江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕731號　

被告人陸某甲，曾用名陸某乙，男，1984年**月**日生，身份證號碼4521331984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號。被告人陸某甲曾因犯盜竊罪，于2010年5月20日被廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣3000元。被告人陸某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日被江陰市公安局刑事拘留，同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月9日告知了被告人陸某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陸某甲，聽取了被告人陸某甲及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人陸某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陸某甲明知自己買賣的對公賬戶銀行卡、U盾等資料用于違法犯罪，仍以人民幣5500元向張某某（另案處理）購買**商貿(mào)有限公司的對公賬戶銀行卡、U盾等資料，并以人民幣7000元的價格銷售給廖某某（另案處理）及其上家用于違法犯罪轉(zhuǎn)賬。詐騙上家于2019年12月10日以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)要求會計(jì)轉(zhuǎn)賬的方式騙得被害人劉某某人民幣136萬元，后該錢款全部轉(zhuǎn)入煙臺**商貿(mào)有限公司尾號為0601的對公賬戶銀行卡并于同日被多次轉(zhuǎn)出至其他賬戶。

被告人陸某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息、刑事判決書、刑事案件偵破經(jīng)過、聊天截圖等書證；

2.證人唐某某、常某某、張某某等人的證言；?

3.被害人劉某某的陳述；?

4.被告人陸某甲的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄及照片；

6.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某甲明知他人窩藏、轉(zhuǎn)移犯罪所得而予以幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陸某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陸某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：費(fèi)春霞

??2020年5月7日

附：

1.被告人陸某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

????4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。