重慶市合川區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝合檢公訴刑訴〔2018〕585號(hào)

被告人陳功能，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102261962********，漢族，高中文化程度，重慶**建筑安裝工程有限公司法定代表人，重慶市合川區(qū)人，住重慶市合川區(qū)**街道辦事處**小區(qū)**號(hào)別墅（戶籍所在地重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)）。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年1月18日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，2018年2月17日釋放；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月2日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留；2018年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告單位重慶**建筑安裝工程有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼70940****，住所地重慶市合川區(qū)**街道辦事處**小區(qū)**號(hào)別墅。

法定代表人陳功能，該公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

訴訟代表人黃某某，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002261988********，該公司出納。

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳功能涉嫌非法吸收公眾存款罪、虛假訴訟罪，于2018年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年8月16日、2018年10月26日將案件退回重慶市合川區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2018年9月14日、2018年11月26日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2018年8月5日、2018年10月14日、2018年12月26日各延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：一、非法吸收公眾存款罪

2009年5月16日，被告人陳功能通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式成為被告單位重慶**建筑安裝工程有限公司（以下簡稱“**建筑安裝公司”）股東，擔(dān)任該公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，并實(shí)際控制該公司。2010年以來，被告人陳功能和被告單位**建筑安裝公司在未取得有關(guān)部門批準(zhǔn)、不具有吸收公眾資金資質(zhì)的情況下，以月利率1%-6%的高額利息為誘餌，通過口口相傳的方式向社會(huì)公眾散布信息，采用借款的形式向不特定人員吸收資金。截止案發(fā)，被告單位**建筑安裝公司向唐某某、李某某等50名不特定人員吸收資金共計(jì)人民幣2533萬元；被告人陳功能向周某某等122名不特定人員吸收資金共計(jì)人民幣10219.5萬元。

2虛假訴訟罪

（一）2015年以來，被告人陳功能在眾多債務(wù)沒有清償?shù)那闆r下，為優(yōu)先償還劉某甲的債務(wù)而又不被其他債權(quán)人知曉，遂與劉某甲等人共謀，用其實(shí)際控制的被告單位**建筑安裝公司掛靠于重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“**房地產(chǎn)公司”）、與重慶**運(yùn)業(yè)有限公司（以下簡稱“**運(yùn)業(yè)公司”）聯(lián)合修建的位于重慶市合川區(qū)合陽城街道辦事處合師路369號(hào)江運(yùn)大廈中的3-1號(hào)、1-10號(hào)房屋低價(jià)向劉某甲抵償債務(wù)，由劉某甲安排劉某乙并以劉某乙的名義與**房地產(chǎn)公司簽訂虛假的房屋買賣合同，采用存入資金后又取現(xiàn)以此多次循環(huán)的方式偽造房屋購買的銀行交易信息，捏造雙方存在房屋買賣關(guān)系的事實(shí)。2017年1月5日，劉某乙以該捏造的事實(shí)向重慶市合川區(qū)人民法院提起民事訴訟要求辦理相關(guān)房屋的產(chǎn)權(quán)登記，**建筑安裝公司及其實(shí)際控制人陳功能隱瞞真實(shí)情況，致使該院基于捏造的事實(shí)作出判決，妨害司法秩序。

（二）2015年以來，被告人陳功能在眾多債務(wù)沒有清償?shù)那闆r下，為優(yōu)先償還王某甲的債務(wù)而又不被其他債權(quán)人知曉，遂與王某甲等人共謀，用其實(shí)際控制的被告單位**建筑安裝公司掛靠于**房地產(chǎn)公司、與**運(yùn)業(yè)公司聯(lián)合修建的位于重慶市合川區(qū)合陽城街道辦事處合師路369號(hào)江運(yùn)大廈中的2-1號(hào)房屋低價(jià)向王某甲抵償債務(wù)，由王某甲安排王某乙、劉某丙并以王某某、劉某丙的名義與**房地產(chǎn)公司簽訂虛假的房屋買賣合同，采用存入資金后又取現(xiàn)以此多次循環(huán)的方式偽造房屋購買的銀行交易信息，捏造雙方存在房屋買賣關(guān)系的事實(shí)。2017年1月5日，王某乙、劉某丙以該捏造的事實(shí)向重慶市合川區(qū)人民法院提起民事訴訟要求辦理相關(guān)房屋的產(chǎn)權(quán)登記，**建筑安裝公司及其實(shí)際控制人陳功能隱瞞真實(shí)情況，致使該院基于捏造的事實(shí)作出判決，妨害司法秩序。

（三）2015年以來，被告人陳功能在眾多債務(wù)沒有清償?shù)那闆r下，為優(yōu)先償還黃某某的債務(wù)而又不被其他債權(quán)人知曉，遂與黃某某等人共謀，用其實(shí)際控制的被告單位**建筑安裝公司掛靠于**房地產(chǎn)公司、與**運(yùn)業(yè)公司聯(lián)合修建的位于重慶市合川區(qū)合陽城街道辦事處合師路369號(hào)江運(yùn)大廈中的1-2號(hào)、1-3號(hào)房屋低價(jià)向黃某某抵償債務(wù)，由黃某某安排佟某某并以佟某某的名義與**房地產(chǎn)公司簽訂虛假的房屋買賣合同，采用存入資金后又取現(xiàn)以此多次循環(huán)的方式偽造房屋購買的銀行交易信息，捏造雙方存在房屋買賣關(guān)系的事實(shí)。2017年1月5日，佟某某以該捏造的事實(shí)向重慶市合川區(qū)人民法院提起民事訴訟要求辦理相關(guān)房屋的產(chǎn)權(quán)登記，**建筑安裝公司及其實(shí)際控制人陳功能隱瞞真實(shí)情況，致使該院基于捏造的事實(shí)作出判決，妨害司法秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口查詢件、受案登記表、立案決定書、借條、銀行交易信息、扣押清單、購房合同、民事判決書等書證；

2.證人李某某、劉某甲等人的證言；

3.被告人陳功能的供述和辯解；

4.司法鑒定意見；

5.搜查筆錄；

6.抓獲經(jīng)過、情況說明等。

本院認(rèn)為，被告人陳功能、被告單位重慶**建筑安裝工程有限公司違反國家金融管理法規(guī)，向社會(huì)不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告單位重慶**建筑安裝工程有限公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人陳功能與他人共謀采用偽造證據(jù)的手段，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究刑事責(zé)任。被告人陳功能、被告單位重慶金子建筑安裝有限公司在判決宣告以前犯數(shù)罪，還應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市合川區(qū)人民法院

檢察官：朱強(qiáng)

2018年12月28日

附：

1.被告人陳功能現(xiàn)羈押于重慶市合川區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)40冊。