湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

咸安檢刑訴〔2020〕151號(hào)　

被告人陳某某，男，1987?年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305241987********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：湖南省隆回縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**社區(qū)**小區(qū)**棟**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，于2019年12月16日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1982?年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305241982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：湖南省邵陽(yáng)市隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**園**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，于2016年6月13日被咸寧市公安局咸安分局上網(wǎng)追逃，2019?年12?月17?日投案自首，同日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，2019?年12?月25?日被咸寧市公安局咸安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某甲，男，1987年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號(hào)碼4305021987********，經(jīng)商，戶籍所在地：湖南省邵陽(yáng)市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市**區(qū)**島**小區(qū)**棟**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，于2016年8月10日被咸寧市公安局咸安分局上網(wǎng)追逃，2019年12?月28?日投案自首，同日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留，2019?年12月31?日被咸寧市公安局咸安分局取保候?qū)彙?/span>

??本案由咸寧市公安局咸安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某某、高某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年4月19日至2020年5月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某、被告人陳某某于2011?年9、10?月間被人邀約到武漢**小區(qū)交納人民幣69800?元后，參加“1040?陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織。該組織無(wú)實(shí)體產(chǎn)業(yè)，也無(wú)商品銷(xiāo)售，通過(guò)直接或者間接發(fā)展下線獲利。其運(yùn)作模式為：加入者首先交納人民幣69800?元，成為主任，主任發(fā)展3?個(gè)下線就升為經(jīng)理，發(fā)展28?個(gè)下線可以升為第一代老總，發(fā)展到121?個(gè)下線升為第四代老總，可以獲利人民幣1040?萬(wàn)元。被告人陳某某的下線是陳某某，陳某某下線是卿某某（已判決）、卿某某的下線是蔣某某（已判決），蔣某某的下線是被告人高某甲，高某甲的下線是鄭某某（已判決）、鄭某某的下線是高某某（已判決）。陳某某的下線陳某某的傳銷(xiāo)人員超過(guò)120?人。

????被告人高某甲于2012?年4?月份被蔣某某帶到武漢**小區(qū)參加“1040?陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織，交納69800?元后發(fā)展鄭某某、高某某、馬某某三條下線，其直接或間接發(fā)展的下線人員超過(guò)120人。

2016年4月份，高某甲的下線的下線高某某將自己的下線20?余人從武漢帶到咸寧，分租住在**學(xué)府家園等小區(qū)，繼續(xù)發(fā)展下線，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)并被查獲。案發(fā)后，陳某某于2019年12月17日投案自首。高某甲于2019年12月28日投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

??1.被告人戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、傳銷(xiāo)人員網(wǎng)絡(luò)圖、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人唐某某、熊某某、彭某某、高某某、李某某、顏某某、顏某乙、彭某乙、彭某丙、資某某、艾某某、顏某乙、胡某某及同案犯高某某、蔣某某、卿某某、鄭某某等人的證言；3.被告人陳某某、陳某某、高某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某某、高某甲違反國(guó)家法律規(guī)定，先后加入傳銷(xiāo)組織，積極發(fā)展下線，層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，下線傳銷(xiāo)人員達(dá)一百二十人之多，情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、高某甲案發(fā)后主動(dòng)投案自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴。請(qǐng)依法判處。

????此致

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院

檢察員：張吉生

檢察員助理：鄒丹

2020年4月26日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于咸安區(qū)看守所，被告人陳某某、高某甲分別取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話分別為：1867039****、1867480****。

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)，隨案光碟三張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。