上海市嘉定區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

滬嘉檢刑訴〔2021〕45號(hào)　

　被告人陸某甲，男，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼?3102221964********，漢族，**文化，系上海**建筑工程有限公司法定代表人，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**村**號(hào)**室。2009年5月27日犯非法拘禁罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月。2020年8月14日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長(zhǎng)刑事拘留期限至30天。2020年9月14日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人陸某甲對(duì)本案同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3、4月間，被告人陸某甲經(jīng)諶某某介紹結(jié)識(shí)被害人蘇某某、劉某某、丁某某，在實(shí)際并未承接到有關(guān)工程的情況下，向被害人謊稱其可發(fā)包位于江蘇省太倉(cāng)市、上海市寶山區(qū)的相關(guān)工程項(xiàng)目，并在上海市嘉定區(qū)與各被害人分別簽訂相關(guān)分包合同、協(xié)議，后以交付合同保證金等名義，騙得蘇某某、劉某某、丁某某直接或通過(guò)他人向其支付人民幣2萬(wàn)元、6萬(wàn)元、3.5萬(wàn)元，隨后將錢(qián)款花用。

2020年8月13日，被告人陸某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。其家屬代為退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.被害人蘇某某、劉某某、丁某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其三人經(jīng)諶某某介紹結(jié)識(shí)陸某甲后，與陸簽訂合同等承接江蘇省太倉(cāng)市、上海市寶山區(qū)的相關(guān)工程，并支付保證金，后因未能承接到工程發(fā)現(xiàn)被騙；

2.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》《腳手架工程承包合同》《初定協(xié)議》及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證、收條等書(shū)證，證實(shí)被害人蘇某某、劉某某、丁某某與陸某甲簽訂相關(guān)合同并支付錢(qián)款的情況；

3.證人諶某某的證言、相關(guān)交易明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)其介紹蘇某某、劉某某、丁某某與陸某甲結(jié)識(shí)，并從陸某甲處承接工程，其代收部分錢(qián)款轉(zhuǎn)交給陸某甲；

4.證人陳某某、侯某某、方某某、戴某某、陸某乙的證言，公安機(jī)關(guān)工作情況，證實(shí)陸某甲實(shí)際未承接到相關(guān)工程的情況；

5.公安機(jī)關(guān)工作情況證實(shí)，陸某甲于2020年8月13日主動(dòng)投案的經(jīng)過(guò)；

6.諒解書(shū)、電話記錄證實(shí)，陸某甲家屬代為退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，取得諒解的情況；

7.戶籍資料等證實(shí)，陸某甲的基本身份情況；

8.被告人陸某甲的供述，印證上述基本事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某甲對(duì)基本事實(shí)及證據(jù)均無(wú)異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陸某甲具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、部分退賠并取得諒解等情節(jié)，建議對(duì)陸某甲判處有期徒刑十一個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官??蘇牧青

檢察官助理??俞??潔

2021年1月7日

附件：

????1.被告人陸某甲現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案件材料及證據(jù)3冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份；《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；……：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

……

第六十七條第一款 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰?！?/span>

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。