湖北省利川市人民檢察院

起?訴?書

鄂利檢二部刑訴〔2019〕108號

被告人陳某會，男，1961年**月**日出生，身份證號碼5122211961********，漢族，大專文化，**，出生地重慶市萬州區(qū)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年8月23日被利川市公安局刑事拘留；2019年9月10日經(jīng)我院批準逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由利川市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某會涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人陳某會成立了利川市眾人廣告?zhèn)髅焦?，以理財咨詢的名義從事民間借貸業(yè)務。通過招聘業(yè)務員以口口相傳的方式進行宣傳，向社會不特定對象吸收存款，承諾每月給付2%到3%的利息，然后再借出資金以賺取服務費。2014年8月至2015年1月，陳某會向13名不特定對象非法吸收公眾存款合計人民幣117.5萬元，之后陳某會將吸收的資金出借給吳某某等人40余萬元，剩余部分用于支付利息和公司的房租費、裝修款，以及用于自己在萬州的小產(chǎn)權(quán)房開發(fā)投資和個人開銷。后因資金鏈斷裂，為躲避借款人催收欠款逃匿至廣東省東莞市。具體犯罪事實如下：

1.2014年8月，陳某會通過溫志慧介紹，向黃某某借款人民幣50萬元。

2.2014年8月，陳某會通過陳某乙的介紹，向陳道瓊借款人民幣2萬元，向陳道由借款人民幣1萬元，向陳在明借款人民幣10萬元，向陳某乙借款人民幣1萬元，共計人民幣14萬元。

3.2014年9月，陳某會通過何世偉的介紹，先后兩次共計向謝某某借款人民幣15.5萬元。

4.2014年10月，陳某會通過何某乙介紹向何家友借款人民幣2萬元。

5.2014年11月，陳某會通過何某乙介紹分別向曾某某、舒華各借款人民幣10萬元，共計人民幣20萬元。

6.2014年11月，陳某會向段緒鵬借款人民幣1萬元。

7.2015年1月，陳某會通過段緒鵬介紹，向張才付借款人民幣1萬元，向牟方付借款人民幣2萬元，向江吉碧借款人民幣2萬元，共計人民幣5萬元。

8.2015年1月，陳某會通過黃某某介紹，向牟某乙借款人民幣10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借條、收條、抓獲經(jīng)過?、陳某會工商銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行的賬戶信息、利川眾人傳媒公司空白檔案資料、利川市眾人傳媒公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、房屋使用協(xié)議、匯款收據(jù)等書證；2.證人邱某某、何某乙、梁某某、王某某、吳某某等人的證言；3.被害人曾某某、黃某某、牟某乙、謝某某、陳某乙等人的陳述；4.利川市公安局辨認筆錄；5.被告人陳某會的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某會對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某會違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定對象吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省利川市人民法院

檢??察??員：??王磊

2019年10月11日

附：

1．被告人陳某會現(xiàn)羈押于利川市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。