浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬海檢二部刑訴〔2020〕956號(hào)

被告人陸某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302271986********，漢族，文化程度大專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省寧波市鄞州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年10月22日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月28日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2019年10月，被告人陸某某在不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，以賺取差價(jià)為目的，為寧波**國(guó)際貿(mào)易有限公司、寧波市**電器有限公司、寧波海曙**進(jìn)出口有限公司、寧波**物流有限公司等公司兌換美元，折合人民幣共計(jì)6800余萬(wàn)元。

1.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、銀行流水、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司注冊(cè)證書(shū)、匯款電子回單、兌換水單、外匯會(huì)計(jì)憑證、交易明細(xì)清單、出口合作協(xié)議、發(fā)票、出口代理合同、國(guó)際支付收賬通知單、資金轉(zhuǎn)出貸記通知、情況說(shuō)明、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人孫某甲、鄔某某、李某甲、李某乙、王某甲、杜某某、林某某、俞某某、汪某某、孫某乙、王某乙、陳某甲、楊某某、陳某乙、徐某某、孫某丙、蔡某某、俞某某、陳某丙、曾某某的證言；

3.被告人陸某某的供述和辯解；

4.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人陸某某在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所外，實(shí)施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴。

此致

寧波市海某某人民法院????????????????????????????

檢??察??官：?薛依青

檢察官助理：?孫琳潔

????????????????????????????????????2020年6月11日

????????????????????????????????

附：

1.被告人陸某某現(xiàn)被羈押于寧波市看守所；

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.隨案移送光盤一張。