海南省海口市美蘭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海美檢一刑訴〔2020〕Z328號

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6125271993********，漢族，中專文化程度，海南**商業(yè)管理有限公司職員，戶籍所在地陜西省柞水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住陜西省柞水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月6日，被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

辯護(hù)人海南威盾律師事務(wù)所律師杭瀟灑。

被告人李祥，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼6105261991********，漢族，大專文化程度，海南**商業(yè)管理有限公司職員，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣**鎮(zhèn)**街**號，捕前住陜西省渭南市蒲城縣**家屬院。因涉嫌詐騙罪于2020年5月16日，被海口市公安局美蘭分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4600041993********，漢族，初中文化程度，海南**商業(yè)管理有限公司法定代表人，戶籍所在地海南省?？谑协偵絽^(qū)**鎮(zhèn)**村**號，捕前住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月7日，被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由海口市公安局美蘭分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、李祥、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年9月至案發(fā)期間，被告人劉某某伙同被告人李祥、被告人陳某某、周某某（另案處理）在海南省?？谑幸躁惸衬车纳矸菪畔⒆粤撕Ｄ?*商業(yè)管理有限公司（以下均簡稱**公司，**公司成立之前由李祥、周某某代簽合同），公司成立后，劉某某、李祥、周某某、陳某某四人分工明確，由劉某某全權(quán)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營及財物管理工作，李祥主要負(fù)責(zé)對外承租房屋，周某某主要負(fù)責(zé)對外出租房屋，陳某某負(fù)責(zé)后勤及糾紛處理，通過房屋租賃托管業(yè)務(wù)，采取“高進(jìn)低出”、“長收短付”的經(jīng)營模式，騙取鄒某某、陳某乙、何某乙等30名被害人財物共計(jì)人民幣255317元，而后劉某某、李祥、周某某、陳某某將收取的租客的租金共計(jì)人民幣255317元均用于個人使用。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019?年9?月19?日，被告人李祥以每月人民幣1800?元的價格承租高某某位于?？谑旋埲A區(qū)**路**號**大廈**棟**房的房屋，并向高某某謊稱將該房屋用作民宿，給其一個月的免租期。2019?年9?月24?日，李祥將該房屋以人民幣1600?元每月的價格轉(zhuǎn)租給被害人范某某，騙取范某某支付的二個月房屋押金和六個月房租共計(jì)人民幣12800?元后，李祥僅支付高某某三個月房租后就不再支付。

2.2019?年9?月21?日，被告人李祥以每月人民幣1600元的價格承租林某某位于?？谑忻捞m區(qū)**路**大廈**棟**房的房屋，并向林某某謊稱將該房屋用作民宿，給其一個月的免租期。2019?年9?月27?日，李祥將該房子以1500?元人民幣每月的價格轉(zhuǎn)租給被害人夏某某，騙取夏某某支付的二個月房屋押金及三個月房屋租金，共計(jì)人民幣6500?元后，李祥僅支付林某某一個月房租后就不再支付。

3.2019年9月26日，被告人李祥、周某某（另案處理）以每月人民幣2000元的價格承租張某某位于海口市美蘭區(qū)**路**廣場**棟**單元**室的房屋，并向張某某謊稱將該房屋用作旅租，給其一個月的免租期，2019年9月29日，李祥、周某某將該房子以人民幣1700元每月的價格轉(zhuǎn)租給被害人陳某乙，騙取陳某乙支付的一個月房屋押金及十二個月房屋租金，共計(jì)人民幣22100元后，李祥僅支付張某某一個月押金及兩個月租金共計(jì)人民幣6000元后不再支付。

4.2019?年10?月15日，海南**商業(yè)管理有限公司從房東處承租了?？谑旋埲A區(qū)**大廈**棟**單元**房后，周某某（另案處理）以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房以每月人民幣1200元的價格轉(zhuǎn)租給被害人魏某某，并騙取魏某某二個月房屋押金及租金共計(jì)人民幣4800元。

5.2019?年10?月25?日，被告人李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了黃某甲位于?？谑旋埲A區(qū)**路**號**棟**單元**房的房屋，每月租金為人民幣2000?元，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司一個月免租期。2019?年10?月26?日，周某某（另案處理）以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房子以人民幣1600?元每月的價格轉(zhuǎn)租給陳某丙，并騙取陳某丙房屋押金及租金共計(jì)人民幣11200?元。

