微信聊天截圖，證實(shí)其與陳某購(gòu)買煙花的溝通及轉(zhuǎn)賬情況。

（22）蘇某甲的證言，證實(shí)2019年12月初，其撥打陳某電話訂購(gòu)煙花爆竹，后陳某叫人將貨送至家中，其微信轉(zhuǎn)賬7600元。陳某電話1390628****，微信昵稱“陳某煙花批發(fā)1390628****”。

微信截圖，證實(shí)2019年12月19日轉(zhuǎn)給陳某7600元。

（23）成某某的證言，證實(shí)2019年12月18日，其微信聯(lián)系陳某購(gòu)買煙花，對(duì)方告知電話號(hào)碼1390628****，后預(yù)訂了5000元。次日其微信轉(zhuǎn)賬給陳某，晚上對(duì)方將貨送至家中。陳某的微信昵稱陳某煙花批發(fā)1390628****。

購(gòu)買煙花爆竹的存放圖片，證實(shí)成某某購(gòu)買的煙花爆竹情況。

微信聊天截圖及轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)成某某與陳某購(gòu)買煙花的溝通及轉(zhuǎn)賬5000元的情況。

（24）姚某某的證言，證實(shí)2019年11月中旬，其微信聯(lián)系陳某購(gòu)買煙花爆竹，總共花費(fèi)3180元。其以前去五七農(nóng)場(chǎng)買過煙火，所以留有手機(jī)號(hào)1390628****，并加了微信。

（25）施某丁的證言，證實(shí)2019年12月20日其加了陳某微信，聯(lián)系購(gòu)買煙火。過了兩天陳某將貨送到家中，其讓妻子付了10200元貨款。陳某電話1390628****。

陳某煙花批發(fā)清單，證實(shí)施某丁購(gòu)買煙花的明細(xì)及貨款數(shù)額共計(jì)10230元，并送到付款。

（26）陳某乙的證言，證實(shí)在陳某處購(gòu)買過兩次煙花爆竹，一次在2019年7月，支付200元；第二次在2019年12月初，付款1200元。陳某的電話是1390628****。

3.鑒定意見

（1）上海市公安局物證鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告,證實(shí)被扣押的手機(jī)檢測(cè)情況。

（2）上海天磊價(jià)格評(píng)估有限公司關(guān)于煙花爆竹一批價(jià)格評(píng)估技術(shù)報(bào)告，證實(shí)煙花爆竹一批于價(jià)格評(píng)估基準(zhǔn)日（2019年12月24日）的市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格合計(jì)為269776元。

上海市崇明區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)該批煙花爆竹價(jià)格合計(jì)為269776元。

4.被告人陳某的供述與辯解，證實(shí)2018年9月，其使用的許可證到期后，仍對(duì)外銷售煙花爆竹，已銷售的大約有十幾萬元，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)被扣押2087箱，經(jīng)鑒定價(jià)值269776元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可非法經(jīng)營(yíng)煙花爆竹，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)、確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。被告人陳某系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。建議判處被告人陳某有期徒刑五年，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察官：孫文若

檢察官助理：郝叢叢

2020年6月17日

附件：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于崇明區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條 ……。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條??違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

……。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。