湖北省京山市人民檢察院　

起?訴?書

京檢一部刑訴〔2019〕81號　

　　被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4209841994********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市，住孝感市漢川市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被京山市公安局刑事拘留；同年7月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由京山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4209221998********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省孝感市大悟縣，住孝感市大悟縣**店**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被京山市公安局刑事拘留；同年7月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日被京山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由京山市公安局偵查終結，以被告人陳某某、賴某涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，期間，本院退回補充偵查一次。上述二名被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年，李某甲（另案處理）開始利用網(wǎng)絡賭博平臺進行詐騙。李某甲以自己或他人名義成立公司用于轉賬，雇請了鄭某某、楊某甲、黃某某等數(shù)十人在武漢多個窩點從事網(wǎng)絡詐騙活動。李某甲在網(wǎng)上購買公民個人信息，準備了“話術”、作案手機等工具，分發(fā)給新招來的人，利用“天際銀河”、“紅杉國際”、“金盛國際”、“易購商城”APP詐騙平臺，以添加他人微信好友的方式，邀人進行押注物品，并控制平臺后臺輸贏率及控制客戶提現(xiàn)的方式實施詐騙，詐騙所得資金通過“武漢**有限公司”、“山東**有限公司”、“鄒城市**商務中心”支付賬號進行轉賬，“武漢**有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易記錄250條，涉及到支付寶賬戶主體個數(shù)64個；“山東**有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易記錄574筆，涉及支付寶賬戶主體個數(shù)189個；“鄒城市**商務中心”在2019年4月6日至2019年4月24日入金1758375元，交易記錄388筆，涉及到支付寶賬戶主體個數(shù)142個。該詐騙團伙總共涉及的被害人395人，已經(jīng)查明的被害人124人，上述詐騙資金合計金額為5269508.4元。詐騙資金通過第四方支付平臺接口將贓款轉出。

2019年3月初，李某甲一伙開始在京山市嘉泰酒店從事詐騙活動，楊某甲、鄭某某、黃某某三人分別為李某甲詐騙團伙的大組長，分別管理若干小組長。被告人陳某某為楊某甲一組的小組長；被告人賴某為楊某甲一組的成員，其小組長為彭龍。

（一）被告人陳某某共計詐騙347606元，具體事實如下：

1、2019年4月初，被告人陳某某利用微信號yishengh****昵稱“春暖花開”的微信添加山東省濟南市居民段某某為好友，通過展示“易購商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺里充值下注，段某某信以為真，在2019年4月3日至4月9日期間，段某某在”易購商城”APP平臺內(nèi)充值112845元，提現(xiàn)400元，其余金額陳某某帶其操作全部虧損，段某某損失共計112445元。

2、2019年3月初，被告人陳某某利用微信號hzy****，昵稱“楠楠”的微信添加陜西省綏德縣居民王某甲為好友，通過展示“易購商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺里充值下注，王某甲信以為真，在2019年3月15日在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值1016元。后陳某某又使用微信號為hy****，昵稱“汪敏”的微信添加王某甲為微信好友，在2019年3月21日至3月29日期間，陳某某用昵稱為“汪敏”的微信號騙王某甲在易購商城內(nèi)充值208960元，期間王某甲提現(xiàn)7500元，其余金額陳某某帶其操作全部虧損，王某甲損失共計202476元。

3、2019年3月初，楊某甲（另案處理）任命陳某某為小組長，負責管理劉某甲、王某乙、向某3人，?2019年3月份陳某某小組（包含其個人業(yè)績）總業(yè)績流水235161元，陳某某提成自己業(yè)績的18%和小組總業(yè)績的2%，陳某某在2019年3月份提成共計41858元，其3月份的工資合計為43515元。

（二）被告人賴某共計詐騙328183.6元，具體事實如下：

1、2019 年3 月13 日，被告人賴某使用楊某某提供的手機、微信號和公民個人信息，在嘉泰酒店七樓辦公室行騙，賴某使用微信號la****，微信昵稱“佳倩only ”的微信添加江蘇省鹽城市居民劉某乙（微信昵稱“相由心生劉某乙”，微信號liuyi****）為好友，稱可以通過科技套現(xiàn)的方式帶其賺錢，劉某乙信以為真，在2019年3月13日至3月25日期間，劉某乙在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值177897元，賴某先后使用微信昵稱“佳倩only”、微信昵稱“Mr李”帶其在“易購商城”APP平臺操作，致劉某乙損失共計152022元。?

