蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姑檢訴刑訴〔2019〕239號

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4128271969********，漢族，大專文化，系本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**汽車修理廠經營者，暫住本市**北路**巷**公寓**室（戶籍所在地為河南省信陽市商城縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人陳某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月15日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年12月21日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4115241995********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**室（戶籍所在地為河南省信陽市商城縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人王某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月15日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年12月21日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊超（又名楊旭），男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4115241992********，漢族，高中文化，無業(yè)，暫住本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**苑**幢**室（戶籍所在地為河南省信陽市商城縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人楊超因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月15日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年12月21日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人金相靈（又名金昌），男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4115241995********，漢族，小學文化，無業(yè)，暫住本市**苑**幢**單元**室（戶籍所在地為河南省信陽市商城縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人金相靈曾因犯聚眾斗毆罪，于2015年12月30日被河南省商城縣人民法院判處有期徒刑三年，2018年2月18日釋放。被告人金相靈因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月13日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2019年1月18日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3209251989********，漢族，高中文化，系本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**汽車修理廠經營者，暫住本市**商城**公寓**幢**室（戶籍所在地為江蘇省鹽城市建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人許某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月15日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年12月21日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4115241997********，漢族，初中文化，系江蘇省無錫市“**”酒吧員工，暫住本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**上**幢**室（戶籍所在地為河南省信陽市商城縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人李某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月13日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2019年1月18日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4115241995********，漢族，初中文化，系本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)****理發(fā)店經營者，暫住本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**上**幢**室（戶籍所在地為河南省信陽市商城縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人李某乙因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月8日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年2月3日被該分局取保候審。2019年3月18日被本院取保候審。

被告人趙某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3422251991********，漢族，初中文化，系本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)“**”汽車修理廠經營者，暫住本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**新村**幢**室（戶籍所在地為安徽省宿州市泗縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人趙某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月14日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2019年1月18日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結，以被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈、許某某、李某甲、李某乙、趙某某涉嫌敲詐勒索罪、被告人陳某某、楊超、趙某某涉嫌保險詐騙罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月18日至3月19日已分別告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取了各被害人及各被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案件重大、復雜，本院于2019年4月18日決定依法延長審查起訴期限十五天。

經依法審查查明：

1、??組建惡勢力犯罪集團實施犯罪活動

2017?年下半年起，被告人陳某某先后糾集被告人王某某、楊超、金相靈、許某某、李某甲、李某乙等人，組成以被告人陳某某為首要分子，被告人王某某、楊超為重要成員，被告人金相靈、許某某、李某甲、李某乙為普通成員的犯罪集團，在酒吧、KTV等娛樂場所尋找可能酒后駕駛機動車的被害人，尾隨其后并伺機制造交通事故。而后以“不賠償就報警”等手段要挾被害人支付賠償款，共實施敲詐勒索犯罪26筆，數(shù)額合計人民幣151480元。對于被害人未實施酒后駕駛機動車行為的，被告人陳某某為騙取修車款，隱瞞故意制造交通事故的事實，騙取保險金，實施保險詐騙犯罪1起，數(shù)額為人民幣39600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息資料、河南省商城縣人民法院刑事判決書、河南省信陽監(jiān)獄出具的服刑情況證明、發(fā)破案經過等；

2.證人張某甲、蔣某甲、蔣某乙等人的證言；

3.被害人劉某某、李某丙、李某丁、張某乙等人的陳述；

4.被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈、許某某、李某甲、李某乙、趙某某的供述與辯解；

5.各被告人及各被害人的辨認筆錄。

二、惡勢力犯罪集團實施的具體罪行

（一）敲詐勒索

2017年5月至2018年11月期間，由被告人陳某某、王某某、楊超等人組成的惡勢力犯罪集團，采用上述手段，敲詐勒索作案26起，數(shù)額合計人民幣151480元。其中，被告人陳某某作案25起，數(shù)額合計人民幣151480元；被告人王某某作案23起，數(shù)額合計人民幣136480元；被告人楊超作案15起，數(shù)額合計人民幣79780元；被告人金相靈作案9起，數(shù)額合計人民幣50080元；被告人許某某作案3起，數(shù)額合計人民幣19880元；被告人李某甲作案2起，數(shù)額合計人民幣13000元；被告人李某乙參與作案3起，數(shù)額人民幣6500元。具體分述如下:

