貴州省龍里縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

龍檢一部刑訴〔2020〕67號(hào)　

被告人陳某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221987********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市永定縣，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月12日被龍里縣公安局刑事拘留，經(jīng)龍里縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被龍里縣公安局逮捕。因犯詐騙罪于2016年10月11日被廈門(mén)市湖里區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，2017年6月21日刑滿(mǎn)釋放。

李某甲，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221980********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市永定縣，住龍巖市新羅區(qū)**路，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年9月12日被龍里縣公安局刑事拘留，經(jīng)龍里縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被龍里縣公安局逮捕。

本案由龍里縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年1月13日至2020年2月13日，自2020年3月11日至2020年4月9日）。被告人李某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年4月至9月間，被告人陳某某向林某甲、林某乙、陳某甲、柯某某、周某某等9人收購(gòu)銀行卡后，與被告人李某甲共同使用這些銀行卡到各網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)分流到卡上的資金。被查獲時(shí)，從陳某某與李某甲的隨身物品及住所共查獲銀行卡79張，經(jīng)核實(shí)，其中有41張銀行卡是陳某某、李某甲非法持有的他人信用卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：79張銀行卡、1個(gè)電子密碼器、現(xiàn)金290100元；2、書(shū)證：被告人戶(hù)籍信息、刑事判決書(shū)、罪犯檔案資料、到案經(jīng)過(guò)、公安反詐平臺(tái)查詢(xún)信息、銀行賬戶(hù)查詢(xún)信息；3、證人張某某、李某乙、游某某、陳某甲、林某甲、林某乙、柯某某、周某某、陳某乙、朱某某、何某、張某、柯某證言；4、被告人陳某某、李某甲的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、李某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一款規(guī)定，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金。因被告人具有以下量刑情節(jié)：

（1）被告人陳某某徒刑刑滿(mǎn)釋放五年內(nèi)再犯可能被判處徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；

（2）被告人陳某某、李某甲到案后如實(shí)供述所犯罪行，系坦白；

（3）被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一款、第六十五條，第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，建議法院適用簡(jiǎn)易程序判處被告人陳某某有期徒刑二年十一個(gè)月，并處罰金；判處被告人李某甲有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍里縣人民法院　

檢察員：蘇正林

檢察員助理：崔自劼

（院印）

2020年5月9日　

附：

????1．被告人陳某某、李某甲現(xiàn)羈押于龍里縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。