湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
咸安檢刑訴〔2020〕151號(hào)
被告人陳某某,男,1987?年**月**日出生,身份證號(hào)碼4305241987********,漢族,大學(xué)文化,無(wú)業(yè),戶(hù)籍所在地:湖南省隆回縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**社區(qū)**小區(qū)**棟**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪,于2019年12月16日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留,2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某某,男,1982?年**月**日出生,身份證號(hào)碼4305241982********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶(hù)籍所在地:湖南省邵陽(yáng)市隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**園**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪,于2016年6月13日被咸寧市公安局咸安分局上網(wǎng)追逃,2019?年12?月17?日投案自首,同日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留,2019?年12?月25?日被咸寧市公安局咸安分局取保候?qū)彙?/span>
被告人高某甲,男,1987年**月**日出生,漢族,初中文化,身份證號(hào)碼4305021987********,經(jīng)商,戶(hù)籍所在地:湖南省邵陽(yáng)市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市**區(qū)**島**小區(qū)**棟**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪,于2016年8月10日被咸寧市公安局咸安分局上網(wǎng)追逃,2019年12?月28?日投案自首,同日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留,2019?年12月31?日被咸寧市公安局咸安分局取保候?qū)彙?/span>
??本案由咸寧市公安局咸安分局偵查終結(jié),以被告人陳某某、陳某某、高某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。期間,因案情重大、復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限一次(自2020年4月19日至2020年5月3日)。
經(jīng)依法審查查明:
被告人陳某某、被告人陳某某于2011?年9、10?月間被人邀約到武漢**小區(qū)交納人民幣69800?元后,參加“1040?陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織。該組織無(wú)實(shí)體產(chǎn)業(yè),也無(wú)商品銷(xiāo)售,通過(guò)直接或者間接發(fā)展下線(xiàn)獲利。其運(yùn)作模式為:加入者首先交納人民幣69800?元,成為主任,主任發(fā)展3?個(gè)下線(xiàn)就升為經(jīng)理,發(fā)展28?個(gè)下線(xiàn)可以升為第一代老總,發(fā)展到121?個(gè)下線(xiàn)升為第四代老總,可以獲利人民幣1040?萬(wàn)元。被告人陳某某的下線(xiàn)是陳某某,陳某某下線(xiàn)是卿某某(已判決)、卿某某的下線(xiàn)是蔣某某(已判決),蔣某某的下線(xiàn)是被告人高某甲,高某甲的下線(xiàn)是鄭某某(已判決)、鄭某某的下線(xiàn)是高某某(已判決)。陳某某的下線(xiàn)陳某某的傳銷(xiāo)人員超過(guò)120?人。
????被告人高某甲于2012?年4?月份被蔣某某帶到武漢**小區(qū)參加“1040?陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織,交納69800?元后發(fā)展鄭某某、高某某、馬某某三條下線(xiàn),其直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)人員超過(guò)120人。
2016年4月份,高某甲的下線(xiàn)的下線(xiàn)高某某將自己的下線(xiàn)20?余人從武漢帶到咸寧,分租住在**學(xué)府家園等小區(qū),繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn),從事傳銷(xiāo)活動(dòng)并被查獲。案發(fā)后,陳某某于2019年12月17日投案自首。高某甲于2019年12月28日投案自首。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
??1.被告人戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)、傳銷(xiāo)人員網(wǎng)絡(luò)圖、刑事判決書(shū)等書(shū)證;2.證人唐某某、熊某某、彭某某、高某某、李某某、顏某某、顏某乙、彭某乙、彭某丙、資某某、艾某某、顏某乙、胡某某及同案犯高某某、蔣某某、卿某某、鄭某某等人的證言;3.被告人陳某某、陳某某、高某甲的供述與辯解。
本院認(rèn)為,被告人陳某某、陳某某、高某甲違反國(guó)家法律規(guī)定,先后加入傳銷(xiāo)組織,積極發(fā)展下線(xiàn),層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上,下線(xiàn)傳銷(xiāo)人員達(dá)一百二十人之多,情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、高某甲案發(fā)后主動(dòng)投案自首,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定,可以從輕或減輕處罰。三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴。請(qǐng)依法判處。
????此致
湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院
檢察員:張吉生
檢察員助理:鄒丹
2020年4月26日
附:
????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于咸安區(qū)看守所,被告人陳某某、高某甲分別取保候?qū)徲诩抑校?lián)系電話(huà)分別為:1867039****、1867480****。
2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè),隨案光碟三張。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。
4.《量刑建議書(shū)》1份。
成為第一個(gè)評(píng)論者