湖北省洪湖市人民檢察院　

起?訴?書

鄂洪檢二部刑訴〔2019〕117號　

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3503011999********，漢族，中專文化，出生地福建省莆田市，住福建省莆田市**路**號，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月9日被洪湖市公安局刑事拘留，同年7月3日被洪湖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年7月4日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人黎某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5202021990********，漢族，初中文化，出生地貴州省六盤水市，住盤水市盤縣**鄉(xiāng)**村*組,無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被洪湖市公安局刑事拘留，同年?7月3日被洪湖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年7月4日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人劉某甲，男，2001年**月**日出生，身份證號碼4310212001********，漢族，初中文化，出生地湖南省郴州市桂陽縣，住郴州市桂陽縣**鎮(zhèn)**村*組，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被洪湖市公安局刑事拘留，同年7月3日被洪湖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年7月4日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人劉某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4328221976********，漢族，初中文化，出生地湖南省郴州市桂陽縣，住郴州市桂陽縣**鎮(zhèn)**村*組，出租車司機(jī)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被洪湖市公安局刑事拘留，同年7月3日被洪湖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年7月4日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人錢某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3303291990********，漢族，高中文化，出生地浙江省溫州市，現(xiàn)住溫州市泰順縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢*單元***室,經(jīng)商。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日被洪湖市公安局刑事拘留，同年9月2日被洪湖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年9月3日由洪湖市公安局執(zhí)行。

本案由洪湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、黎某某、劉某甲、劉某乙、錢某某涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2019年4月15日19時許，被害人張某某在位于荊州市沙市區(qū)**街**小區(qū)的家中，用QQ119186****搜索關(guān)鍵詞“兼職”的方式加入被告人黎某某組建的?“官方認(rèn)證工作③群”兼職?QQ群。群公告顯示直接和管理員聯(lián)系，接著被害人張某某與“官方認(rèn)證工作③群”群管理員聯(lián)系，向群管理員發(fā)送花唄信用截圖之后，該群管理員向受害人張某某推薦了QQ98000****的?“派單員”。

接下來QQ98000****“派單員”以兼職刷單、朋友代付、走流程的欺騙手段引導(dǎo)張某某用識別支付二維碼的方式付款11448元，被害人要求退還付款時，派單員以退款需將被害人張某某名下所有貸款額度清零為由，誘導(dǎo)被害人張某某將其支付寶網(wǎng)商貸的50000元額度及微信微粒貸的20000元額度，全部轉(zhuǎn)入支付寶余額寶，為使被害人放松警惕，讓被害人張某某關(guān)閉支付功能、故意輸入錯誤密碼導(dǎo)致被害人張某某支付寶異常。后以發(fā)送二維碼的方式引導(dǎo)被害人張某某識別二維碼支付，致使被害人張某某被騙損失共計90283元。

被害人張某某被騙的90283元，于當(dāng)晚21時15分、28分分別以70160元、20123元兩次轉(zhuǎn)入武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱斗魚公司）ID為29023****的賬戶，并以1：1的比例兌換成90283“魚翅”。之后QQ網(wǎng)名“帝王宇”聯(lián)系被告人劉某甲幫其將斗魚賬戶的“魚翅”變現(xiàn)，同時將斗魚ID：29023****的密碼通過手機(jī)驗(yàn)證碼的形式發(fā)送給被告人劉某甲。隨后被告人劉某甲登錄斗魚ID：290239070，并將斗魚賬戶昵稱更改為“世間再無朝哥公子”。

被告人劉某甲通過微信聯(lián)系被告人錢某某，被告人錢某某按照“魚翅”市場價9.4折、9.5折的價格找尋需要代充貴族頭銜的普通斗魚用戶，普通斗魚用戶將資金轉(zhuǎn)給錢某某后，錢某某再將需要代充貴族頭銜的普通斗魚用戶的ID賬戶及需要充值“魚翅”的數(shù)額發(fā)送給被告人劉某甲，被告人劉某甲按照被告人錢某某提供的斗魚ID賬戶將其賬戶內(nèi)的“魚翅”以代充貴族頭銜的形式將“魚翅”代充到玩家的賬戶。最后被告人錢某某再通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的形式按照“魚翅”原價的9.1折將資金轉(zhuǎn)到劉某甲使用的名為范某某的賬號62170029801********的建設(shè)銀行卡中。

被告人黎某某、劉某甲、劉某乙、錢某某到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，同意適用普通程序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：指定管轄問題的復(fù)函、唐某甲、錢某某的賬戶凍結(jié)情況、戶籍身份信息、報案情況、黎某某手機(jī)圖片、陳某某手機(jī)截圖、調(diào)取唐某甲、袁某某的銀行卡流水、范某某建設(shè)銀行流水記錄、唐某乙的建設(shè)銀行卡流水、在中國電信佛山分公司調(diào)取IP端口的用戶注冊信息及裝機(jī)地址、洪湖市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)出具的涉案QQ登錄日志、被害人張某某支付寶的登錄日志證實(shí)、支付寶交易記錄、陳某某犯罪記錄情況、調(diào)取錢某某的農(nóng)行及工行銀行流水；2.證人邱某某、黃某某、范某某、唐某甲、唐某乙、袁某某、劉某丙、劉某丁的證言；3.被害人張某某陳述；4.辨認(rèn)、搜查筆錄；5.電子數(shù)據(jù)；6.犯罪嫌疑人陳某某、黎某某、劉某甲、劉某乙、錢某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黎某某、劉某甲、劉某乙、錢某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、黎某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、劉某乙、錢某某明知或者應(yīng)當(dāng)明知是犯罪所得，而予以代為銷售、轉(zhuǎn)移的方式掩飾、隱瞞的，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎某某、劉某甲、劉某乙、錢某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，且黎某某、劉某甲、劉某乙、錢某某均自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，建議判處黎某某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金判處劉某甲、劉某乙、錢某某六個月以上一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洪湖市人民法院　

檢察員：鄭小妹

2019年12月26日　

附：

????1．被告人均羈押于洪湖市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊。

3．凍結(jié)涉案賬戶唐某甲、錢某某賬戶。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。