6.2019?年10?月30?日，被告人李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義與海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）的總監(jiān)王某甲簽訂《房屋租賃合同》，約定**公司以總價每月人民幣25800元的價格承租**公司位于?？谑旋埲A區(qū)**路**廣場小區(qū)房號分別為A36**、A36**、A36**、A36**、?A36**、A36**、A36**、A36**、A36**、B46**、B46**、B46**、?B46**、D66**、E76**的15套房屋（其中房號為B46**月租金為人民幣1500元；房號為B46**月租金為人民幣2200元；剩余13套房屋月租金均為人民幣1700元）。周某某（另案處理）以**公司的名義分別于2019年11月1日將房號為A36**房以每月人民幣1600元的價格轉(zhuǎn)租給趙某甲，并騙取趙某甲人民幣9340元；于2019年11月1日將房號為A36**房以每月人民幣1700元的價格轉(zhuǎn)租給卓某某，并騙取卓某某人民幣8450元；于2019年11月2日將房號為A36**房以每月人民幣1600元的價格轉(zhuǎn)租給林某乙，并騙取林某乙人民幣8000元；于2019年11月3日將房號為B46**房以每月人民幣1600元的價格轉(zhuǎn)租給郭某某，并騙取郭某某人民幣8000元；于2019年11月3日將房號為A36**房以每月人民幣1600元的價格轉(zhuǎn)租給趙某甲，并騙取趙某甲人民幣8000元；于2019年11月3日將房號為A36**房以每月人民幣1600元的價格轉(zhuǎn)租給劉某某，并騙取劉某某人民幣11200元；于2019年11月30日將房號為A36**房以每月人民幣1600元的價格轉(zhuǎn)租給隋某某，并騙取隋某某人民幣13600元；于2019年11月4日將房號為B46**房以每月人民幣1500元的價格轉(zhuǎn)租給歐某某，并騙取歐某某人民幣7500元；于2019年11月8日將房號為E76**房以每月人民幣1700元的價格轉(zhuǎn)租給潘某某，并騙取潘某某人民幣6900元；于2019年12月4日將房號為B46**房以每月人民幣700元的價格轉(zhuǎn)租給陳某丁，并騙取陳某丁人民幣3127元。

7.2019?年11?月10?日，被告人李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了王某乙位于海口市龍華區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室的房屋，每月租金為人民幣2400?元，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司一個月免租期。2019年11月18?日，周某某（另案處理）以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房屋以人民幣2000?元的價格轉(zhuǎn)租給孫某某，并騙取孫某某房屋押金及租金共計(jì)人民幣12000?元。

8.2019?年10?月19日，被告人李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了唐某某位于?？谑旋埲A區(qū)**路**號**房的房屋，每月租金為人民幣1650?元，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司一個月免租期。2019?年11?月22?日，周某某（另案處理）以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房屋以人民幣1000?元的價格轉(zhuǎn)租給陳某戊，并騙取陳某戊房屋押金及租金共計(jì)人民幣6000?元。

9.2019?年11?月18?日，被告人李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了符某甲位于?？谑旋埲A區(qū)**大廈**房的房屋，每月租金為人民幣1500?元，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司一個月免租期。2019?年11?月23?日，周某某（另案處理）以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房屋以人民幣1200?元的價格轉(zhuǎn)租給謝某某，并騙取謝某某房屋押金及租金共計(jì)人民幣6000?元。

10.2019?年11?月25?日，被告人李祥、周某某（另案處理）以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了陳某己位于?？谑旋埲A區(qū)**路**號**大廈小區(qū)**棟**單元**房的房屋，每月租金為人民幣2300?元，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司半個月免租期。2019?年11?月30?日，李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房屋以人民幣1800?元的價格轉(zhuǎn)租給羅某某，并騙取羅某某房屋押金及租金共計(jì)人民幣12600?元。

11.2019?年11?月23?日，被告人李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了李某某位于?？谑?/span>**路**號**棟**單元**房的房屋，每月租金為人民幣2200?元，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司一個月免租期。2019年11?月30?日，周某某（另案處理）以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房屋以人民幣1500?元的價格轉(zhuǎn)租給涂某某，并騙取涂某某房屋押金及租金共計(jì)人民幣6000?元。

12.2019?年12?月05?日，被告人李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了王某丙位于?？谑旋埲A區(qū)**路**大廈3**房、3**房、3**房、3**房四處房屋，四處房屋每處月租金均為人民幣1800?元人民幣，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司免租期（其中3**房3**房為半個月免租期，3**房、3**房是一個月的免租期），周某某（另案處理）以**公司的名義分別于2019年12月10日將房號為3**房以每月人民幣1100元的價格轉(zhuǎn)租給黃某乙，并騙取黃某乙人民幣7700元；于2019年12月13日將房號為3**房以每月人民幣1200元的價格轉(zhuǎn)租給楊某甲，并騙取楊某甲人民幣6000元；于2019年12月21日將房號為3**房以每月人民幣1000元的價格轉(zhuǎn)租給符某乙，并騙取符某乙人民幣5000元；于2019年12月27日將房號為3**房以每月人民幣1400元的價格轉(zhuǎn)租給符某丙，并騙取符某丙人民幣7000元。后陳某某出具承諾書承諾2020年1月15日退還租賃3**房、3**、3**、3**房的租金給黃某乙、楊某甲、符某乙、符某丙。