1.2017年5月24日凌晨，被告人陳某某在本市工業(yè)園區(qū)水坊街星尚KTV門口，認為被害人查某某酒后駕駛牌號為蘇EB****的大眾汽車，遂駕車尾隨其至本市星湖街南山巴黎小區(qū)門口附近，故意制造交通事故。因被害人查某某酒后駕駛機動車，被告人陳某某即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人查某某向被告人陳某某支付人民幣6000元。

2.2017年6月24日凌晨，被告人陳某某伙同張某甲、蔣某乙（均另行處理）在本市工業(yè)園區(qū)星湖街朗庭永利KTV門口，認為被害人卜某某酒后駕駛牌號為蘇E0****的日產汽車，遂駕車尾隨其至本市星港街東振路路口附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人卜某某的車輛保險手續(xù)不全，被告人陳某某伙同張某甲、蔣某乙即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人卜某某向陳某某支付人民幣6000元。

3.2017年7月5日凌晨，被告人陳某某伙同張某甲、蔣某乙在本市竹輝路金鉆會所門口，認為被害人徐某甲酒后駕駛牌號為蘇E7****的雷克薩斯汽車，遂駕駛牌號為豫SC****的長安汽車尾隨其至本市南環(huán)高架路轉友新高架路附近，由張某甲故意制造交通事故。因被害人徐某甲酒后駕駛機動車，被告人陳某某、張某甲、蔣某乙即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人徐某乙向張某甲支付人民幣3000元，被告人陳某某得款人民幣400元。

4.2017年9月7日凌晨，被告人陳某某、王某某在本市工業(yè)園區(qū)朗庭永利KTV門口，認為被害人王某甲酒后駕駛日產汽車，遂駕車尾隨其至本市中環(huán)高架園區(qū)火車站附近，故意制造交通事故。因被害人王某甲酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人王某甲向被告人陳某某支付人民幣7000元，被告人王某某得款人民幣2400元。

5.2017年10月13日凌晨，被告人陳某某、王某某在本市工業(yè)園區(qū)朗庭永利KTV門口，認為被害人邱某某酒后駕駛牌號為蘇E9****的本田汽車，遂駕駛牌號為蘇E3****的凱迪拉克汽車尾隨其至本市桐涇路玻纖路路口附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人邱某某酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人邱某某向被告人陳某某支付人民幣2500元，被告人王某某得款人民幣1200元。

6.2017年10月16日凌晨，被告人陳某某、王某某在本市新市橋百度酒吧門口，認為被害人李某丁酒后駕駛牌號為蘇E5****的江鈴汽車，遂駕駛牌號為蘇E3****的凱迪拉克汽車尾隨其至本市盤胥路新市橋附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人李某丁酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某即以“不賠錢就報警”為要挾，要求被害人支付賠償款。因對賠償金額未能達成一致，被害人李某丁駕車駛離現(xiàn)場。后被告人陳某某、王某某在交通事故處理部門，以“揭發(fā)酒后駕駛機動車”等事由為要挾，被害人李某丁于2017年10月19日向被告人王某某支付人民幣13000元，被告人陳某某得款人民幣8000元。

7.2018年1月15日凌晨，被告人陳某某、王某某、李某甲在本市相城區(qū)相鼎KTV門口，認為被害人張某乙酒后駕駛牌號為蘇E6****的廣本汽車，遂駕駛由被告人李某甲提供的牌號為蘇E1****的凱迪拉克汽車尾隨其至本市相城區(qū)白金漢爵飯店門口附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。發(fā)生事故后，被害人張某乙等人駕車駛離現(xiàn)場。后被告人陳某某、王某某、李某甲在交通事故處理部門，以“揭發(fā)酒后駕駛機動車”等事由為要挾，被害人張某乙于2018年2月7日向被告人李某甲支付人民幣10000元，被告人陳某某得款人民幣2999元、被告人王某某得款人民幣3500元。

