浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甌檢公訴刑訴〔2020〕606號

被告人陳某（綽號“老勇”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5134231998********，漢族，小學文化程度，無職業(yè),戶籍所在地四川省鹽源縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月7日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護人盧靜，浙江震甌律師事務所律師，系溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

被告人楊某（綽號“阿杰”），男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5134232000********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省鹽源縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月7日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人劉杰（綽號“杰二”），男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5134231996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省鹽源縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月7日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人伍某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼5134332001********，藏族，小學文化程度，務工，戶籍所在地四川省冕寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月4日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年10月10日經本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某、楊某、劉杰、伍某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年1月20日至2月20日）；延長審查起訴期限一次（自2020年1月11日至1月25日）。

經依法審查查明：

2019年2月至8月期間，被告人陳某、楊某、劉杰、伍某某等人經他人組織，在緬甸勐波參加詐騙集團。該集團通過blued、抖音、快手、伊對等應用軟件尋找物色中國境內的被害人，利用微信、QQ等聊天工具添加被害人為好友，由業(yè)務員虛構身份通過談感情交友獲取信任后，以投資賺錢為名向被害人推薦“**理財通”平臺，爾后以升級vip、繳納稅費等名義誘騙被害人進行充值，通過操控中獎結果及阻止提現(xiàn)等手段騙取被害人財物。經查，該詐騙集團騙取被害人張某甲（位于溫州市甌海區(qū)）、殷某某、曹某某、陳某甲、黃某某、肖某某、李某某、張某乙等8人共計人民幣214.7萬余元（以下幣種均為人民幣）。被告人陳某在該詐騙集團內擔任組長，被告人楊某、劉杰、伍某某充當業(yè)務員，參與實施詐騙活動；其中被告人陳某、楊某參與期間（2019年2月中旬至8月），該集團共計騙取金額214.7萬余元；被告人劉杰（參與期間為2019年2月底至8月）、伍某某（參與期間為2019年2月底至5月中旬）參與期間，該集團共計騙取金額180.3萬余元。

案發(fā)后，被告人楊某、劉杰、陳某先后主動向公安機關投案，并如實供述其犯罪事實，其中被告人劉杰有勸說被告人陳某投案的行為。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經過、身份證明材料、交通、住宿記錄、情況說明、接受證據(jù)材料清單、微信號截圖、微信聊天記錄、微信轉賬記錄、銀行交易明細、平臺截圖、上下分申請記錄等；

2.被害人陳述：被害人張某甲、殷某某、曹某某、陳某甲、黃某某、肖某某、李某某、張某乙的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某、楊某、劉杰、伍某某及同案犯陳某乙、蔣某某、賀某某、楊某某、劉某甲、吳某某、劉某乙、母某某、謝某某、湯某某、馬某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某、楊某、劉杰、伍某某結伙以非法占有為目的，在境外利用互聯(lián)網對不特定人實施欺詐從而騙取財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某、楊某、劉杰、伍某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人劉杰協(xié)助司法機關抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人陳某、楊某、劉杰犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人伍某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

檢察員：施君君

2020年3月19日

附：

1.被告人陳某、伍某某、劉杰、楊某現(xiàn)均羈押于溫州市甌海區(qū)看守所；辯護人盧靜，聯(lián)系電話：1375770****。

2.案卷材料和證據(jù)18冊。