廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢二部刑訴〔2020〕573號

被告人陸某甲，化名路某某、陸某乙等，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4201111969********，壯族，出生地為廣西壯族自治區(qū)南寧市，文化程度大學(xué)本科，戶籍地為廣東省廣州市越某某**路**號**房，現(xiàn)住地為廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**大道**棟**房。2006年5月31日因犯集資詐騙罪被廣州市越某某人民法院判處有期徒刑十年，2012年3月10日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年8月27日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限2次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陸某甲于2000年1月27日成立廣州**投資發(fā)展有限公司（以下簡稱：甲公司），任法定代表人并負(fù)責(zé)經(jīng)營。同年2月18日，被告人陸某甲以甲公司名義和廣東省**縣**鎮(zhèn)人民政府簽訂關(guān)于開發(fā)旅游事宜的《代理合同》，承擔(dān)旅游項目和產(chǎn)品的品牌宣傳、推廣、銷售等責(zé)任，并收取銷售額的60%作為回報。隨后，甲公司與**縣**經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（已判決）（以下簡稱：乙公司）合作，由陸某甲提議并參與制定燕窩銷售模式，以乙公司名義對外宣傳并簽訂購銷合同。乙公司分別成立廣州分公司、廣良分公司、國際分公司，并在廣州市王府井、榮建大廈、天秀大廈、佛山市、東莞市等地設(shè)立分銷點，在2000年至2001年2月間，乙公司未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，以上述三間分公司及分銷點為營業(yè)點，采用推銷認(rèn)購金絲燕窩9480元每份或10080元每份、千禧年窩6080元每份并簽訂購銷合同，承諾客戶認(rèn)購產(chǎn)品的可以委托公司高價出售，一年后還本并獲得高利，同時在認(rèn)購后可以獲得多種售后權(quán)益，即以定期還本付息為回報的形式，吸引客戶投資來吸收資金。乙公司在2000年3月至2001年1月期間與投資人簽訂的燕窩購銷合同金額合計人民幣19,185,770.00元。

2019年8月26日，被告人陸某甲在廣東省徐聞縣**酒店附近被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、《燕窩銷售情況表》、《燕窩購銷合同》等書證；

2、證人黃某華等人的陳述；

3、同案人林某生等人；

4、被告人陸某甲的供述與辯解；

5、鑒定意見。

本院認(rèn)為，鷹泰公司伙同乙公司，無視國家法法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人陸某甲作為甲公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：黃瑞麟

2020年4月27日

附：

????1、被告人陸某甲現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所。

2、本案卷宗材料共10冊、光盤4張。