重慶市云陽縣人民檢察院　

起?訴?書

云檢刑訴〔2020〕Z372號　

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3504251989********，漢族，小學文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被云陽縣公安局刑事拘留，同年8月7日經本院批準并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3504251988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被云陽縣公安局刑事拘留，同年8月7日經本院批準并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3504251992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被云陽縣公安局刑事拘留，同年8月7日被云陽縣公安局取保候審。

被告人陳某丙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3504251991********，漢族，本科文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被云陽縣公安局刑事拘留，同年8月7日經本院批準并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人連某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3504251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被云陽縣公安局刑事拘留，同年8月7日被云陽縣公安局取保候審。

本案由重慶市云陽縣公安局偵查終結，以被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2019年9月至2020年6月，被告人陳某某為騙取財物，先后租用福建省廈門市集美區(qū)**路**號**、**室、集美區(qū)**路**號**室，以**（廈門）信息科技有限公司和廈門**傳媒有限公司的名義組織被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲與范某某、劉某甲、黃某甲、連某乙、李某甲、高某甲、梅某某（均另案處理）等人實施電信網絡詐騙。

該詐騙團伙與廈門東城世紀網絡科技有限公司合作，女主播在該公司的“美歲”網絡直播平臺直播。業(yè)務員冒充主播在“陌陌”、“探探”、“抖音”等社交平臺添加被害人為微信好友，并吸引被害人進入直播間。隨后，業(yè)務員與女主播相互配合，讓被害人誤認為和其聊天的業(yè)務員就是女主播且可以與女主播發(fā)展戀愛關系，騙取被害人信任，并虛構主播過生日、直播任務、平臺PK等理由誘使被害人在直播平臺上充值購買禮物送給女主播。以此方式騙得被害人劉某乙7216元、陳某丁3916元、曹某某6915元、蔡某某2903元、藍某某2030元、廖某某28570元、高某乙19376元、林某某115188元、莊某某34524元、徐某某39862元、W某某（馬來西亞籍）55358元、陳某戊2571元、項某某3737元、朱某某2875元、賈某某45631元、張某甲142615元、吳某某2164元、劉某丙22897元、王某甲1833元、張某乙46535元、王某乙50054元、龔某某27947元、劉某丙4957元、王某丙33623元、翁某某2697元、陳某已2965元、孟某某4765元、黃某乙3550元、陳某庚1217元、嚴某某9375元，共計727866元。騙得的錢款由直播公司提成22%后返還給該團伙，主播、組長和業(yè)務員每月領取底薪和一定比例的業(yè)績提成，陳某甲、陳某乙每月領取固定工資。其中：

1.被告人陳某某為團伙組織管理者，負責提供詐騙所需的工具和場所，收取和支配詐騙錢款，詐騙金額為727866元。?

2.被告人陳某甲于2019年9月加入該團伙，負責人員招聘、后勤以及考勤管理，參與詐騙金額為727866元，獲利21000元。

3.被告人陳某乙于2019年9月加入該團伙，負責硬件管理和維護，提供電話卡、流量卡，利用“抖音”平臺幫助業(yè)務員添加被害人，參與詐騙金額為727866元，獲利20000元。

4.被告人陳某丙于2019年9月加入該團伙，系業(yè)務組長，作為業(yè)務員實施詐騙金額為19898元，作為組長管理、指導小組成員實施詐騙金額為195709元，獲利20000元。

5.被告人連某甲于2020年3月加入該團伙，系網絡主播，配合業(yè)務員實施詐騙金額為22980元，獲利17000元。

被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲于2020年6月30日被云陽縣公安局抓獲歸案，被告人陳某某于2020年7月9日主動向公安機關投案，投案時未如實供述犯罪事實。

云陽縣公安局依法扣押涉案電腦、手機、銀行卡若干。

案發(fā)后，陳某甲退出贓款21000元，陳某乙退出贓款20000元，連某甲退出贓款17000元。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、抓獲經過、常住人口信息、銀行交易明細、公司注冊信息、租賃合同、接受證據清單等書證；

2.證人楊某某、李某甲、范某某、劉某甲、連某乙、李某乙、高某某、李某丙等人的證言；

3.被害人劉某乙、廖某某、張某甲、王某甲等人的陳述；

4.被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲的供述與辯解；

5.現場勘驗檢查筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄等筆錄；

6.電子證據檢查工作記錄、電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲以非法占有為目的，結伙利用通訊工具、互聯網等技術，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，實施電信網絡詐騙，被告人陳某某、陳某甲、陳某乙的犯罪數額特別巨大，被告人陳某丙的犯罪數額巨大，被告人連某甲的數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲到案后如實供述了自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑十年，并處罰金四萬元；建議判處被告人陳某甲、陳某乙有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金三萬元；建議判處被告人陳某丙有期徒刑一年，并處罰金一萬元；建議判處被告人連某甲有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金五千元。根據《中華人民共和國刑法》第六十四條，被告人陳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、連某甲的違法所得，應當責令退賠，作案工具應當予以沒收。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市云陽縣人民法院　

檢察官：梁國波

2020年10月25日　

附件：

1.被告人陳某某、陳某甲、陳某丙現羈押于云陽縣看守所；被告人陳某乙現住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號，聯系電話：1735985****；被告人連某甲現住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號，聯系電話：1788038****。?

2.案卷9冊。?

3.《認罪認罰具結書》5份。??