湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂樊城檢刑訴〔2020〕300號(hào)

被告人陳某社，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206211963********，漢族，初中文化，出生地湖北省襄陽(yáng)市，住襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日被恩施市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日被襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留；同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某社涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月12日退回襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局補(bǔ)充偵查，襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局于2020年5月18日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年3月29日、2020年6月19日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月及2014年12月，被告人陳某社先后在本市樊城區(qū)春園西路民發(fā)盛特區(qū)成立襄陽(yáng)市某某新能源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某某公司）、湖北某甲企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某甲公司），并雇請(qǐng)萬(wàn)某某等人（另案處理），于2014年12月起，以上述兩公司的名義，采取發(fā)放宣傳單等方式，向社會(huì)不特定人員吸收存款。截止案發(fā)，某某公司及某甲公司共向343名投資人吸收存款人民幣2429.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商資料、借款合同、收據(jù)等書(shū)證；2.證人萬(wàn)某某、胡某某、張某某等人的證言；3.審計(jì)報(bào)告；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人陳某社的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某社非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某社因犯非法吸收公眾存款罪，被恩施市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。依據(jù)《中華人民共和刑法》第七十條，應(yīng)撤銷(xiāo)判決，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民法院

檢察官：張漢軍

檢察官助理：李雪君

2020年6月28日

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附件：

1.被告人陳某社現(xiàn)羈押于襄陽(yáng)市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)25冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。