8.2018年4月3日凌晨，被告人陳某某、王某某、楊超在本市石路附近某酒吧門口，認為被害人李某戊酒后駕駛牌號為蘇E1****的寶馬汽車，遂駕駛牌號為蘇E5****的奔馳汽車尾隨其至本市石路附近，由被告人楊超故意制造交通事故。因被害人李某戊酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某、楊超即以“不賠錢就報警”為由，要挾被害人李某戊支付賠償款。

9.2018年6月5日凌晨，被告人陳某某、王某某、楊超在本市新市路百度后宮酒吧門口，認為被害人許某某酒后駕駛牌號為蘇E2****的日產汽車，遂駕駛牌號為蘇E5****的奔馳汽車尾隨其至本市長吳路南環(huán)高架入口附近，由被告人楊超故意制造交通事故。因被害人許某某酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某、楊超即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人許某某向被告人楊超支付人民幣2400元，被告人陳某某、王某某各得款人民幣600余元。

10.2018年6月14日凌晨，被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈在本市太湖東路紫金宮門口，認為被害人徐某乙酒后駕駛牌號為蘇DV****的別克汽車，遂駕車尾隨其至本市寶帶西路某路口附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人徐某乙酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人徐某乙委托錢某某向被告人陳某某支付人民幣7000元，被告人王某某、楊超各得款人民幣1500元，被告人金相靈得款人民幣500元。

11.2018年6月23日凌晨，被告人陳某某、王某某在本市工業(yè)園區(qū)星湖街永利國際KTV門口，認為被害人吳某某酒后駕駛牌號為蘇EA****的豐田汽車，遂駕駛牌號為蘇E3****的凱迪拉克汽車尾隨其至本市星湖街金雞湖大道路口附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人吳某某的朋友計某某酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人吳某某向被告人陳某某支付人民幣5000元，被告人王某某得款人民幣2200元。

12.2018年7月8日凌晨，被告人陳某某在與被害人馬某某吃飯的過程中得知被害人馬某某酒后駕駛牌號為蘇E5****的寶馬轎車，遂通知被告人王某某、楊超并告知其具體方位。后被告人楊超、王某某駕駛牌號為蘇E5****的奔馳轎車在本市相城區(qū)鉆石路附近，由被告人楊超故意制造交通事故。因被害人馬某某酒后駕駛機動車，被告人王某某、楊超即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人馬某某向被告人楊超支付人民幣3000元，被告人陳某某、王某某各得款人民幣1000元。

13.2018年7月13日凌晨，被告人陳某某、王某某、楊超在本市西環(huán)路江南匯KTV門口，認為被害人劉某某酒后駕駛牌號為蘇E2****的寶馬汽車，遂駕駛牌號為蘇E5****的奔馳汽車尾隨其至本市南環(huán)高架西向東人民路出口附近，由被告人楊超故意制造交通事故。發(fā)生事故后，被害人劉某某駕車駛離現(xiàn)場。后被告人陳某某提供了偽造的定損單、被告人王某某、楊超在交通事故處理部門，以“追究交通肇事逃逸責任”為要挾，被害人劉某某于2018年7月17日向被告人楊超支付人民幣20000元，被告人陳某某得款人民幣7350元，被告人王某某得款人民幣4400元。

14.2018年7月21日凌晨，被告人陳某某、王某某、楊超在本市工業(yè)園區(qū)朗庭永利KTV門口，認為被害人李某己酒后駕駛牌號為蘇E5****的大眾汽車，遂駕駛牌號為蘇E3****的凱迪拉克汽車尾隨其至本市方洲路東湖大郡小區(qū)門口附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人李某己酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某、楊超即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人李某己委托朱某某向被告人陳某某支付人民幣7000元，被告人王某某得款人民幣1700元、被告人楊超得款人民幣1500元。

