重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝南檢刑訴〔2019〕904號(hào)

1.被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501021976********，漢族，研究生文化，新疆**電子商務(wù)有限公司**、北京**科技股份有限公司**。住四川省成都市金牛區(qū)**路**號(hào)**花園**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2017年9月21日因涉嫌詐騙罪被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留；2017年10月27日被該局監(jiān)視居住；2018年4月26?日被該局取保候?qū)彛?019年4月27日被我院決定取保候?qū)彛?019年9月20日被我院決定逮捕。

2.被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251985********，漢族，高中文化，重慶**商務(wù)有限公司**。住四川省成都市溫江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2017年9月21日因?yàn)樯嫦釉p騙被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彛?018年10月29日被該局監(jiān)視居??；2019年4月27日被我院決定取保候?qū)彛?019年9月20日被我院決定逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某等14人涉嫌詐騙罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年5月10日、2018年7月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年6月6日、2019年8月16日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，分別于2019年4月27日、2018年7月7日、9月16日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。本院于2019年8月28日將陳某某等14人詐騙案拆分為陳某某、陳某甲詐騙案和徐某甲、張某甲等12人詐騙案。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月以來(lái)，被告人陳某某、陳某乙（已訴）等人經(jīng)共謀后，在無(wú)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，購(gòu)買(mǎi)金融炒作軟件，在成都市**大廈**樓、**樓、**樓新疆**電子商務(wù)公司設(shè)立辦公地點(diǎn)，組織楊某某、吳某甲（均已訴）等程序員，制作“互金云”、“互金網(wǎng)”、“世紀(jì)禾豐”、“中大國(guó)際”、“昆倫國(guó)際”等交易軟件，非法搭建“二元期權(quán)”、“配資系統(tǒng)”（中大國(guó)際、期牛大師）等虛假境外外匯指數(shù)等交易平臺(tái)，租賃阿里云服務(wù)器，將所購(gòu)買(mǎi)的國(guó)際金融指數(shù)行情數(shù)據(jù)導(dǎo)入各交易平臺(tái)，各交易平臺(tái)形成未與國(guó)際金融市場(chǎng)接軌和同步，炒作倫敦金、恒生指數(shù)、美元指數(shù)、德國(guó)股指期貨等金融指數(shù)漲跌的封閉交易系統(tǒng)。搭建平臺(tái)時(shí)，陳某乙指使楊某某、吳某甲在上述交易軟件中寫(xiě)入源代碼時(shí)寫(xiě)入5-25‰不等的“點(diǎn)差”，讓客戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)指數(shù)漲跌時(shí)產(chǎn)生“滑點(diǎn)”（即交易指數(shù)與實(shí)盤(pán)指數(shù)存在點(diǎn)數(shù)差異），從而讓客戶(hù)更容易虧損?？蛻?hù)通過(guò)第三方（支付寶）支付系統(tǒng)充值的資金并未進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，而是直接進(jìn)入了陳某乙等人的個(gè)人賬戶(hù)上。財(cái)務(wù)人員盧某某（另案處理）、馬某某（另案處理）等人，按陳某乙、陳某某妻子吳某乙（另案處理）等人的指示，將騙取的客戶(hù)資金按陳某乙確定的比例與各代理公司進(jìn)行分成，各職場(chǎng)工作人員收入均采用底薪加提成，業(yè)務(wù)員從其客戶(hù)交易手續(xù)費(fèi)中提成18%，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)從其所管理的業(yè)務(wù)員所提成的傭金中提成16%，部分職場(chǎng)組長(zhǎng)還對(duì)客戶(hù)虧損金額進(jìn)行提成。

陳某某、陳某乙等人招募羅某某、徐某乙、吳某丙、易某某、陳某某、吳某戊等人（均已訴）為各職場(chǎng)經(jīng)理（下級(jí)代理），并由陳某某、陳某乙和各職場(chǎng)經(jīng)理共同出資在四川省成都市、重慶市等地成立公司，再由職場(chǎng)經(jīng)理通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等形式招募和組織人員，形成公司法定代表人、公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、小組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員的組織結(jié)構(gòu)形式，并對(duì)所招聘人員進(jìn)行培訓(xùn)，要求業(yè)務(wù)員通過(guò)微信、QQ、陌陌、派派等社交軟件，以女性身份引誘男性客戶(hù)，以男性大款的身份引誘女性客戶(hù)，誘導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)入平臺(tái)注冊(cè)、充值和交易。為增強(qiáng)平臺(tái)吸引力，陳某乙指使吳某甲、楊某某分別為各平臺(tái)建立了“模似盤(pán)”，各公司人員將“模似盤(pán)”上操作的虛假盈利截圖在客戶(hù)群中展示，職場(chǎng)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管則裝扮成“指導(dǎo)老師”、“大神”等進(jìn)行虛假宣傳，其他業(yè)務(wù)員再在群里充當(dāng)“托兒”附和虛假宣傳，從而誘騙客戶(hù)進(jìn)入平臺(tái)注冊(cè)、充值并頻繁交易。

2016年10月左右，被告人陳某甲受被告人陳某某和陳某乙的指派，擔(dān)任重慶**商務(wù)有限公司的法人并管理重慶**職場(chǎng)實(shí)施具體的詐騙活動(dòng)，陳某甲提取該公司職場(chǎng)詐騙所得的3%。

經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，該犯罪團(tuán)伙詐騙張某乙、蔣某某等被害人2萬(wàn)余名，詐騙金額共計(jì)45676090.55萬(wàn)元，被告人陳某甲所在公司職場(chǎng)詐騙被害人10968人，詐騙金額20015358元。

2017年9月20日，被告人陳某某在成都市武侯區(qū)**棟**室被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；陳某甲被公安機(jī)關(guān)通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的電腦、手機(jī)等物證；

2.《戶(hù)籍資料》《微信聊天記錄》《充值清單》《企業(yè)工商登記資料》等書(shū)證；

3.證人楊某某、盧某某、馬某某等人的證言：

4.被害人張某乙、唐某某等人的陳述；

5.被告人陳某某、陳某甲的供述與辯解；

6.?重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》等鑒定意見(jiàn)；

7.《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄》《電子物證檢查工作記錄》《偵查實(shí)驗(yàn)筆錄》《現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄》等筆錄；

8.《服務(wù)器提取數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)》《手機(jī)中提取復(fù)制的微信聊天記錄》等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣45676090.55元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲以非法占有為目的，參與犯罪集團(tuán)組織指揮犯罪活動(dòng)，利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣20015358元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系主犯和首要分子，處罰時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。被告人陳某甲在犯罪集團(tuán)的犯罪活動(dòng)中起主要作用，系主犯，處罰時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款之規(guī)定，按照其組織指揮的全部犯罪進(jìn)行處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢??察??官：李云鵬

檢察官助理：譚建榮?

2019年9月26日

附：

????1.被告人陳某某、陳某甲現(xiàn)被羈押于南岸區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、光盤(pán)2張。

3.《量刑建議書(shū)》2份。