海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z248號(hào)

被告人陳偉康，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600351996********，漢族，大專文化程度，海南省保亭黎族苗族自治縣人，住?？谑?/span>**區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**房，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月11日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳偉康涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回儋州市公安補(bǔ)充偵查一次（自2020年5月8日至2020年6月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

鄧某某于2019年5月成立海南**有限公司，經(jīng)營地點(diǎn)為?？谑?*區(qū)**路**號(hào)**商業(yè)城**鋪面，經(jīng)營范圍為批發(fā)手機(jī)、零售手機(jī)、移動(dòng)電信服務(wù)等。公司成立后鄧某某聘請(qǐng)被告人陳偉康為管理人員（店長），2019年9月至10月期間，陳偉康通過網(wǎng)上聯(lián)系他人幫忙非法采集他人信息后，使用該專營店里的工號(hào)HNHK****違規(guī)批量開辦海南移動(dòng)手機(jī)卡120張，之后陸續(xù)以每張手機(jī)卡人民幣130?元的價(jià)格銷賣給陳某某（另案處理），每張獲利人民幣30元，后陳某某某某以每張手機(jī)卡人民幣150元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給他人實(shí)施電信詐騙。陳偉康銷賣給陳某某的手機(jī)卡最終詐騙到8名被害人，被騙數(shù)額為人民幣162357元，具體事實(shí)如下。

1.2019年10月20日，被害人邵某某被他人通過電話1848909****以辦理貸款為由詐騙人民幣10000元。

2.2019年10月24日，被害人劉某甲被他人通過電話1848996****以辦理貸款為由詐騙人民幣4000元。

3.2019年10月21日，被害人張某甲被他人通過1848987****以降低貸款利息為由詐騙人民幣8000元。

4.2019年10月18日，被害人劉某乙被他人通過電話1841729****以辦理貸款為由詐騙人民幣60000元。

5.2019年10月21日，被害人鐘某某被他人通過電話1848996****以綁定銀行卡失效，需要更換銀行卡為由詐騙人民幣19200元。

6.2019年10月21日，被害人劉某丙被他人通過電話1848908****以辦理貸款為由詐騙人民幣14957元。

7.2019年10月24日，被害人張某乙被他人通過電話1848987****以提升借款額度為由詐騙人民幣30000元。

8.2019年10月25日，被害人劉某丁被他人通過電話1889894****以辦理貸款為由詐騙人民幣16200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部（附扣押清單）；

2.書證：戶籍材料、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)清單、銀行賬戶交易明細(xì)、手機(jī)卡開戶信息、手機(jī)通話清單、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料等；

3.證人鄧某某、陳某某的證言；

4.被害人劉某甲、張某甲、邵某某、劉某乙、鐘某某、劉某丙、張某乙、劉某丁的陳述；

5.被告人陳偉康的供述及辯解；

6.視聽資料：開卡活體信息采集截圖及身份證截圖。

本院認(rèn)為，被告人陳偉康明知他人實(shí)施電信詐騙，而向他人出售手機(jī)卡，導(dǎo)致八名被害人被騙，共計(jì)人民幣162357元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢察官：林若昆

書記員：王劍滔

2020年7月2日

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附件：1.被告人陳偉康現(xiàn)羈押在儋州市第二看守所

2.移送本案?jìng)刹榫?冊(cè)、審查起訴卷1冊(cè)、量刑建議書2份

3.隨案移送涉案財(cái)物手機(jī)1部