15.2018年8月1日23時許，被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈在浙江省杭州市余杭區(qū)臨平鎮(zhèn)名鼎KTV門口，認為被害人王某甲酒后駕駛牌號為鄂JD****的東風汽車，遂駕駛牌號為蘇E5****的奔馳汽車尾隨其至101省道浙江省杭州市余杭區(qū)與浙江省嘉興市交界附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人王某甲酒后駕駛機動車，被告人陳某某、金相靈即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人王某甲向被告人陳某某支付人民幣1000元。

16.2018年8月2日凌晨，被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈在浙江省杭州市余杭區(qū)臨平鎮(zhèn)名鼎KTV門口，認為被害人黃某某酒后駕駛牌號為浙A9****的別克汽車，遂駕駛牌號為蘇E5****的奔馳汽車尾隨其至浙江省杭州市迎賓路與南苑街路口附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人黃某某酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人黃某某向被告人陳某某支付人民幣4000元，被告人王某某得款人民幣1400元，被告人楊超得款人民幣1700元，被告人金相靈得款人民幣500元。

17.2018年8月3日凌晨，被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈在浙江省杭州市余杭區(qū)臨平鎮(zhèn)名鼎KTV門口，認為被害人徐某丙酒后駕駛牌號為浙B3****的本田汽車，遂駕駛牌號為蘇E5****的奔馳汽車尾隨其至浙江省杭州市迎賓路與藕花州大街路口附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人徐某丙的朋友胡某酒后駕駛機動車，被告人陳某某、金相靈即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人徐某丙委托柳某某向被告人陳某某支付人民幣9000元，被告人王某某得款人民幣2500元，被告人楊超得款人民幣3000元，被告人金相靈得款人民幣1000元。

18.2018年8月7日凌晨，被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈、李某乙在浙江省杭州市余杭區(qū)臨平鎮(zhèn)名鼎KTV門口，認為被害人王某乙酒后駕駛牌號為浙GC****的雪佛蘭汽車，遂駕駛牌號為蘇E5****的奔馳汽車尾隨其至浙江省杭州市迎賓路輔路上，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人王某乙酒后駕駛機動車，被告人陳某某、楊超、金相靈即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人王某乙向被告人陳某某支付人民幣5000元，被告人王某某得款人民幣1150元，被告人楊超得款人民幣1050元，被告人金相靈得款人民幣300元。

19.2018年8月23日凌晨，被告人陳某某、王某某、金相靈在浙江省杭州市余杭區(qū)臨平鎮(zhèn)名鼎KTV門口，認為被害人李某辛酒后駕駛牌號為川SF****的奧迪汽車，遂駕駛牌號為蘇E3****的凱迪拉克汽車尾隨其至浙江省杭州市迎賓路附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人李某辛酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某、金相靈即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人李某辛向被告人陳某某支付人民幣4200元，被告人王某某得款人民幣1500元，被告人金相靈得款人民幣500元。

20.2018年8月26日凌晨，被告人陳某某、王某某在本市太湖西路盛世豪門KTV門口,認為被害人姜某某酒后駕駛牌號為蘇ES****的本田汽車，遂駕駛牌號為蘇E3****的凱迪拉克汽車尾隨其至本市太湖西路蘇蠡路路口附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人姜某某酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人姜某某向被告人陳某某支付人民幣7000元，被告人王某某得款人民幣2000余元。

