舟山市人民檢察院

起?訴?書

舟檢公訴刑訴〔2019〕18號

被告人陳某某，綽號“強哥”、“光頭強”，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3526021981********，漢族，文化程序初中，無業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號。

被告人吳城輝，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3508811983********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住福建省漳平市**區(qū)**棟**室（戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號）。

被告人周連友，曾用名周連桂，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4503221990********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市**縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人陳亨輝，化名陳飛，綽號“阿飛”、“小飛”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3508811987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號。

被告人官文富，化名陳小文，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3508811991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號。

被告人鄧振安，化名張小磊，綽號“安叔”，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3508811982********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**區(qū)**棟**室（戶籍所在地福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**號）。

被告人鄭邦祿，綽號“小胖”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5331211994********，漢族，文化程度初中，個體，住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**路**號**號。

被告人詹聰敏，綽號“眼鏡”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3508811986********，漢族，文化程度大學(xué)，無業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號。

被告人蘇合成，曾用名張合成，化名張豫，綽號“老張”，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3526021968********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**路**號（戶籍所在地福建省龍巖市**市**鎮(zhèn)**村**路**號）。曾因擾亂企業(yè)經(jīng)營秩序，于2017年9月21日被**市公安局罰款一百八十元。

被告人鄭某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼5331031990********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**鎮(zhèn)**村民小組**村。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4113241989********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住河南省南陽市鎮(zhèn)平縣鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村**組。

被告人齊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4113271991********，漢族，文化程度初中，個體，住河南省南陽市**縣**鎮(zhèn)**村**號。

因涉嫌詐騙罪，被告人陳某某、吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭某某、王某某、齊某某于2018年6月12日，被告人鄭邦祿于同年6月13日被舟山市公安局新城分局刑事拘留，經(jīng)舟山市定海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，因涉嫌詐騙罪，被告人陳某某于同年7月16日，被告人吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭邦祿于同年7月19日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人鄭某某、王某某、齊某某于同年7月19日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭邦祿涉嫌詐騙罪，以被告人鄭某某、王某某、齊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月6日向舟山市定海區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于3日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，并于2019年1月4日報送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查2次，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2017年12月起，被告人吳城輝受洪某某（另案處理）指使，招募被告人周連友搭建詐騙平臺，其中被告人吳城輝負責(zé)租賃服務(wù)器、購買域名、包裝平臺二維碼等，又按洪某某要求指使被告人周連友對詐騙平臺進行代碼修改及維護平臺正常運行。至2018年6月12日，被告人吳城輝、周連友共搭建及維護運行永利一、永利二、永利三、金沙國際、云聯(lián)惠等平臺，并偽裝成“騰訊競彩”等賭博平臺。?

2018年2月下旬起，被告人陳某某伙同吳某某（另案處理）、洪某某等人在緬甸聯(lián)邦共和國（以下簡稱緬甸）木姐市一舊賭場內(nèi)，利用被告人吳城輝、周連友搭建、維護運行的詐騙平臺騙取他人錢款，形成了以被告人陳某某和吳某某、洪某某等人為首要分子，以被告人吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成和鄧某某、羅某某、蘇某某等人（均另案處理）為集團成員的詐騙犯罪集團。該犯罪集團共招募成員200余人，并分設(shè)“平臺客服”、“業(yè)務(wù)員”兩大團隊，期間，先由“業(yè)務(wù)員”通過網(wǎng)絡(luò)交友平臺誘騙各被害人進入平臺，再由“平臺客服”配合“業(yè)務(wù)員”進行平臺操作，通過誘騙被害人投注但實際人為操控賭博輸贏、以“充值制造流水以便下分”為由誘騙被害人充值等方式，騙取被害人錢款。

其中，被告人陳某某在該犯罪集團實施詐騙過程中，負責(zé)招聘“業(yè)務(wù)員”、保管并分發(fā)詐騙所需物資、主管“業(yè)務(wù)員”工作等。被告人陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏和鄧某某等人（另案處理）擔(dān)任“平臺客服”，負責(zé)平臺上分、下分、操控輸贏等，配合“業(yè)務(wù)員”團隊騙取被害人錢款，其中被告人陳亨輝于2018年3月初至3月底期間，擔(dān)任永利一平臺客服，于同年4月1日至6月12日期間，先后擔(dān)任永利三、永利二平臺客服；被告人官文富于同年3月初至6月12日期間，擔(dān)任云聯(lián)惠平臺客服，其中3月20日至4月15日期間，又先后協(xié)助被告人陳亨輝管理永利一平臺，培訓(xùn)被告人鄧振安擔(dān)任永利一平臺客服；被告人鄧振安于同年4月1日至6月12日期間，擔(dān)任永利一平臺客服；被告人詹聰敏于同年5月8日至6月12日期間，協(xié)助被告人官文富管理云聯(lián)惠平臺。被告人蘇合成于同年5月1日至6月12日期間，明知該組織騙取他人錢款，仍負責(zé)后勤保障、統(tǒng)計核對業(yè)績等。

