廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院

起 訴 書

靈檢刑訴〔2017〕559號

被告人陸某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4507211990********，漢族，廣西靈山縣人，小學(xué)文化，住靈山縣**街道**村**隊**號。因涉嫌開設(shè)賭場，于2017年8月31日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2017年10月1日由靈山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4507211994********，漢族，廣西靈山縣人，小學(xué)文化，住靈山縣**街道**村**隊**號。因涉嫌開設(shè)賭場，于2017年8月31日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2017年10月1日由靈山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4507211994********，漢族，廣西靈山縣人，小學(xué)文化，住靈山縣**街道**村**隊**號。因涉嫌開設(shè)賭場，于2017年8月31日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2017年10月1日由靈山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4507211996********，漢族，廣西靈山縣人，小學(xué)文化，住靈山縣**街道**村**隊**號。因涉嫌開設(shè)賭場，于2017年8月31日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院不批準逮捕，于2017年10月1日被靈山縣公安局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某丁，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4528241963********，漢族，廣西靈山縣人，初中文化，住靈山縣**街道**村**隊**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2017年10月12日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2017年11月7日由靈山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人覃某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4507211965********，漢族，廣西靈山縣人，高中文化，住靈山縣**街道**村**隊**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2017年10月12日被靈山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2017年11月7日由靈山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲、陸某乙、周某某、陸某丙涉嫌開設(shè)賭場罪，被告人陸某丁、覃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人陸某丙和于次日已告知被告人陸某甲、陸某乙、周某某、陸某丁、覃某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場

2017年4月份，被告人陸某甲在靈山縣**街道**村**隊**號其住宅內(nèi)利用手機在微信上創(chuàng)建微信群坐莊招攬賭博人員到微信群內(nèi)，并由賭博人員發(fā)“紅包”后其接收“紅包”，賭博人員猜紅包尾數(shù)的方式開設(shè)賭場，然后利用微信錢包、微信捆綁的銀行卡****。被告人陸某甲以上述方式開設(shè)賭場不久，就先后將被告人周某某、陸某乙拉入伙，三人組成較為固定的組織且按上述的方式繼續(xù)開設(shè)賭場，并約定由被告人陸某甲主要負責出本錢、設(shè)備和管賬，由被告人周某某、陸某乙主要負責拉人進群賭博以及統(tǒng)計輸贏情況并進行賠付工作，被告人陸某甲、周某某、陸某乙三人按6：2：2的比例對獲利分紅，開設(shè)賭場的地點由被告人陸某甲的住宅轉(zhuǎn)移到靈山縣**街道**村**隊**號被告人陸某某住宅二樓的一房間內(nèi)。為規(guī)避**公司檢測，被告人陸某甲等人創(chuàng)建“新天地1秒”至“新天地23秒”等23個微信****，于每天13時許至次日2時許開設(shè)賭場，每次開設(shè)一個****并招攬100至200人入群賭博，且每40分鐘換一個****進行賭博。2017年8月27日，被告人陸某甲拉被告人陸某丙入伙，并約定由被告人陸某丙負責拉賭博人員入微信****，工資按每日人民幣200元至300元由被告人陸某甲負責日結(jié)。2017年8月30日21時許，被告人陸某甲、陸某乙、周某某、陸某丙在被告人陸某某住宅二樓的一房間內(nèi)被民警抓獲。民警當場扣押到10部作案使用的手機、2部平板電腦、1本記賬簿、7張作案用的銀行卡、3個網(wǎng)上銀行密碼器、1臺臺式電腦等。后民警在靈山縣**街道**村**隊**號被告人周某某住宅二樓房間內(nèi)扣押到1張作案用的銀行卡。其中被告人陸某甲名下的3張銀行卡及其涉案手機微信號“新天地1秒”、“新天地2秒”、“新天地8秒”錢包內(nèi)有現(xiàn)金共計人民幣280782元，被告人覃某某名下的1張中國工商銀行卡內(nèi)有現(xiàn)金人民幣464490元，被告人陸某丁名下的1張中國工商銀行卡內(nèi)有現(xiàn)金人民幣318270元，被告人陸某乙名下的1張中信銀行卡和1張平安銀行卡內(nèi)有現(xiàn)金共計人民幣64166元，被告人周某某名下的1張中信銀行卡內(nèi)有現(xiàn)金人民幣79260元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2017年4月，被告人陸某丁、覃某某應(yīng)其兒子被告人陸某甲的要求以各自的名義各辦了一張中國工商銀行卡給被告人陸某甲使用。2017年8月31日，被告人陸某丁及覃某某得知被告人陸某甲因微信“搶紅包”被抓獲后，因害怕其二人名下的銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金被公安機關(guān)凍結(jié)，于是被告人陸某丁、覃某某經(jīng)商量后帶陸某戊到靈山縣靈城街道和平路與人民路交叉路口中國工商銀行處，用各自的身份證對涉案賬戶進行掛失補辦銀行卡后轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。在轉(zhuǎn)移財產(chǎn)時，被告人陸某丁、覃某某因不會系統(tǒng)操作，所以叫陸某戊幫忙操作，其二人負責輸入密碼。其中被告人陸某丁領(lǐng)取現(xiàn)金人民幣20000元，轉(zhuǎn)賬人民幣298000元到林世開名下的銀行卡中。被告人覃某某領(lǐng)取現(xiàn)金人民幣70000元，轉(zhuǎn)賬人民幣340000元到林世開名下的銀行卡中。2017年10月11日8時許，民警在靈山縣**街道**村**隊**號抓獲被告人覃某某，然后在被告人覃某某的帶領(lǐng)下來到靈城街道城畔街將正在賣菜的被告人陸某丁抓獲。后民警在林世開處扣押到賭資人民幣638000元，陸某戊主動到公安機關(guān)退回賭資人民幣90000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人供述和辯解；勘驗、辨認筆錄；電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人陸某甲、陸某乙、周某某、陸某丙以營利為目的，結(jié)伙在網(wǎng)上開設(shè)賭場，賭資數(shù)額累計達人民幣30萬元以上，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。另被告人陸某丁、覃某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈山縣人民法院

檢 察 員： 陳源

2017年12月20日

附：1.被告人陸某甲、陸某乙、周某某、陸某丁現(xiàn)羈押于靈山縣看守所。被告人覃某某現(xiàn)羈押于欽州市看守所。被告人陸某丙現(xiàn)被取保候?qū)?，其電話?889771****

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.量刑建議3份。