江蘇省灌云縣人民檢察院

起 訴 書

灌檢刑一刑訴〔2019〕72號

被告人厲某某，男，1965年**月**日生，公民身份號碼3207231965********，漢族，初中文化，灌云縣**街道辦事處創(chuàng)衛(wèi)辦**，2012年至2018年任灌云縣**街道**村定村干部，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**村**莊**號，因涉嫌貪污罪、受賄罪，于2018年12月24日由灌云縣公安局刑事拘留，2019年1月4日由我院批準逮捕，同日由灌云縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人付長洋，江蘇蒼佑律師事務所律師。

被告人陸金猛，男，1971年**月**日生，公民身份號碼3207231971********，漢族，高中文化，灌云縣**街道**村黨總支部**，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月20日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年11月16日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年11月30日由連云港市經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院決定逮捕，同日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人許海斌，江蘇中瀛律師事務所律師。

被告人陸某甲，男，1964年**月**日生，公民身份號碼3207231964********，漢族，初中文化，灌云縣**街道**村管片村干部，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**村**小區(qū)**號，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年8月16日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月19日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月26日由連云港市經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人潘世界，江蘇成器律師事務所律師。

被告人陸加芝，男，1973年**月**日生，公民身份號碼3207231973********，漢族，初中文化，灌云縣**街道**村管片村干部，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**村**小區(qū)**號，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年8月16日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月19日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月26日由連云港市經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸慶虎，男，1974年**月**日生，公民身份號碼3207231974********，漢族，初中文化，灌云縣**街道**村委會**，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**村**小區(qū)**號，因涉嫌敲詐勒索罪開設賭場罪，于2018年8月16日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月19日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月17日由連云港市經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人殷同喜，江蘇公善民律師事務所律師。

被告人陸榮明，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3207231982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)，住灌云縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號，因涉嫌開設賭場罪，于2018年9月7日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月11日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月17日由連云港市經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸榮成，男，1978年**月**日生，公民身份號碼3207231978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**莊**小區(qū)**號，因涉嫌開設賭場罪，于2018年9月7日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月11日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月17日由連云港市經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3207231995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住灌云縣**街道**莊**小區(qū)**號，因涉嫌開設賭場罪，于2018年9月7日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月11日被連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年10月17日由連云港市經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人董洪建，江蘇公善民律師事務所律師。

本案由連云港市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸加芝、陸慶虎涉嫌敲詐勒索罪，以被告人陸慶虎、陸榮明、陸榮成、陸某乙涉嫌開設賭場罪，被告人陸榮明、陸榮成涉嫌尋釁滋事罪于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于三日內已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件復雜，延長審查起訴期限三次；又因部分事實不清，證據不足退回偵查機關補充偵查二次，偵查機關于2019年6月13日補查重報。

經依法審查查明：

2011年10 月至2017年3、4月份，以被告人厲某某、陸金猛為首要分子，以被告人陸加芝、陸某甲為重要成員，以被告人陸慶虎為積極參加者的惡勢力犯罪集團，以共同實施違法犯罪為目的，由被告人陸金猛利用其擔任灌云縣**街道**村黨總支部書記的身份，與時任灌云縣**街道**村定村干部被告人厲某某共同組織策劃，先后籠絡該村管片干部被告人陸某甲、陸加芝和該村村委會主任被告人陸慶虎為已所用，依托村干部這一特殊身份，利用職權和影響力，以獲取非法利益為目的，在管轄范圍內有組織、有預謀地實施敲詐勒索、強迫交易等多起違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂社會秩序，導致**村村支兩委組織渙散、**村民多次進京越級上訪，給我縣信訪穩(wěn)定工作帶來負面影響，造成較為惡劣的社會影響。另查被告人陸金猛、厲某某、陸加芝多次實施共同貪污犯罪；被告人厲某某單獨多次收受賄賂；被告人陸慶虎伙同陸榮明、陸榮成及其兒子陸某乙共同實施開設賭場；被告人陸榮成單獨實施故意傷害一起。具體分述如下：

一、敲詐勒索罪

1、2013年3月份，被害人賀某甲承攬灌云縣“**”小區(qū)一、二期土石方等附屬工程。2013年10月份，被告人厲某某、陸金猛、陸某甲，多次向被害人賀某甲索要工程凈利潤的30%作為股份。遭到拒絕后，厲某某等人利用陸某甲被打之事、唆使群眾阻工鬧事、拖延懈怠處理矛盾糾紛等多種方式威脅賀某甲，2014年初向被害人賀某甲勒索了人民幣5萬元。

2、2015年10月份，被告人厲某某、陸金猛、陸慶虎、陸加芝、陸某甲通過唆使群眾阻工鬧事、拖延懈怠處理矛盾糾紛等多種手段，向灌云縣“**”小區(qū)開發(fā)商和承建商施加壓力，造成工程嚴重受阻和停工，以此脅迫被害人賀某甲給予工程股份，同年12月20日，逼迫賀某甲簽訂《項目合作四方備忘錄》，從而實質上獲得賀某甲附屬工程凈利潤的40%作為股份。協議簽訂后，厲某某、陸金猛等人從“**”小區(qū)西邊綠化回填土工程中勒索了被害人賀某甲人民幣0.8萬元。

