福建省永泰縣人民檢察院

起?訴?書

樟檢公刑訴〔2019〕148號(hào)

被告人陳某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251976********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省永泰縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2012年11月29日被永泰縣公安局刑事拘留，同年12月25日,本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，次日由永泰縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彛?014年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年2月15日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永泰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年5月10日、同年7月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2012年2月左右至2012年11月期間，被告人陳某以在福州賭場(chǎng)放高利貸及項(xiàng)目投資等為由，以每萬(wàn)元日利息50元至100元（以下均為人民幣）不等的高額利息向被害人葉某甲、陳某甲、邱某某、葉某乙、林某甲、林某乙、林某丙、任某某、黃某某、曾某某等人借款，實(shí)則將所借款項(xiàng)用于償還前期借款、賭博、購(gòu)買車輛、日常消費(fèi)等活動(dòng)。其中：

1.2012年9月28日至同年10月26日期間，被告人陳某先后以在福州賭場(chǎng)放高利貸、圈地、接盤福州賭場(chǎng)等為由，以每萬(wàn)元日利息50元的高額利息向被害人葉某甲借款，被害人葉某甲通過(guò)其本人及其妻子朱某某、其朋友柯某甲的賬戶共計(jì)向被告人陳某匯款508.5萬(wàn)元，被告人陳某收得上述款項(xiàng)后即用于支付葉某甲本人及黃某某、葉某乙、邱某某等人借款的利息、本金及個(gè)人消費(fèi)等活動(dòng)。其中，2012年10月23日被害人葉某甲向被告人陳某匯款50萬(wàn)元，被告人陳某將該筆錢款全額轉(zhuǎn)賬至被害人任某某妻子柯某乙賬戶用于償還任某某的利息及本金。期間，被告人陳某共計(jì)向被害人葉某甲支付利息及本金98.2萬(wàn)元，剩余410.3萬(wàn)元未返還。被告人陳某于2012年11月4日支付最后一筆10萬(wàn)元的利息后未繼續(xù)支付利息，并于同月13日失去聯(lián)系。

2.2012年2、3月份左右，被告人陳某以在福州投資娛樂(lè)場(chǎng)所為由先后向被害人黃某某及林某丙共計(jì)借款666.97萬(wàn)元，被告人陳某取得上述款項(xiàng)后即于支付被害人黃某某、林某丙、曾某某等人借款的利息、本金及用于個(gè)人消費(fèi)、購(gòu)買車輛等活動(dòng)。2012年3月24日，被害人黃某某向被告人陳某轉(zhuǎn)賬49.6萬(wàn)元，同日，被告人陳某即將其中的48萬(wàn)元用于購(gòu)買“凱迪拉克”牌小型越野客車。期間，被告人陳某向被害人黃某某、林某丙共計(jì)支付利息及本金508.75萬(wàn)元，剩余158.22萬(wàn)元未返還。

3.2012年10月5日至同年11月6日期間，被告人陳某以需要資金周轉(zhuǎn)為由向被害人陳某甲共計(jì)借款153萬(wàn)元，用于支付被害人陳某甲本人及邱某某、黃某某等人借款的利息、本金及個(gè)人消費(fèi)等活動(dòng)。期間，被告人陳某通過(guò)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬的方式向被害人陳某甲共計(jì)支付利息及本金31.501萬(wàn)元，剩余121.499萬(wàn)元未返還。

4.被告人陳某還以上述方式向被害人邱某某借款100萬(wàn)元，支付利息及本金23.85萬(wàn)元，剩余76.15萬(wàn)元未返還；向被害人任某某借款476.3萬(wàn)元，支付利息及本金402.2萬(wàn)元，剩余74.1萬(wàn)元未返還；向被害人葉某乙借款80萬(wàn)元，支付利息及本金26.75萬(wàn)元，剩余53.25萬(wàn)元未返還；向被害人林某甲借款45萬(wàn)元，支付利息及本金4.65萬(wàn)元，剩余40.35萬(wàn)元未返還；向被害人曾某某借款237.45萬(wàn)元，支付利息及本金231.255萬(wàn)元，剩余6.195萬(wàn)元未返還；向被害人林某乙借款61.4萬(wàn)元，支付利息及本金56.74萬(wàn)元，剩余4.66萬(wàn)元未返還。

上述未返還款項(xiàng)共計(jì)944.724萬(wàn)元。

被告人陳某于2012年11月13日左右失去聯(lián)系，后于同月27日被湖南省常德市澧縣澧陽(yáng)鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)抓獲。其在取保候?qū)徠陂g繼續(xù)潛逃，后于2019年2月15日在福州市閩侯街紅峰村被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水情況、執(zhí)行案件執(zhí)行款分配情況、民事判決書、執(zhí)行裁定書、借條等書證；2.證人吳某某、陳某乙、張某甲、張某乙、林某丁、何某某、肖某某、林某戊、莊某某、李某某的證言；3.被害人曾某某、葉某乙、邱某某、葉某甲、陳某甲、林某丙、黃某某、林某甲、林某乙、任某某的陳述；4.福建國(guó)龍有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.指認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、扣押決定書、扣押物品記錄、扣押物品照片等；6.被告人陳某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永泰縣人民法院

檢?察?員：林?福?斌

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?????????????????????????????????2019年9月6日

附：

????1.被告人陳某現(xiàn)羈押于永泰縣看守所。

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。