潮州市湘橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湘檢公刑訴〔2019〕403號

被告人陸某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：4451211991********，廣東潮州人，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號。2019年1月2日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年2月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省潮州市公安局湘橋分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。經(jīng)審查，本院分別于2019年5月15日、2019年7月26日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，潮州市公安局湘橋分局于2019年8月23日補充偵查完畢并重新移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法告知被害人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：

被告人陸某某，于2018年8月至12月期間，通過在網(wǎng)上發(fā)布招聘刷單員信息等方式，以網(wǎng)上刷單賺取傭金為由騙取他人信任，先后誘騙被害人楊某某等人在京東商城、蘇寧易購、淘寶等購物平臺購買手機等商品，后將商品轉(zhuǎn)賣套現(xiàn)，并誘騙被害人林某甲等人在蘇寧金融、京東金融等平臺上借款或使用信用額度購買商品，后將借款套現(xiàn)或?qū)⑺徺I商品退款、轉(zhuǎn)賣套現(xiàn)，除小部分資金以“傭金”的名義返還或退款給被害人外，余絕大部分資金被被告人陸某某非法占為己有，用于賭博網(wǎng)站充值或個人花費。具體事實如下：

1.被告人陸某某，于2018年8月9日，謊稱幫被害人林某甲購買六部蘋果6手機，騙取林某甲人民幣3300元（以下幣種相同）。后被告人陸某某誘騙林某甲注冊蘇寧金融賬戶并綁定銀行卡，讓林某甲向其提供該賬戶賬號、密碼及手機驗證碼等信息，并使用該賬戶套現(xiàn)信用額度9689.99元，后以“傭金”的名義返還給林某甲300元。

2.被告人陸某某，于2018年8月中旬，誘騙被害人楊某某注冊京東金融賬戶并綁定銀行卡，后讓楊某某向其提供賬戶賬號、密碼及手機驗證碼等信息，通過刷單套現(xiàn)的方式先后三次騙取該賬戶信用額度及關(guān)聯(lián)銀行卡6740元、9020元、7730元，并使用該賬戶以5558元的價格購買一部iPhone 8 Plus手機。收貨后，被告人陸某某將手機予以銷贓。

3.被告人陸某某，于2018年10月中旬，誘騙被害人黃某某注冊京東金融賬戶并綁定銀行卡，后讓黃某某為其提供該賬戶賬號、密碼及手機驗證碼等信息，并使用該賬戶分別以880元的價格購買一枚金戒指、以1569元的價格購買一部小米8SE手機。收貨后，被告人陸某某將上述物品予以銷贓。

4.被告人陸某某，于2018年10月，誘騙被害人蘇某某向其提供銀行卡及支付寶的賬號及密碼，騙取蘇某某支付寶賬戶中的600元，誘騙蘇某某在京東商城以“打白條”的方式分別以1939元的價格購買一部小米8青春版手機、以2927元的價格購買中國黃金au9999投資金條10g。后被告人陸某某又誘騙蘇某某在京東“馬上金融-來錢花”借款7800元、在“中郵消費金融-郵你貸”借款2500元、在“招聯(lián)-好期貸”借款1500元、在“中銀消費金融-微貸款”借款5000元，，在“小黑魚app”、“小贏卡貸app”、“快貸app”各借款1000元，上述借款到賬后，均被被告人陸某某從蘇某某的銀行卡轉(zhuǎn)走并充值到網(wǎng)上賭博平臺。

5.被告人陸某某，于2018年10月，誘騙被害人林某乙向其提供身份證照片、民生銀行卡卡號及手機驗證碼，讓林某乙在Apple產(chǎn)品京東自營旗艦店以5999元的價格購買一部iPhone?8手機，并將手機寄到其指定地址。收貨后，被告人陸某某將手機予以銷贓。后被告人陸某某又誘騙林某乙通過支付寶掃碼其向套現(xiàn)商家購買的二維碼，分別三次騙取林某乙支付2249.58元、2999元、1000元，誘騙林某乙在“快如閃電”小額借貸平臺借款1300元、“速用錢”小額借貸平臺借款1000元、“招聯(lián)借款”小額借貸平臺借款5000元，在支付寶花唄借款1500元、備用金借款500元。上述款項到賬后，均被被告人陸某某從林某乙的民生銀行卡轉(zhuǎn)出并充值到網(wǎng)上賭博平臺。

6.被告人陸某某，于2018年10月，誘騙被害人李某甲向其提供蘇寧金融任性付、京東白條、京東小金庫的賬戶、密碼及銀行卡卡號，后通過李某甲的蘇寧易購賬戶以任性付支付的方式套現(xiàn)信用額度1384元、1399元，通過李某甲的京東賬戶以“打白條”的方式套現(xiàn)信用額度1288元。后被告人陸某某又誘騙李某甲分別在京東金融“金條”借款15000元、在京東金融“馬上金融-來錢花”借款4000元，上述款項均被被告人陸某某從李某甲的銀行卡轉(zhuǎn)賬至林某乙的民生銀行卡，并充值到網(wǎng)上賭博平臺。