13.2019?年12?月12?日，海南**商業(yè)管理有限公司從房東處承租了?？谑旋埲A區(qū)**廣場**棟**房后，周某某（另案處理）以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房以每月人民幣1000?元的價格轉(zhuǎn)租給被害人黃某丙，并騙取黃某丙一個月房屋押金及租金共計(jì)人民幣7000?。

14.?2019?年12?月10?日，被告人李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了宋某某位于海口市龍華區(qū)**大廈**座**房的房屋，每月租金為人民幣1900?元，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司一個月免租期。2019?年12?月12?日，周某某（另案處理）以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房屋以人民幣1400元的價格轉(zhuǎn)租給羊某某，并騙取羊某某房屋押金及租金共計(jì)人民幣7000?元。

15.?2019年12月13日，被告人李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了黃某丁、吳某甲位于?？谑旋埲A區(qū)**路**大廈**棟**單元**室的房屋，每月租金為人民幣1900元，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司一個月免租期。2019年12月14日，李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房屋以人民幣1500元的價格轉(zhuǎn)租給何某乙，并騙取何某乙房屋押金及租金共計(jì)人民幣7000元。

16.?2019?年12?月12?日，被告人李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了吳某乙位于?？谑旋埲A區(qū)**路**號**大廈A?座**層**房的房屋，每月租金為人民幣1900?元，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司一個月免租期。2019?年12?月14?日，李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房屋以人民幣1500?元的價格轉(zhuǎn)租給周某某，并騙取周某某房屋押金及租金共計(jì)人民幣7500?元。

17.?2019年12月9日，被告人李祥以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了楊某乙位于?？谑忻捞m區(qū)**路**大廈**棟**單元**室的房屋，每月租金為人民幣1500元，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司一個月免租期。2019年12月13日，周某某（另案處理）以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房屋以人民幣1400元人民幣的價格轉(zhuǎn)租給鄒某某，并騙取鄒某某房屋押金及租金共計(jì)人民幣7000元。

18.?2019年12月19日，周某某（另案處理）以海南**商業(yè)管理有限公司的名義承租了孔某某、譚某某將位于?？谑旋埲A區(qū)**路**棟**單元**室的房屋，每月租金為人民幣1600元，并約定給與海南**商業(yè)管理有限公司一個月免租期。2019年12月20日，周某某以海南**商業(yè)管理有限公司的名義將該房屋以人民幣1400元的價格轉(zhuǎn)租給王某丁，并騙取王某丁房屋押金及租金共計(jì)人民幣5600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報案書、到案經(jīng)過、戶籍信息、羈押證明、寄押函、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、房屋租賃合同、資產(chǎn)交割單、陳某某身份證復(fù)印件、海南**商業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照、承諾書、房屋租賃合同解除書、微信轉(zhuǎn)帳記錄和銀行流水、扣押決定書、扣押清單、海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提交的材料、陳某某與劉某某的微信聊天記錄、林某某與李祥的微信聊天記錄、吳某乙與李祥的微信聊天記錄、宋某某與李祥的微信聊天記錄、陳某己與李祥的微信聊天記錄、陳某戊與李祥微信聊天記錄、周某某的短信記錄、陳某戊與周某某的微信聊天記錄、陳某某、劉某某指認(rèn)賬單、周某某尾號為5540的銀行卡交易明細(xì)等物證、書證；

2.證人楊某乙、黃某甲、王某乙、唐某某、符某甲、陳某己、李某某、張某某、吳某甲、高某某、吳某乙、林某某、宋某某、王某丙、單某某的證言；

3.?被害人鄒某某、陳某乙、魏某某、陳某丙、趙某甲、卓某某、孫某某、林某乙、陳某戊、謝某某、郭某某、趙某甲、劉某某、羅某某、涂某某、隋某某、歐某某、潘某某、黃某乙、黃某丙、羊某某、楊某甲、何某乙、周某某、王某丁、符某乙、符某丙、陳某丁、范某某、夏某某的陳述；

4.被告人劉某某、李祥、陳某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、李祥、陳某某以非法占有為目的，通過房屋租賃托管業(yè)務(wù)，采取“高進(jìn)低出”、“長收短付”的經(jīng)營模式，騙取鄒某某、陳某乙、何某乙等30名被害人財物共計(jì)人民幣255317元，犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李祥、陳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

檢??察??官：陳??艷

檢察官助理：王詩豐

書???記??員：馮??程

2020年9月4日

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附：1.被告人劉某某、李祥、陳某某住所地與起訴書首部認(rèn)定的一致，劉某某、李祥、陳某某現(xiàn)羈押于?？谑械谝豢词厮?/span>

2.隨案移送所有案卷材料和證據(jù)。

3.涉案物品均扣押在?？谑泄簿趾８放沙鏊?。