臺(tái)州市人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人陳義夫，曾用名陳宵龍，別名老唐，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326271977********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市，住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。2000年因犯尋釁滋事罪被玉環(huán)縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月；2011年因吸毒被臺(tái)州市公安局路橋分局行政拘留15日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年3月6日被玉環(huán)市公安局刑事拘留；經(jīng)玉環(huán)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月9日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326271965********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市，住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2017年因賭博被玉環(huán)市公安局行政拘留12日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年3月6日被玉環(huán)市公安局刑事拘留；經(jīng)玉環(huán)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月9日被依法逮捕。

被告人吳仁清，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326271973********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市，住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月11日被玉環(huán)市公安局刑事拘留；經(jīng)玉環(huán)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月14日被依法逮捕。

被告人魏奇峰，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326271968********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市，住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年5月9日被浙江省公安邊防總隊(duì)海警第一支隊(duì)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊義青，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326271966********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市，現(xiàn)住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月11日被玉環(huán)市公安局刑事拘留，同年2月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人吳永貴，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326271965********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市，現(xiàn)住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月11日被玉環(huán)市公安局刑事拘留，同年2月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陸加根，男，1953年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326271953********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市，現(xiàn)住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月11日被玉環(huán)市公安局刑事拘留；同年2月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326271970********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市，現(xiàn)住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年3月29日被玉環(huán)市公安局刑事拘留，同年2019年4月28日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，?1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310211981********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市，現(xiàn)住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物、物品罪,于2019年11月11日被臺(tái)州海警局取保候?qū)彙?/span>

被告人孔某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326271975********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市，現(xiàn)住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌走私普通貨物、物品罪,于2019年11月13日被臺(tái)州海警局取保候?qū)彙?/span>

被告人龔某某，男，?1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼332627197********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市，住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物、物品罪,于2019年11月13日被臺(tái)州海警局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州海警局偵查終結(jié)，分別于2019年8月12日以被告人陳義夫、黃某某、吳仁清、魏奇峰、楊義青、吳永貴、陸加根、陳某某涉嫌犯走私普通貨物、物品罪，于2019年12月6日以被告人方某某、孔某某、龔某某涉嫌犯走私普通貨物、物品罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)辦案期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳義夫經(jīng)被告人魏奇峰介紹，購(gòu)買玉環(huán)市佳億燃料油有限公司所有的“三無(wú)”油船用于走私柴油。被告人陳義夫、黃某某出資參與走私柴油，并商定給予被告人魏奇峰、吳仁清干股。被告人魏奇峰為陳義夫介紹海上賣家、陸上買家及油船?？康拇a頭，后由被告人陳義夫總體負(fù)責(zé)聯(lián)系海上賣家和陸上買家，并同被告人黃某某一起負(fù)責(zé)涉案油款管理、碼頭對(duì)接，由被告人吳仁清負(fù)責(zé)海上的油船駕駛和交易，由被告人陳某某提供干江鎮(zhèn)下棧頭漁貨碼頭用于卸油，并雇傭被告人楊義青協(xié)助吳仁清駕駛船舶，雇傭被告人吳永貴、陸加根隨船出海裝油、打雜，在碼頭上雇傭被告人方某某、孔某某、龔某某給油罐車帶路、拉油管。自2018年10月至2019年1月期間，從經(jīng)緯度為東經(jīng)122°43′、北緯27°50′（境外）附近海域從不明油船上通過(guò)單邊帶核對(duì)暗號(hào)的交易方式購(gòu)買柴油，隨后在未向海關(guān)報(bào)關(guān)的情況下進(jìn)入玉環(huán)市干江鎮(zhèn)沿海碼頭，并將油船上的柴油轉(zhuǎn)賣他人。被告人陳義夫、黃某某、吳仁清、魏奇峰等人以此方式共組織走私柴油22個(gè)航次，走私柴油約1768噸。其中陳義夫、黃某某、吳仁清、魏奇峰、楊義青、吳永貴參與走私22航次，被告人陸加根參與走私21航次，被告人陳某某參與走私10航次，被告人方某某、孔某某參與走私11航次，被告人龔某某參與走私8航次。經(jīng)臺(tái)州海關(guān)關(guān)稅部門核定，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款人民幣4854423.54元。

2019年1月11日，被告人吳仁清、楊義青、吳永貴、陸加根走私柴油時(shí)在玉環(huán)市披山島海域被抓獲歸案；同年3月6日，被告人陳義夫、黃某某在黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)會(huì)展城被抓獲歸案；同年5月9日，被告人魏奇峰被傳喚到案；同年11月11日，被告人方某某到臺(tái)州海警局投案；同年11月13日，被告人孔某某、龔某某到臺(tái)州海警局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行查詢記錄、衛(wèi)星電話通話記錄、燃料油銷售價(jià)格表、經(jīng)緯度標(biāo)示圖、燃油簽收單、戶籍證明、情況說(shuō)明等；

3.證人證言：證人鄭某某、方某某、莊某某、魏某某、謝某某、王某某、陳某某等人的證言，公安民警所作的歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明等；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳義夫、黃某某、吳仁清、魏奇峰、楊義青、吳永貴、陸加根、陳某某、方某某、孔某某、龔某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：走私貨物偷逃稅款海關(guān)核定證明書；燃料油檢驗(yàn)報(bào)告；

6.?現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、搜查筆錄；

7、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳義夫、黃某某、吳仁清、魏奇峰、楊義青、吳永貴、陸加根、陳某某、方某某、孔某某、龔某某違反海關(guān)管理法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私柴油入境，其中被告人陳義夫、黃某某、吳仁清、魏奇峰、楊義青、吳永貴、陸加根偷逃應(yīng)繳稅款特別巨大，被告人陳某某、方某某、孔某某、龔某某偷逃應(yīng)繳稅款巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物、物品罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏奇峰、楊義青、吳永貴、陸加根、陳某某、方某某、孔某某、龔某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人方某某、孔某某、龔某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市中級(jí)人民法院

????????????????????檢察員：項(xiàng)君華

??????????????????2020年1月16日

附：

????1.被告人陳義夫、黃某某、吳仁清現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所，被告人魏奇峰、楊義青、吳永貴、陸加根、陳某某、方某某、孔某某、龔某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)。