福州市鼓樓區(qū)人民檢察院
起?訴?書
鼓檢公訴刑訴〔2019〕282號
被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3506281985********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省平和縣，住福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月14日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留；于同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。
被告人任某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼3501281974********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，出生地福建省平潭縣，戶籍所在地福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福州市馬尾區(qū)**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月13日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕，于同年7月19日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>
被告人陸某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼3521281974********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省松溪縣，戶籍所在地福建省松溪縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福州市倉山區(qū)**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月27日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕，于同年7月19日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>
被告人陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪一案，由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2019年5月17日退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查一次，福州市公安局鼓樓分局于2019年6月17日將本案重新移送審查起訴。
被告人任某某、陸某某涉嫌非法經(jīng)營罪一案，由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、陸某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月21日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。
本院經(jīng)審查將上述二案并案審理。
經(jīng)依法審查查明：
2016年11月至2019年1月期間，被告人陳某某在未持有煙草專賣零售許可證的前提下，在福州市鼓樓區(qū)**路**號**大廈**樓**室將偽劣卷煙非法拆分后與真煙一起銷售給任某某、陸某某等人。2019年1月13日，福州市城南煙草專賣局執(zhí)法人員在福州市鼓樓區(qū)**路**號**大廈**樓**室現(xiàn)場查獲陳某某經(jīng)營的卷煙289條8包。涉案金額共計人民幣1167337.12元。
2016年11月至2019年1月期間，被告人陸某某未持有煙草專賣零售許可證從被告人陳某某處購買卷煙，放置于福州市鼓樓區(qū)**大酒店茶藝居內(nèi)進行銷售，涉案金額共計317534元人民幣。
2017年2月至2019年1月期間，被告人任某某作為福州市晉安區(qū)**街**公館、福州市倉山區(qū)**娛樂廳、福州**大酒店有限責(zé)任公司自助KTV的實際負(fù)責(zé)人，在未持有煙草專賣零售許可證的情況下，從被告人陳某某處購買卷煙在KTV內(nèi)售賣，涉案金額共計446586元人民幣。
被告人陳某某于2019年1月13日在福州市鼓樓區(qū)五一北路****大廈被公安機關(guān)抓獲。被告人陸某某于2019年3月26日到公安機關(guān)投案。被告人任某某于2019年5月13日到公安機關(guān)投案。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證：被查獲部分涉案卷煙照片；
2.書證：福州市公安局鼓樓分局出具的被告人陳某某、陸某某、任某某的戶籍材料、違法犯罪記錄及到案經(jīng)過，福州市城南煙草專賣局開具的先行登記保存通知書，福州市城南煙草專賣局的案件移送材料目錄及材料,鼓樓公安分局扣押（被告人陳某某涉案手機）決定書，福州市城南煙草專賣局出具的被告人陳某某、福州**大酒店有限公司、福州市晉安區(qū)**街**公館、福州市倉山**娛樂廳、福州**大酒店有限責(zé)任公司自助KTV涉案期間在福州市轄區(qū)范圍內(nèi)未辦理持有煙草專賣批發(fā)零售許可證的證明，被告人陳某某涉案銀行卡的交易明細(xì)，福建省煙草專賣局出具的涉案煙草專賣品價格證明書；
3.證人何某某、吳某某、方某甲、方某乙、余某某、藍(lán)某某、林某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙的證言；
4.被告人陳某某、陸某某、任某某的供述與辯解；
5.鑒定意見：福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站出具的編號為R-ZW3519010088至R-ZW3519010090的卷煙鑒別檢驗報告；
6.辨認(rèn)筆錄：被告人陳某某、陸某某、任某某對涉案地點的辨認(rèn)，被告人陸某某對陳某某的辨認(rèn)，證人林某某對被告人陳某某、任某某的辨認(rèn)，證人吳某某、何某某對被告人陳某某的辨認(rèn)，證人黃某甲、黃某乙、黃某丙對被告人陸某某的辨認(rèn)；
7.電子數(shù)據(jù)：被告人陳某某、任某某、陸某某的微信號信息，被告人陳某某與證人林某某、何某某、吳某某、被告人陸某某之間的微信轉(zhuǎn)賬記錄、匯款電子回單。
本院認(rèn)為，被告人陳某某、任某某、陸某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣零售許可證，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其中被告人陳某某非法經(jīng)營數(shù)額1167337.12元，被告人任某某非法經(jīng)營數(shù)額446586元，被告人陸某某非法經(jīng)營數(shù)額317534元，上述被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
鼓樓區(qū)人民法院
檢察員：陳國強
林汀
2019年7月29日
附：
1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所，被告人任某某、陸某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>
2.案卷材料和證據(jù)14冊。
3.證人、鑒定人名單。
4.被告人任某某、陸某某已分別退出非法經(jīng)營違法所得229082.5元和63506元。
5.被告人任某某、陸某某認(rèn)罪認(rèn)罰材料（告知書、具結(jié)書）。
主要法律條文：
1.《中華人民共和國刑法》第二百二十五條
違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
（二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；
（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
（四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。
2.《中華人民共和國刑法》第六十七條
犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
3.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條
人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。__?
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。
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