廣西壯族自治區(qū)橫縣人民檢察院

起 訴 書

橫檢刑訴〔2019〕397號

被告人陸某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4521221972********，壯族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)橫縣，住廣西壯族自治區(qū)橫縣橫州**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,2019年8月22日被橫縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月26日由橫縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼4521221962********漢族，中專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)橫縣,住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,2019年12月2日,本院決定對其取保候?qū)?，由橫縣公安局執(zhí)行。

本案由橫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲、黃某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人陸某甲、黃某甲自愿認罪認罰。

經(jīng)依法審查查明：廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“云聯(lián)惠公司”）于2014年1月6日注冊成立，主要運營云聯(lián)商城，同時為“云聯(lián)商城”匹配有一個兼具積分記錄、分配、返還等功能的后臺系統(tǒng)（即云聯(lián)商務(wù)大系統(tǒng)）。公司采取“消費全返”運營模式吸收會員，要求參加者通過“云聯(lián)商城”或者推薦人的推廣二維碼等免費注冊或以繳納一定費用注冊的形式獲得加入資格，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄并鎖定上下級關(guān)系，從而形成會員層級網(wǎng)絡(luò)，吸納資金。會員級別由低到高依次為普通會員、金鉆會員和鉑鉆會員，其中普通會員為免費注冊，普通會員可以繳納人民幣99.9元（幣種下同）升級為金鉆會員，或者繳納999元升級為鉑鉆會員。根據(jù)云聯(lián)惠公司運營模式和規(guī)則，會員可以享受消費返還，金鉆以上級別的會員還可以獲得下線無限層級的“嘉獎”積分獎勵，以積分的形式計算和給付參與人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入的報酬。

被告人陸某甲在陸某乙（已判刑）的推薦下，于2015年11月10日在云聯(lián)惠公司平臺上注冊成為云聯(lián)惠公司鉑鉆會員，會員ID為lyl600，被告人陸某甲成為云聯(lián)惠公司的鉑鉆會員后，在其位于廣西橫縣橫州鎮(zhèn)城北中路112號的家中，開設(shè)一家“云聯(lián)全返商店”（即云聯(lián)商城實體店），以該店作為平臺，大力宣傳推介云聯(lián)惠公司的運營模式，積極發(fā)展會員，利用其子陸家輝、其妻覃雪青、堂弟陸亦壽等人的個人資料注冊成為云聯(lián)惠公司的鉑鉆會員，將發(fā)展的會員掛在自己和陸某丙、覃某某、陸某丁名下，作為自己和陸某丙、覃某某、陸某丁的下線。2015年11月17日，被告人黃某甲通過陸某甲推薦注冊成為云聯(lián)惠公司鉑鉆會員,鉑鉆會員后，也將云聯(lián)惠公司的運營模式以面對面的形式向身邊的人推介，發(fā)展了謝某某等23名直接下線。

經(jīng)鑒定，被告人陸某甲的賬號（會員ID號為lyl600）, 在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于31層,共發(fā)展直接發(fā)展下線12個，下線層級17層，所有下線人數(shù)3638個，其中普通會員為3074個，金鉆會員132個，鉑鉆會員432個，該會員白積分賬戶增加額累計為63269424.391，紅積分賬戶增加額8359800.521，提現(xiàn)金額為88134.160元，到賬金額為86354.850元；陸某甲管理的陸某丙的賬號（會員ID號為陸某丙999），在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于32層，共發(fā)展直接發(fā)展下線6個，下線層級16層，所有下線人數(shù)3205個，其中普通會員為2693個，金鉆會員130個，鉑鉆會員382個，該會員白積分賬戶增加額累計為80775596.911，紅積分賬戶增加額9566212.648，提現(xiàn)金額為96630.210元，到賬金額為94446.920元；陸某甲管理的覃某某的賬號（會員ID號為覃某某），在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于33層，共發(fā)展直接發(fā)展下線91個，下線層級15層，所有下線人數(shù)3199個，其中普通會員為2688個，金鉆會員130個，鉑鉆會員381個，該會員白積分賬戶增加額累計為164880942.394，紅積分賬戶增加額21054199.833，提現(xiàn)金額為168554.850元，到賬金額為164868.050元；陸某甲管理的陸某丁的賬號（會員ID號為陸某?。?，在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于34層，共發(fā)展直接發(fā)展下線87個，下線層級14層，所有下線人數(shù)525個，其中普通會員為438個，金鉆會員22個，鉑鉆會員65個，該會員白積分賬戶增加額累計為65143475.659，紅積分賬戶增加額6790055.572，提現(xiàn)金額為54614.540元，到賬金額為53715.870元。被告人黃某甲的賬號（會員ID號為黃某甲999），在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于32層，共發(fā)展直接發(fā)展下線23個，下線層級7層，所有下線人數(shù)342個，其中普通會員為306個，金鉆會員0個，鉑鉆會員36個，該會員白積分賬戶增加額累計為33788488.544，紅積分賬戶增加額4717176.901，提現(xiàn)金額為34700.55元，到賬金額為33739.21元，提現(xiàn)的農(nóng)行賬號為62284808315******。

另查明，陸某甲于2019年8月22日主動到橫縣公安局投案, 黃某甲于2018年8月3日通過電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書等；2.證人謝某某、農(nóng)榮進、龍某某、陸某戊等人的證言；3.被告人陸某甲、黃某甲的供述；4.鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人陸某甲、黃某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陸某甲、黃某甲按照廣東云聯(lián)惠公司設(shè)定的運營模式，以提供服務(wù)并實行“消費全返”等經(jīng)營活動為名，為云聯(lián)惠公司發(fā)展多層級會員，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其二人行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)橫縣人民法院

檢察員：余卓

2019年12月20日

附:

1.被告人黃某乙現(xiàn)羈押于橫縣看守所；被告人黃某甲取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料6冊。

3.認罪認罰具結(jié)書二份。