重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1918號

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5002361996********，漢族，大專文化程度，原重慶*甲電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市奉節(jié)縣**街道**巷**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月14日被該分局取保候?qū)彙?020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5002421993********，土家族，大專文化程度，原重慶*甲電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市酉陽土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月14日被該分局取保候?qū)彙?020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5002281993********，漢族，中專文化程度，原重慶*甲電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市江北區(qū)**街道**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月14日被該分局取保候?qū)彙?020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、孫某某涉嫌詐騙罪，被告人楊某涉嫌詐騙罪，分別于2020年8月23日、24日向本院移送審查起訴。本院于同年8月26日將兩案合并審查。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年9月24日延長審查起訴期限15日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月7日退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于同年11月7日再次移送審查起訴。三被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年初至2019年6月，徐某某（另案處理）等人先后在重慶市渝北區(qū)和兩江新區(qū)投資成立了北京**文化傳媒有限公司重慶分公司（以下簡稱“重慶**公司”）、重慶*甲電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、重慶*乙電子商務(wù)有限公司、重慶*丙電子商務(wù)有限公司、重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等六家公司。該六家公司以重慶**公司為總部，其余五家公司為分部具體負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙活動。

上述公司招聘無相關(guān)專業(yè)知識的人員為業(yè)務(wù)員，公司采取集中培訓(xùn)，發(fā)放詐騙話術(shù)單等方式，教授業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上利用微信尋找被害人，讓業(yè)務(wù)員自稱專業(yè)看風(fēng)水的先生，利用免費(fèi)看手相等封建迷信，引誘被害人加微信好友并幫助推廣，然后再向被害人推薦付費(fèi)測算生辰八字，在給被害人講解測算結(jié)果時，根據(jù)被害人問及的感情、事業(yè)、婚姻等方面的運(yùn)勢，故意夸大負(fù)面的解釋，獲取被害人信任后，誘騙被害人購買公司的產(chǎn)品以解決自身運(yùn)勢問題。

上述公司由公司負(fù)責(zé)人對公司進(jìn)行全面管理，下設(shè)部門經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員，通過上述詐騙方式，形成了以徐某某為首要分子，李某某、胡某某（均另案處理）等人為骨干分子，被告人陳某某、孫某某、楊某等人為一般成員的犯罪集團(tuán)。

具體犯罪事實(shí)如下：

2018年7月25日，被告人陳某某入職*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，后于2019年1月至3月、6月至7月?lián)谓M長，從小組業(yè)績中獲取提成，同年4月至5月?lián)螛I(yè)務(wù)員。經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為1284388元。

2018年6月14日，被告人楊某入職*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，后于2018年10月至2019年5月?lián)谓M長，從小組業(yè)績中獲取提成。經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為1229843元。

2018年9月3日，被告人孫某某入職*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，后于2019年3月至7月?lián)谓M長，從小組業(yè)績中獲取提成。經(jīng)審計(jì)，其詐騙金額為981878元。

2019年7月29日，被告人陳某某、楊某、孫某某被抓獲歸案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。民警依法對三人用于作案的手機(jī)共19部予以提取扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、常住人口信息登記表、到案經(jīng)過、扣押清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、業(yè)績表、工資表等書證；

2.證人陳某某、周某某、鄧某某等人的證言；

3.被害人張某某、劉某某、蒙某某等人的陳述；

4.被告人陳某某、楊某、孫某某的供述和辯解；

5.司法審計(jì)報(bào)告；

6.搜查筆錄、提取筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人陳某某、楊某、孫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、楊某、孫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其三人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、楊某、孫某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某、楊某、孫某某在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人陳某某、楊某、孫某某到案后均如實(shí)供述自己罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。綜上，建議判處陳某某有期徒刑三年八個月，并處罰金12000元；判處楊某有期徒刑三年七個月，并處罰金11000元；判處孫某某有期徒刑三年（若退贓退賠，可適用緩刑），并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：陳少麗?

檢察官助理：劉??溉

??2020年12月4日

附：

1.被告人陳某某、楊某、孫某某現(xiàn)被逮捕，羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.本案卷宗十二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《適用簡易程序建議書》一份；

5.建議對本案三被告人用于作案的手機(jī)予以依法沒收。