2、2019 年3 月18 日，劉某乙將“易購商城”APP”介紹給其好友江某某（微信號jiang****，微信昵稱“江某某”），在2019年3月18日至3月25日期間，江某某在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值51011元，被告人賴某通過劉某乙向江某某轉發(fā)具體的操作方法，帶江某某在“易購商城”?APP內(nèi)操作，致江某某損失49771.3元。

3、2019 年3月中旬，劉某乙將“易購商城” APP介紹給其好友吳某某（微信號wxid_lps****?，昵稱“格調(diào)”），在2019年3月18日至3月25日期間，吳某某在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值49902元，被告人賴某通過劉某乙向吳某某轉發(fā)具體的操作方法，帶吳某某在“易購商城”?APP內(nèi)操作，致吳某某損失43582元。

4、2019年4月份，被告人賴某使用微信號1thlove****，昵稱?“Mr?李”的微信添加河北省保定市居民黎某某（微信號?wxid_kxl****，微信昵稱“花兒香”）為微信好友，在2019年4月22日至4月24日期間，賴某騙取黎某某在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值5031元?，并帶其在“易購商城”APP平臺操作全部虧損，黎某某損失共計5031元。

5、2019年上半年，被告人賴某使用微信號為 lai****，微信昵稱“佳倩 only”的微信添加陳某乙微信好友，2019年3月16日騙取陳某乙在“易購商城”APP內(nèi)充值1016元?，另陳某乙支付賴某傭金3000元，陳某乙被騙共計4016元?。

6、2019年3月份，被告人賴某使用微信號為lai****，微信昵稱佳倩 only?的微信號添加湖南省永州市居民楊某乙為好友，自稱帶單老師，利用黑科技可以賺錢，楊某乙信以為真，3月15日在“易購商城”APP平臺充值5031元，賴某帶其操作，期間楊某乙提現(xiàn)1500元，其余賴某帶其操作全部虧損，楊某某損失共計3531元。

7、2019年3月13日，被告人賴某使用微信號為?1thlove****，微信昵稱“Mr?李”的微信添加湖北省仙桃市居民王某丙為微信好友，稱可以通過科技套利的方式帶其賺錢?，王某丙信以為真，注冊“易購商城”APP的賬戶，在2019年3月29日至4月22日期間，王某丙在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值34997元，賴某帶其在“易購商城”APP?平臺操作，王某丙提現(xiàn)14000元，另王某丙提現(xiàn)后支付賴某傭金2600元，王某丙被騙共計23597元。

8、2019年4月2日，被告人賴某使用微信號1thlove****，微信昵稱“Mr?李”的微信，通過其好友駱某某添加江西省樂平市居民王某丁（微信號wm****，昵稱?“紅塵來去一場夢”）為微信好友，并注冊“易購商城”APP，在2019年4月3日至4月22日期間，王某丁在?“易購商城”APP?平臺內(nèi)充值38089元，賴某帶其操作期間王某丁虧損8440?元、提現(xiàn)29649元，另王某丁提現(xiàn)后支付賴某傭金2500元?，王某丁被騙共計10940元。

9、2019年4月份，被告人賴某使用微信號為?1thlove****，微信昵稱“Mr?李”的微信添加廣西省桂林市居民李某乙為微信好友，稱可以通過科技套利的方式帶其賺錢，李某乙信以為真，注冊“易購商城”APP賬戶，在2019??年4月15日至4月20日期間，李某乙在“易購商城”APP充值22030元，賴某帶其在“易購商城”APP?平臺操作致其虧損，期間李某乙提現(xiàn)1239.7元，李某乙損失共計?20790.3元。

10、2019年2月份，被告人賴某使用微信號為xyg****，微信昵稱為Ruby的微信號添加河南省長恒縣居民馮某某為微信好友，在2019年4月20日，賴某騙馮某某在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值4999元，賴某帶其在“易購商城”APP?平臺操作全部虧損，馮某某損失共計4999?元?。

11、被告人賴某在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取張某某（云南省玉溪市人，微信號zy87****，支付寶賬號150****?)?在“易購商城”APP充值9904元，賴某帶張某某操作將?9904?元全部虧損?。該受害人未作筆錄。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、案件來源、立案決定書、微信聊天記錄（段某某、劉某乙、王某丁、李某乙、馮某某、王某甲）、微信轉賬記錄、支付寶交易電子回單、銀行卡交易明細（劉某某、江某某農(nóng)行卡交易明細、吳某某工商銀行卡轉賬明細、陳某乙建設銀行卡明細、王某丁建設銀行、中國銀行交易明細）、工資表、勞動合同、新增股份協(xié)議、手機取證報告、湖北證監(jiān)局關于相關公司資質(zhì)認定的復函、關于“j6o50.cn”等網(wǎng)站有關備案信息的復函、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、羈押證明、戶籍證明材料等書證；2.?證人李某甲、楊某某、劉某某的證言；3.?被害人段某某、江某某、黎某某、陳某乙、劉某乙、王某丙、王某丁、楊某某、李某乙、馮某某的陳述；4.被告人陳某某、賴某的供述；5.?湖北省京山市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊電子證據(jù)檢查筆錄4份及光盤4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、賴某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財物347606元，數(shù)額巨大；被告人賴某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財物328183.6元，數(shù)額巨大，上述二名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院　

檢察官????趙容

2019年12月20日

???????????????????????????????????　

附件：

????1．被告人陳某某、賴某現(xiàn)羈押在京山市看守所。

2．案卷材料5冊隨案移送。

3．《認罪認罰具結書》1份。