7.被告人陸某某，于2018年11月，誘騙被害人許某某在淘寶網(wǎng)領(lǐng)域數(shù)碼通訊店以11869元的價格購買一部iPhone Xs Max手機，并將手機寄到其指定地址。在收貨過程中，被告人陸某某將上述手機轉(zhuǎn)賣給陸某某。

8.被告人陸某某，于2018年11月中旬，誘騙被害人鐘某某在京東商城拉菲爾帝官方旗艦店以3816元的價格購買一枚999足金黃金戒指，并將戒指寄到其指定地址。收貨后，被告人陸某某將戒指予以銷贓。

9.被告人陸某某，于2018年11月下旬，誘騙被害人陳某甲在Apple產(chǎn)品蘇寧自營店以17886.56元的價格購買一部 Apple MacBook?Pro筆記本電腦，并將筆記本電腦寄到其指定地址。收貨后，被告人陸某某將筆記本電腦予以銷贓。

10.被告人陸某某，于2018年11月下旬，誘騙被害人鄭某某在淘寶北港數(shù)碼店以8788元的價格購買一部 iPhone Xs Max手機，并將手機寄到其指定地址。收貨后，被告人陸某某將手機予以銷贓。

11.被告人陸某某，于2018年11月下旬，誘騙被害人張某某在淘寶印象科技電子通訊店以11889元的價格購買一部 iPhone Xs Max手機，并將手機寄到其指定地址。收貨后，被告人陸某某手機予以銷贓。

12.被告人陸某某，于2018年11月下旬，誘騙被害人盧某某通過支付寶掃碼其向套現(xiàn)商家購買的二維碼，分別四次騙取盧某某支付4998元、4630元、1199元、1100元，后被告人陸某某先后二次返還給盧某某4700、1127元。

13.被告人陸某某，于2018年12月，誘騙被害人蔡某甲分別在蘇寧易購以7892.78元的價格購買一部iPhone XR手機、在京東商城以3959元的價格購買一部小米MIX3手機、在淘寶林夕影音專營店以599元的價格購買一臺梵高FC361多媒體音箱、在淘寶武漢天龍科技店以3899元的價格購買一部電腦主機、在淘寶以11250元、8550元的價格購買兩部iPhone Xs Max手機，并將上述物品寄到其指定地址。收貨后，被告人陸某某將其中四部手機予以銷贓，音箱及電腦主機在其被抓獲時被公安機關(guān)扣押。

14.被告人陸某某，于2018年12月，誘騙被害人李某乙分別在京東商城程楠手機專營店以6659元、6655元的價格購買兩部iPhone XR手機、在淘寶蘋果團店以19680元的價格購買兩部iPhone Xs Max手機，并將上述物品寄到其指定地址。收貨后，被告人陸某某將上述手機予以銷贓。

15.被告人陸某某，于2018年12月，誘騙被害人蔡某乙分別在淘寶荔德科技數(shù)碼店以8588元的價格購買一部iPhone Xs Max手機、在京東商城優(yōu)愛特手機旗艦店以8698元的價格購買一部iPhone Xs Max手機、在蘇寧易購以5999元的價格購買一部小米Air筆記本電腦，并將上述物品寄到其指定地址。收貨后，被告人陸某某將上述物品予以銷贓。

16.被告人陸某某，于2018年12月，誘騙被害人陳某乙在京東商城茄子手機旗艦店以3569元的價格購買一部小米MIX3手機，并將手機寄到其指定地址。收貨后，被告人陸某某將手機予以銷贓。后被告人陸某某讓陳某乙向其提供銀行卡卡號及手機驗證碼等信息，并誘騙陳某乙分別在“安逸花”借款3800元、在“招聯(lián)好期貸”借款1000元、在“中油消費金融”借款1500元、在“京東金條”借款3600元、在“閃銀”借款1816元、在不知名平臺借款1040元、在“支付寶備付金”人民幣500元、通過支付寶掃碼花唄支付的方式套現(xiàn)1299元。上述款項均被被告人陸某某從陳某乙的銀行卡轉(zhuǎn)出后充值到網(wǎng)上賭博平臺。

綜上，被告人陸某某共詐騙作案16宗，騙取被害人林某甲人民幣12689.99元、楊某某人民幣29048元、黃某某人民幣2449元、蘇某某人民幣25266元、林某乙人民幣21547.58元、李某甲人民幣23071元、許某某人民幣11869元、鐘某某人民幣3816元、陳某甲人民幣17886.56元、鄭某某人民幣8788元、張某某人民幣11889元、盧某某人民幣6100元、蔡某甲人民幣36149.78元、李某乙人民幣32994元、蔡某乙人民幣23285元、陳某乙人民幣18124元，詐騙金額合計人民幣284972.91元。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人在公安機關(guān)、檢察機關(guān)的供述筆錄、被害人的陳述、證人證言以及相關(guān)的物證、書證等為證。

本院認為，被告人陸某某，無視國家法律，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陸某某，歸案后能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

潮州市湘橋區(qū)人民法院

檢察員：邱垂滋

2019年10月6日

附：

1.被告人陸某某現(xiàn)羈押在潮州市看守所。

2.案卷材料共7冊。

3.涉案物品隨案（詳見移送清單）。