21.2018年9月3日凌晨，被告人楊超、金相靈在本市凱旋門KTV門口，認為被害人李某丙酒后駕駛牌號為蘇E0****的榮威汽車，遂駕駛牌號為蘇E5****的奔馳汽車尾隨其至本市東吳塔附近，由被告人楊超故意制造交通事故。因被害人李某丙酒后駕駛機動車，被告人楊超、金相靈即以“不賠錢就報警”為要挾，要求被害人支付賠償款，因對賠償金額未能達成一致，被告人楊超報警。后被告人許某某在明知該起交通事故系被告人楊超故意制造的情況下，應被告人楊超的要求請托時任蘇州市公安局吳中分局交警大隊城區(qū)中隊輔警的江某某幫忙提高賠償金額。后被告人楊超、許某某在被告人陳某某、王某某及江某某的協(xié)助下，在交通事故處理部門以“不賠償就不出具諒解書”為要挾，被害人李某丙于2018年9月6日向被告人楊超支付人民幣16880元，被告人金相靈、許某某各得款人民幣2000元。

22.2018年9月6日凌晨，被告人陳某某、楊超與被害人吳某某在本市竹輝路菲比酒吧玩樂，得知被害人吳某某的姐夫張某某酒后駕駛牌號為蘇ES****的奔馳轎車，被告人陳某某遂安排被告人許某某駕駛被告人李某甲提供的牌號為蘇E1****的凱迪拉克轎車，尾隨牌號為蘇ES****的奔馳轎車至本市斜港大橋附近，由被告人許某某故意制造交通事故。因張某某酒后駕駛機動車，被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人吳某某委托李某庚向被告人金相靈支付人民幣3000元，后被告人金相靈將該人民幣3000元全部交予被告人陳某某。被告人許某某、李某甲各得款人民幣500元，被告人金相靈得款人民幣300元。

23.2018年9月27日凌晨，被告人陳某某、王某某在本市工業(yè)園區(qū)朗庭永利KTV門口，認為被害人王某丙酒后駕駛牌號為蘇E3****的寶馬汽車，遂駕駛牌號為蘇E8****的奧迪汽車尾隨其至本市鐘園路湖畔天城附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。因被害人王某丙的車輛交強險過期，被告人陳某某、王某某即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人王某丙向被告人王某某支付人民幣8000元，被告人陳某某得款人民幣2500元。

24.2018年11月7日凌晨，被告人陳某某、王某某、楊超、李某乙在本市蘇苑飯店門口，認為被害人范某某酒后駕駛牌號為蘇E9****的日產汽車，遂駕駛牌號為蘇E5****的寶馬汽車尾隨其至本市團結橋附近，由被告人陳某某故意制造交通事故。發(fā)生事故后，被害人范某某駕車駛離現(xiàn)場。后被告人趙某某在明知該蘇E5****的寶馬汽車系被告人陳某某等人故意制造交通事故所致，仍應被告人陳某某的要求提供了虛假的維修單及定損單。后被告人陳某某、王某某、楊超、許某某在交通事故處理部門與被害人范某某協(xié)商，以虛假的定損單為依據(jù)向被害人索要賠償人民幣5萬余元，因被識破而未能得逞。

25.2018年11月11日凌晨，被告人陳某某、王某某、楊超、李某乙在本市相城區(qū)相鼎國際會所門口，認為被害人葛某某酒后駕駛牌號為蘇E2****的日產汽車，遂駕駛牌號為蘇E5****的奔馳汽車尾隨其至本市陽澄湖中路中環(huán)百匯酒店式公寓門口附近，由被告人楊超故意制造交通事故。因被害人葛某某酒后駕駛機動車，被告人楊超、王某某即以“不賠錢就報警”為要挾，被害人葛某某向被告人楊超支付人民幣1500元，被告人陳某某、王某某各得款人民幣500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：交通事故處理材料、接警記錄、轉賬記錄、微信賬戶查詢記錄、支付寶賬戶查詢記錄等；

