福州市人民檢察院

起?訴?書

榕檢公二刑訴〔2019〕32號(hào)

被告人陳某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501821987********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局刑事拘留；同年4月22日，經(jīng)福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日向福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民檢察院移送審查起訴。福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民檢察院于同年7月1日?qǐng)?bào)送我院審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2019年8月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2018年8月期間，被告人陳某因之前參與網(wǎng)絡(luò)賭博欠下巨額賭債，為了能夠翻本，先后虛構(gòu)其在上海經(jīng)營(yíng)信用卡代還款生意、過(guò)橋借貸生意和廢鐵生意可以獲取高額利潤(rùn)的事實(shí)，隱瞞其欠下巨額賭債的真相，騙得被害人劉某某投資入股。為了獲得劉某某的信任以及繼續(xù)騙取劉某某更大金額的投資款，被告人陳某在收到投資款一段時(shí)間后編造虛假賬目與劉某某核對(duì)，并不時(shí)地從劉某某的投資款中拿出小部分作為投資利潤(rùn)分給劉某某。被告人陳某將劉某某處騙來(lái)的資金絕大部分用于賭博及日常揮霍，至案發(fā)時(shí)止共造成被害人劉某某損失達(dá)人民幣5145.8187萬(wàn)元。

被告人陳某于2019年3月16日被上海市公安局青浦分局抓獲。陳某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.資金確認(rèn)表、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)單、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人陳某某、林某某、陳某甲15人的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人陳某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：陳某、劉某某等5人的辨認(rèn)筆錄；

6.抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物達(dá)人民幣5145.8187萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處其有期徒刑十五年或者無(wú)期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市中級(jí)人民法院

檢察員：陳紹雨?高煒

2019年10月23日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于長(zhǎng)樂(lè)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)及福建海峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的補(bǔ)充審計(jì)報(bào)告。

3.有關(guān)涉案款物扣押情況詳見(jiàn)案卷材料。