重慶市合川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝合檢刑訴〔2020〕216號(hào)

被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729251976********，漢族，小學(xué)文化程度，北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地山東省菏澤市單縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河北省張家口市懷來(lái)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市合川區(qū)公安局逮捕，2019年9月24日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729251999********，漢族，初中文化程度，北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司招商部負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地山東省菏澤市單縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河北省張家口市懷來(lái)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市合川區(qū)公安局逮捕，2019年9月24日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人趙某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1325321973********，漢族，小學(xué)文化程度，北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司招商部業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地河北省張家口市赤城縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，住河北省張家口市懷來(lái)縣**鎮(zhèn)**公館**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，于同年7月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1307301997********，漢族，初中文化程度，北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司招商部業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地河北省張家口市懷來(lái)縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)，住河北省張家口市懷來(lái)縣新城家園小區(qū)5號(hào)樓2單元804宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，于同年7月18日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1307301993********，漢族，中專(zhuān)文化程度，北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司招商部業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地河北省張家口市懷來(lái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河北省張家口市懷來(lái)縣**鎮(zhèn)**樓**幢**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年7月18日被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323211974********，滿(mǎn)族，小學(xué)文化程度，北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司招商部業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地遼寧省營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)**街**新區(qū)**區(qū)**號(hào)**號(hào)，住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年7月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某某、趙某某、張某甲、蔡某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月10日、2020年2月24日將本案退回重慶市合川區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月9日、2020年3月24日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月26日、2020年2月10日、2020年4月25日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至6月，被告人陳某某為獲取非法利益，出資在北京市海淀區(qū)暢茜園景宜里1號(hào)樓1-102室注冊(cè)設(shè)立以尤某某為法定代表人的北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），并負(fù)責(zé)公司的總體運(yùn)行，分別租賃河北省張家口市懷來(lái)縣沙城鎮(zhèn)新城佳苑小區(qū)5號(hào)樓2單元804室、北京市昌平區(qū)北清路1號(hào)院珠江摩爾8號(hào)樓1單元1508室作為公司招商部以及庫(kù)房、發(fā)貨、質(zhì)檢的辦公地點(diǎn)。安排被告人陳某某協(xié)助其管理公司招商部日常事務(wù)，并先后聘用被告人趙某某、張某甲、徐某某、蔡某某等人作為招商部業(yè)務(wù)員，對(duì)外招攬加工戶(hù)。

被告人陳某某聯(lián)系他人制作公司網(wǎng)站進(jìn)行虛假宣傳，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布外包發(fā)辮加工業(yè)務(wù)廣告，虛構(gòu)如鼎光輝公司有國(guó)內(nèi)外訂單，需要加工戶(hù)代為加工發(fā)辮，吸引被害人與公司進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢(xún)。陳某某、陳某某安排公司招商部業(yè)務(wù)員，在微信朋友圈發(fā)布虛假的支付加工費(fèi)、退還保證金的截圖，向被害人發(fā)送虛假的公司辦公環(huán)境視頻等，并以高額價(jià)格回收成品為誘餌，騙取被害人信任，后以寄送原材料發(fā)絲需要先行繳納保證金，收取被害人支付的保證金人民幣2790元。被害人完成發(fā)辮制作后，如鼎光輝公司虛構(gòu)成品不合格，拒絕支付被害人加工費(fèi)、退還保證金，從而達(dá)到騙取被害人前期支付的保證金的目的。截止2019年6月18日被公安機(jī)關(guān)查獲，如鼎光輝公司采取上述方式，先后騙取400余名被害人支付的原材料保證金共計(jì)人民幣85.177萬(wàn)元。

其中，被告人趙某某采取上述方式，先后騙取賀某某、李某甲、胡某某等39名被害人支付的原材料保證金共計(jì)人民幣9.574萬(wàn)元，獲取非法利益1.2萬(wàn)元。

被告人張某甲采取上述方式，先后騙取高某某、周海燕、陳某甲等29名被害人支付的原材料保證金共計(jì)人民幣6.775萬(wàn)元，獲取非法利益1.2萬(wàn)元。

被告人蔡某某采取上述方式，先后騙取黃某某、李某乙、熊某某等25名被害人支付的原材料保證金共計(jì)人民幣6.176萬(wàn)元，獲取非法利益0.54萬(wàn)元。

被告人徐某某采取上述方式，先后騙取陳某乙、金某某、王某某等25名被害人支付的原材料保證金共計(jì)人民幣5.858萬(wàn)元，獲取非法利益0.32萬(wàn)元。

2019年6月18日，被告人陳某某在河北省張家口市懷來(lái)縣沙城鎮(zhèn)萬(wàn)悅廣場(chǎng)，被告人陳某某、趙某某、張某甲、蔡某某、徐某某在河北省張家口市懷來(lái)縣沙城鎮(zhèn)新城佳苑小區(qū)5棟2單元804號(hào)被重慶市合川區(qū)公安局民警抓獲歸案。歸案后，被告人趙某某、張某甲、蔡某某、徐某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押在案的手機(jī)、電腦硬盤(pán)、發(fā)辮等；

2.書(shū)證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合作合同書(shū)、發(fā)辮檢驗(yàn)制作說(shuō)明、銀行交易明細(xì)、德邦公司物流數(shù)據(jù)、月結(jié)服務(wù)合同、快遞單底單、筆記本、戶(hù)籍信息等；

3.證人證言：證人苗某某、張某乙、劉某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人陳某丙、舒某某、李某丙等人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、陳某某、趙某某、張某甲、蔡某某、徐某某的供述和辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告；

7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)；

9.其他證明材料：受案登記表、立案決定書(shū)、歸案說(shuō)明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、張某甲、蔡某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某某、趙某某、張某甲、蔡某某、徐某某以非法占有為目的，利用電信、網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)財(cái)；其中，陳某某、陳某某詐騙數(shù)額特別巨大，趙某某、張某甲、蔡某某、徐某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陳某某、趙某某、張某甲、蔡某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款和第二十七條之規(guī)定處罰。被告人趙某某、張某甲、蔡某某、徐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰；被告人趙某某、張某甲、蔡某某、徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人趙某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣5000元；建議判處被告人張某甲有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣3000元；建議判處被告人蔡某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣3000元；建議判處被告人徐某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市合川區(qū)人民法院　

?檢??察??官：劉永宏

檢察官助理：曾??茂

2020年5月9日

附：

1.被告人陳某某、陳某某現(xiàn)羈押于重慶市合川區(qū)看守所，被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔埣铱谑谐喑强h**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔埣铱谑袘褋?lái)縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)，被告人蔡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔埣铱谑袘褋?lái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)**街**新區(qū)**區(qū)**號(hào)**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

????4.隨案移送重慶市合川區(qū)公安機(jī)關(guān)扣押在案的手機(jī)、電腦硬盤(pán)等涉案財(cái)物，詳見(jiàn)《隨案移送贓證款物品清單》。