蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姑檢訴刑訴〔2019〕556號

被告人陸某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3209251990********，漢族，大專文化，原系蘇州**健康咨詢有限公司負責人，住本市吳中區(qū)**花園**幢**室。被告人陸某因飲酒駕車，于2018年9月25日被蘇州市公安局姑蘇分局交警大隊罰款人民幣1000元。被告人陸某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月23日被蘇州市公安局姑蘇分局取保候?qū)彛?019年3月15日由本院決定取保候?qū)彙?

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人陸某、蘇州**健康咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月15日已告知被告人有權委托辯護人，已告知其認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月20日將本案退回蘇州市公安局姑蘇分局補充偵查，該分局經(jīng)補充偵查，于2019年9月20日將被告人陸某涉嫌非法吸收公眾存款案移送本院審查起訴。被告人陸某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

蘇州**健康咨詢有限公司系**投資控股（上海）有限公司的全資子公司，該子公司于2015年8月20日注冊成立。2015年12月，被告人陸某入職蘇州**健康咨詢有限公司，并于2016年8月開始擔任公司法定代表人及實際負責人，全面負責公司的日常經(jīng)營管理。被告人陸某在擔任蘇州**健康咨詢有限公司負責人期間，通過安排業(yè)務員在公共場所發(fā)放優(yōu)惠券、辦會員領禮品、提供免費活動場所等方式招攬中老年客戶，公開宣傳其母公司**投資控股（上海）有限公司旗下名為“愛福家”的藝術品交易及居家養(yǎng)老服務等產(chǎn)品，承諾到期返還本金并支付預期年化收益率9%-13.5%的利息，以簽訂《居家服務合同》等合同的形式吸引集資參與人投資，共向車才、張玲根等72名集資參與人非法吸收資金共計人民幣860.2萬元，造成實際損失人民幣806.2606萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：蘇州市公安局姑蘇分局調(diào)取的蘇州**公司在招行蘇州干將路支行、招行蘇州城中支行的賬戶流水、《居家服務合同》、《更換合同協(xié)議書》、銀行流水、收據(jù)、行政處罰決定書等；

2.證人尤某某、田某某等人的證言、集資參與人車某某、張某某等72人的陳述；

3.被告人陸某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陸某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陸某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陸某伙同他人共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人陸某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陸某自愿如實供述自己罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

副檢察長：吳寧

檢察員：黃曄

檢察官助理：王一名

2019年11月8日

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附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊。

3.認罪認罰具結(jié)書1份。