上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢三部刑訴〔2020〕629號(hào)

被告人陳某某，女，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5002262000********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在重慶市榮昌縣**街道**組**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2019年10月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月23日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2020年1月8日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2020年2月9日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人郁某某（綽號(hào)：小惠），女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4522291989********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在廣西壯族自治區(qū)融水苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月28日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2020年1月8日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2020年2月9日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、郁某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了二名被告人，聽(tīng)取了二名被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某某、郁某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至8月間，張長(zhǎng)華和何人強(qiáng)(均另案處理)等人先后組織數(shù)百人至柬埔寨王國(guó)對(duì)中國(guó)境內(nèi)企業(yè)實(shí)施電信詐騙。在實(shí)施電信詐騙過(guò)程中，張長(zhǎng)華、何人強(qiáng)等人按照公司化運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)成員進(jìn)行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，一線(xiàn)話(huà)務(wù)員撥打詐騙電話(huà)，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害單位錢(qián)款的事實(shí)，騙取被害單位接線(xiàn)人員（一般為財(cái)務(wù)人員）初步信任，并引導(dǎo)接線(xiàn)人員添加詐騙QQ號(hào)碼，待其添加QQ好友后，由二線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)方信任。同時(shí)，二線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負(fù)責(zé)人，先向接線(xiàn)人員佯裝詢(xún)問(wèn)之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。除此之外，還有負(fù)責(zé)打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶(hù)等的輔助人員、計(jì)算、分發(fā)工資及提成的財(cái)務(wù)人員、保障餐飲、交通等的廚師、司機(jī)等。一線(xiàn)話(huà)務(wù)員、輔助人員、財(cái)務(wù)人員、廚師、司機(jī)等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬(wàn)余元不等（以下幣種均為人民幣）。詐騙成功后，具體直接實(shí)施詐騙的一線(xiàn)話(huà)務(wù)員可獲7%的提成、二線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聊天人員可獲6%的提成。在柬埔寨王國(guó)期間，因成員不斷增多，該組織相繼分設(shè)“大本營(yíng)組”、“小璋組”、“小林組”、“小建組”、“蘋(píng)姐組”等不同詐騙窩點(diǎn)，各窩點(diǎn)均沿用上述管理模式。

被告人陳某某、郁某某于2019年4月間前往柬埔寨王國(guó)參加上述電信詐騙集團(tuán)，陳某某、郁某某在“小璋組”窩點(diǎn)內(nèi)擔(dān)任過(guò)一線(xiàn)話(huà)務(wù)員。經(jīng)查，呂某某（另案處理）等人于2019年5月6日以“*立科技”公司的名義騙取新疆維吾爾自治區(qū)**縣**中心錢(qián)款58600元。郭某某等人于同年7月12日以“*泰公司”的名義騙取上海**中心錢(qián)款79500元?！靶¤敖M”成員于同年7月30日以“*泰公司”的名義騙取北京**投資管理有限公司錢(qián)款2236300元。

被告人陳某某、郁某某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了自己的基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人孫某某、胡某甲、錢(qián)某某、呂某某、郭某某、郁某某、胡某乙、林某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄，扣押決定書(shū)、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、出入境記錄、匯款憑證、“企查查”租用情況、“企查查”匹配信息、匯款憑證等書(shū)證，證明被告人陳某某、郁某某等人至柬埔寨王國(guó)實(shí)施電信詐騙的事實(shí)。

2.轉(zhuǎn)賬資料等書(shū)證，證明各被告人參與電信詐騙獲取工資和提成等事實(shí)。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證，證明本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)及二名被告人到案過(guò)程。

4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明對(duì)涉案銀行賬戶(hù)司法審計(jì)的情況。

5.上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明提取檢材硬盤(pán)中相關(guān)數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄。

6.被告人陳某某、郁某某的供述及辨認(rèn)筆錄，其二人對(duì)上述基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人陳某某、郁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、郁某某以非法占有為目的，在境外結(jié)伙詐騙中國(guó)境內(nèi)企業(yè)錢(qián)款，其中，陳某某參與的詐騙金額為人民幣200余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，郁某某參與的詐騙金額為13萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人陳某某、郁某某為實(shí)施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人陳某某、郁某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕或從輕處罰。被告人陳某某、郁某某如實(shí)供述自己的基本罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、郁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人陳某某判處有期徒刑三年六個(gè)月并處罰金人民幣三萬(wàn)元；對(duì)被告人郁某某判處有期徒刑三年三個(gè)月并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：陳倩

2020年5月15日

附：

1.被告人陳某某、郁某某現(xiàn)均羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

??

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>