重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2019〕904號

1.被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3501021976********，漢族，研究生文化，新疆**電子商務有限公司**、北京**科技股份有限公司**。住四川省成都市金牛區(qū)**路**號**花園**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，2017年9月21日因涉嫌詐騙罪被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留；2017年10月27日被該局監(jiān)視居住；2018年4月26?日被該局取保候?qū)彛?019年4月27日被我院決定取保候?qū)彛?019年9月20日被我院決定逮捕。

2.被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3522251985********，漢族，高中文化，重慶**商務有限公司**。住四川省成都市溫江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，2017年9月21日因為涉嫌詐騙被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彛?018年10月29日被該局監(jiān)視居??；2019年4月27日被我院決定取保候?qū)彛?019年9月20日被我院決定逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某某等14人涉嫌詐騙罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月27日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年5月10日、2018年7月19日退回公安機關補充偵查，公安機關分別于2019年6月6日、2019年8月16日重新移送審查起訴。因案情重大、復雜，分別于2019年4月27日、2018年7月7日、9月16日延長審查起訴期限半個月。本院于2019年8月28日將陳某某等14人詐騙案拆分為陳某某、陳某甲詐騙案和徐某甲、張某甲等12人詐騙案。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月以來，被告人陳某某、陳某乙（已訴）等人經(jīng)共謀后，在無國家相關部門批準的情況下，購買金融炒作軟件，在成都市**大廈**樓、**樓、**樓新疆**電子商務公司設立辦公地點，組織楊某某、吳某甲（均已訴）等程序員，制作“互金云”、“互金網(wǎng)”、“世紀禾豐”、“中大國際”、“昆倫國際”等交易軟件，非法搭建“二元期權”、“配資系統(tǒng)”（中大國際、期牛大師）等虛假境外外匯指數(shù)等交易平臺，租賃阿里云服務器，將所購買的國際金融指數(shù)行情數(shù)據(jù)導入各交易平臺，各交易平臺形成未與國際金融市場接軌和同步，炒作倫敦金、恒生指數(shù)、美元指數(shù)、德國股指期貨等金融指數(shù)漲跌的封閉交易系統(tǒng)。搭建平臺時，陳某乙指使楊某某、吳某甲在上述交易軟件中寫入源代碼時寫入5-25‰不等的“點差”，讓客戶在購買指數(shù)漲跌時產(chǎn)生“滑點”（即交易指數(shù)與實盤指數(shù)存在點數(shù)差異），從而讓客戶更容易虧損?？蛻敉ㄟ^第三方（支付寶）支付系統(tǒng)充值的資金并未進入國際市場，而是直接進入了陳某乙等人的個人賬戶上。財務人員盧某某（另案處理）、馬某某（另案處理）等人，按陳某乙、陳某某妻子吳某乙（另案處理）等人的指示，將騙取的客戶資金按陳某乙確定的比例與各代理公司進行分成，各職場工作人員收入均采用底薪加提成，業(yè)務員從其客戶交易手續(xù)費中提成18%，業(yè)務組長從其所管理的業(yè)務員所提成的傭金中提成16%，部分職場組長還對客戶虧損金額進行提成。

陳某某、陳某乙等人招募羅某某、徐某乙、吳某丙、易某某、陳某某、吳某戊等人（均已訴）為各職場經(jīng)理（下級代理），并由陳某某、陳某乙和各職場經(jīng)理共同出資在四川省成都市、重慶市等地成立公司，再由職場經(jīng)理通過網(wǎng)絡等形式招募和組織人員，形成公司法定代表人、公司經(jīng)理、業(yè)務主管、小組長、業(yè)務員的組織結構形式，并對所招聘人員進行培訓，要求業(yè)務員通過微信、QQ、陌陌、派派等社交軟件，以女性身份引誘男性客戶，以男性大款的身份引誘女性客戶，誘導客戶進入平臺注冊、充值和交易。為增強平臺吸引力，陳某乙指使吳某甲、楊某某分別為各平臺建立了“模似盤”，各公司人員將“模似盤”上操作的虛假盈利截圖在客戶群中展示，職場經(jīng)理或業(yè)務主管則裝扮成“指導老師”、“大神”等進行虛假宣傳，其他業(yè)務員再在群里充當“托兒”附和虛假宣傳，從而誘騙客戶進入平臺注冊、充值并頻繁交易。

2016年10月左右，被告人陳某甲受被告人陳某某和陳某乙的指派，擔任重慶**商務有限公司的法人并管理重慶**職場實施具體的詐騙活動，陳某甲提取該公司職場詐騙所得的3%。

經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，該犯罪團伙詐騙張某乙、蔣某某等被害人2萬余名，詐騙金額共計45676090.55萬元，被告人陳某甲所在公司職場詐騙被害人10968人，詐騙金額20015358元。

2017年9月20日，被告人陳某某在成都市武侯區(qū)**棟**室被公安機關抓獲歸案；陳某甲被公安機關通知到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的電腦、手機等物證；

2.《戶籍資料》《微信聊天記錄》《充值清單》《企業(yè)工商登記資料》等書證；

3.證人楊某某、盧某某、馬某某等人的證言：

4.被害人張某乙、唐某某等人的陳述；

5.被告人陳某某、陳某甲的供述與辯解；

6.?重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所《司法鑒定意見書》等鑒定意見；

7.《現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄》《電子物證檢查工作記錄》《偵查實驗筆錄》《現(xiàn)場指認筆錄》等筆錄；

8.《服務器提取數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)》《手機中提取復制的微信聊天記錄》等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，組織領導犯罪集團，利用電信網(wǎng)絡，虛構事實，詐騙他人財物共計人民幣45676090.55元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲以非法占有為目的，參與犯罪集團組織指揮犯罪活動，利用電信網(wǎng)絡，虛構事實，詐騙他人財物共計人民幣20015358元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某組織領導犯罪集團進行犯罪活動，系主犯和首要分子，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款之規(guī)定，按照集團所犯全部罪行處罰。被告人陳某甲在犯罪集團的犯罪活動中起主要作用，系主犯，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款之規(guī)定，按照其組織指揮的全部犯罪進行處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢??察??官：李云鵬

檢察官助理：譚建榮?

2019年9月26日

附：

????1.被告人陳某某、陳某甲現(xiàn)被羈押于南岸區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)7冊、光盤2張。

3.《量刑建議書》2份。