至2018年6月12日，被告人陳某某、吳城輝、周連友的詐騙數(shù)額共計人民幣3340余萬元，被告人陳亨輝的詐騙數(shù)額共計人民幣2140余萬元，被告人鄧振安的詐騙數(shù)額共計人民幣590余萬元，被告人官文富的詐騙數(shù)額共計人民幣480余萬元，被告人詹聰敏的詐騙數(shù)額共計人民幣60余萬元，被告人蘇合成的詐騙數(shù)額共計人民幣1870余萬元。

2018年6月12日，被告人陳某某、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成于緬甸木姐市被偵查機關(guān)抓獲；同日，被告人吳城輝、周連友分別于福建省漳平市、云南省景洪市被偵查機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：上崗證、請假條等；2.書證：戶籍證明、培訓(xùn)材料等；3.被害人陳述：被害人方某某等人的報案材料、筆錄等；4.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭邦祿及同案犯羅某某、郭某某、陳某某、張某某、蘇某某等的供述和辯解；5.勘驗、檢查等筆錄：搜查筆錄、遠程勘驗工作記錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案平臺數(shù)據(jù)等。

二、偷越國境罪

2018年2月下旬，為到緬甸實施上述詐騙活動，被告人陳某某、陳亨輝、蘇合成伙同郭某某、陳某某等人（均另案處理）駕車從福建省出發(fā)前往云南省，后從云南省國境處非法偷越至緬甸木姐市。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：公安部出入境管理信息系統(tǒng)查詢記錄等；2.被告人陳某某、陳亨輝、蘇合成及同案犯鄧某某、郭某某、陳某某等人的供述和辯解。

三、詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2018年4月，被告人鄭邦祿為謀取好處費，明知洪某某實施詐騙犯罪，仍答應(yīng)為其提供銀行卡用于接收詐騙犯罪所得并為其取現(xiàn)，且指使被告人鄭某某、王某某、齊某某提供本人身份證開戶的銀行卡并取現(xiàn)。被告人鄭某某、王某某、齊某某為謀取好處費，明知系犯罪所得，仍幫助被告人鄭邦祿實施上述行為。

至2018年6月12日，被告人鄭邦祿為洪某某提供銀行卡共計16張，參與詐騙數(shù)額共計人民幣563.098萬元。其中，被告人鄭某某為被告人鄭邦祿提供銀行卡4張，參與掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額共計人民幣105.19萬元，被告人王某某為被告人鄭邦祿提供其本人身份的銀行卡1張，并介紹被告人齊某某提供其本人身份的銀行卡2張，被告人王某某參與掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額共計人民幣95.908萬元，被告人齊某某參與掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額共計人民幣86.908萬元。

2018年6月12日，被告人鄭某某、王某某、齊某某于云南省瑞麗市被偵查機關(guān)抓獲；次日，被告人鄭邦祿經(jīng)電話通知后主動向偵查機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：vivo?Y53?手機、銀行卡等；2.書證：銀行賬單、身份證復(fù)印件等；3.證人證言：證人陳某某的證言；4.被告人鄭邦祿、鄭某某、王某某、齊某某及同案犯胡某某的供述和辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同吳某某、洪某某等人為共同實施詐騙犯罪組成固定的犯罪組織，并招募被告人吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏和羅某某、蘇某某等人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，共同騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，被告人蘇合成、鄭邦祿明知他人實施詐騙，仍提供幫助，致使騙取他人財物數(shù)額特別巨大，其行為分別已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪，且應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團。被告人陳某某、陳亨輝、蘇合成又伙同他人違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百二十二條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，且應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人鄭某某、王某某、齊某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人陳某某在犯罪集團中，起組織、策劃、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款之規(guī)定，系首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人吳城輝、周連友、陳亨輝、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭邦祿、鄭某某、王某某、齊某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭邦祿能主動投案，并如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人周連友、蘇合成歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人吳城輝、周連友、官文富、鄧振安、詹聰敏、蘇合成、鄭邦祿、鄭某某、王某某、齊某某到案后能自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

舟山市中級人民法院

檢察員：張嬪

2019年6月19日

附：

1.被告人陳某某、周連友、官文富、詹聰敏、鄭邦祿現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所；被告人吳城輝、陳亨輝、鄧振安、蘇合成、鄭某某、王某某、齊某某現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)104冊。