3、2017年3月26日，被害人嚴某甲承攬灌云縣“**”小區(qū)第四期項目工程的4#、5#樓的所有基礎及地下室挖土和回填土方工程。被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸慶虎、陸加芝認為既得利益受損，繼續(xù)采取威脅和唆使本家族人員阻工鬧事的方式，向嚴某甲索要工程凈利潤的40%作為股份，迫使嚴某甲退出了工程。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、《項目合作四方備忘錄》等書證；

2.證人陸某丙、陸某丁、陸某戊、陸某己、賀某乙、陸某庚、陸某辛、嚴某乙、陸某壬、魏某某等人證言；

3.被害人賀某甲、倪某某、嚴某甲陳述；

4.被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸慶虎、陸加芝供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.視聽資料。

二、強迫交易罪

2015年10月份，被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸加芝、陸慶虎通過唆使群眾阻工鬧事、拖延懈怠處理矛盾糾紛等多種手段，向灌云縣“**”小區(qū)開發(fā)商和承建商施加壓力，造成工程嚴重受阻和停工，以此脅迫賀某甲給予工程股份，同年12月20日，逼迫被害人賀某甲簽訂《項目合作四方備忘錄》，從而實質上獲得賀某甲附屬工程凈利潤的40%作為股份。協議簽訂后，被告人厲某某、陸金猛等人出資人民幣5.5萬元，從“**”小區(qū)工地土夾石墊路臨時工程中違法所得人民幣2.5萬元。

1.《項目合作四方備忘錄》等書證；

2.證人陸某丙、倪某某、陸某丁、陸某戊、陸某己、賀某乙、陸某庚、陸某辛、嚴某乙、陸某壬、魏某某等人證言；

3.被害人賀某甲、倪某某陳述；

4.被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸慶虎、陸加芝供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.視聽資料。

三、開設賭場罪

2017年4月至5月期間，被告人陸慶虎與被告人陸榮明、陸榮成、陸某乙在其位于灌云縣**街道**莊**小區(qū)**號的家中三樓以“牌九”的方式進行賭博，多次糾集陸某癸、陸某1、朱某某、劉某某等30多人參賭，從中抽頭漁利共計人民幣約10萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.悔過書等書證；

2.證人陸某2、陸某3、騰某某、陸某癸、肖某某、陸某4、鄭某某、陸某丙、陸某1、陸某5等人證言；

3.被告人陸慶虎、陸榮明、陸榮成、陸某乙供述和辯解；

4.視聽資料。

四、故意傷害罪

被告人陸榮成與賀某甲在灌云縣“**”小區(qū)合伙投資做工程，后來因為股份問題與賀某甲產生矛盾。2018年1月15日下午14時許，被告人陸榮成至灌云縣“**”小區(qū)物業(yè)大廳，向受害人賀某乙索要物業(yè)股份。遭到拒絕后，陸榮成對賀某乙實施毆打，致賀某乙鼻子大量出血。經鑒定：賀某乙鼻骨粉碎性骨折，屬于輕傷二級。

認定上述事實的證據如下：

1.調解協議等書證；

2.證人陸某壬、任某某、李某某、許某某、張某某、袁某某、賀某甲、陸榮明證言；

3.被害人賀某乙陳述；

4.被告人陸榮成供述和辯解；

5.灌云縣公安局物證鑒定室出具的灌公物鑒(臨床)字[2018]32號、[33]號法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；

6.視聽資料。

五、貪污罪（另案處理）

2014年7月至2017年12月間，被告人厲某某利用職務上的便利，與被告人陸金猛、陸加芝等人利用協助街道從事拆遷補償以及歷史遺留問題矛盾處理職務上的便利，多次采取虛報、多報村民拆遷補償款等手段騙取公款共計人民幣261388元。

六、受賄罪（另案處理）

2016年至2017年間，被告人厲某某在灌云縣**街道辦事處協調處理陸莊地塊征地拆遷矛盾過程中，利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受他人財物共計人民幣24萬元及一輛價值3000元的自行車

本院認為，被告人厲某某、陸金猛、陸某甲、陸加芝、陸慶虎勒索他人財物，數額較大; 強迫他人同意其加入工程,情節(jié)嚴重;其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪、強迫交易罪追究其刑事責任，且是共同犯罪。被告人厲某某、陸金猛等人為實施違法犯罪而組成較為固定的組織，多次實施違法犯罪活動，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人厲某某、陸金猛在該犯罪集團中分別起到組織、策劃、指揮作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款、第九十七條的規(guī)定，是首要分子，是主犯，應當按照犯罪集團的全部罪行處罰。被告人陸某甲、陸加芝、陸慶虎在共同犯罪起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人厲某某、陸金猛、陸加芝、陸某甲、陸慶虎一人犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。

被告人陸慶虎、陸榮明、陸榮成、陸某乙提供賭博的場所和賭具供他人賭博，并且從中抽頭漁利，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任，且是共同犯罪。被告人陸某乙在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現漏罪，根據《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，應當數罪并罰。被告人陸某乙在共同犯罪起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陸榮明曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內又故意犯罪，且應判處有期徒刑以上刑罰，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。

被告人陸榮成故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人陸榮成一人犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。

被告人陸加芝、陸慶虎、陸榮成、陸某乙到案以后，能如實供述自己的罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省灌云縣人民法院

檢察員：侍作軍

檢察員：潘長軍

2019年7月17日

附：

1.被告人陸金猛、陸某甲、陸慶虎、陸加芝、陸榮明、陸榮成、陸某乙現羈押于連云港市看守所，被告人厲某某現羈押于灌云縣看守所。

2.案卷材料和證據15冊。