2.證人張某甲、蔣某乙、柳某某、鮑某某、朱某某、李某庚、江某某等人的證言；

3.被害人查某某、卜某某、徐某甲、王某甲、邱某某、李某丁、張某乙、李某戊、許某某、徐某乙、吳某某等人的陳述；

4.被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈、許某某、李某甲、李某乙、趙某某的供述與辯解；

5.蘇州市公安局姑蘇分局制作的提取筆錄、各被告人、各被害人及證人涂某某、孔某某、朱某某、柳某某等人的辨認筆錄。

（二）保險詐騙

2018年7月22日22時許，被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈在本市吳江區(qū)東方魅力娛樂會所門口,認為被害人方某某酒后駕駛牌號為蘇E0****的本田汽車，遂駕駛牌號為蘇E3****的凱迪拉克汽車尾隨其至本市吳江區(qū)流虹路流虹橋附近，由被告人陳某某故意制造交通事故，意圖以被害人酒后駕駛機動車為借口，要挾被害人支付錢款。因被害人方某某并未酒后駕駛機動車，遂報警要求交警部門處理，交警部門處警認定被告人陳某某負事故的全部責任。后被告人陳某某向中國人民財產保險股份有限公司蘇州市分公司申請理賠，隱瞞了故意制造交通事故的事實，騙取保險款人民幣39600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：交通事故處理材料、車輛理賠材料等；

2.證人方某某的證言；

3.被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈的供述與辯解；

4.被告人陳某某辨認筆錄。

三、惡勢力犯罪集團成員單獨實施的罪行

2018年9月，被告人楊超為了修理自己牌號為蘇E5****的奔馳汽車，請托被告人趙某某幫其故意制造交通事故以騙取保險款。后被告人趙某某聯(lián)系戴某某，于2018年9月9日11時左右，由被告人楊超駕駛自己所有的牌號為蘇E5****的奔馳汽車與戴某某駕駛的被告人趙某某所有的牌號為皖L1****本田汽車，在本市興吳路故意制造交通事故。后被告人楊超、趙某某向中國人民財產保險股份有限公司蘇州市分公司申請理賠，隱瞞了故意制造交通事故的事實，騙取保險款人民幣31730元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：車輛理賠材料、交通銀行卡明細查詢、事故調查材料等；

2.證人戴某某、杜某某、宋某某、于某某的證言；

3.被告人陳某某、楊超、趙某某的供述與辯解；

4.蘇州市公安局姑蘇分局制作的提取筆錄、被告人楊超、趙某某及證人戴某某的辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈、許某某、李某甲、李某乙、趙某某共同以非法占有為目的，采用要挾方式強行索取公民財物，被告人陳某某、王某某、楊超涉案數(shù)額巨大、被告人金相靈、許某某、李某甲、李某乙、趙某某涉案數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪分別追究其刑事責任。被告人陳某某、楊超、趙某某還故意制造財產損失的保險事故，騙取保險金數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以保險詐騙罪分別追究其刑事責任。被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈、許某某、李某甲、李某乙、趙某某經常糾集在一起，有明顯的首要分子，重要成員固定，慣常實施敲詐勒索犯罪，擾亂社會生活秩序，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第三款的規(guī)定，系惡勢力犯罪集團。其中，被告人陳某某系首要分子；被告人王某某、楊超系重要成員。被告人陳某某、王某某、楊超在共同敲詐勒索犯罪中，被告人楊超、趙某某在共同保險詐騙犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯；被告人金相靈、許某某、李某甲、李某乙、趙某某在共同敲詐勒索犯罪中均起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人趙某某已經著手實施敲詐勒索犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、楊超、趙某某均在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，均應當數(shù)罪并罰。被告人金相靈曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈、許某某、李某甲、李某乙歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均系坦白；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，違法所得、用于實施犯罪的涉案車輛等犯罪工具應于沒收、追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

副檢察長：衛(wèi)弘

檢?察?員：壽櫻

檢?察?員：陳璽

2019年4月28日

附：

????1.被告人陳某某、王某某、楊超、金相靈、許某某、李某甲、趙某某現(xiàn)均被羈押于蘇州市第一看守所，被告人李某乙現(xiàn)被取保候審在暫住地；

2.案卷材料和證據(jù)14冊；

3.涉案財物處理清單一份。