浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕219號

被告人陸某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5303811983********，漢族，小學肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地云南省宣威市**鄉(xiāng)**村委會**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月7日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月13日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結，以被告人陸某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月13日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年6月間，被告人陸某某在沒有申領相關煙草專賣許可證的情況下，為牟取私利,將從他人處收購的煙草加工成13批次煙絲,委托昆明市**貨運部運輸至下家指定的寧波**物流有限公司（以下簡稱**公司）等倉庫進行銷售，共計收取貨款人民幣80余萬元，非法獲利人民幣25萬余元。其中，2018年12月1日，**公司倉庫進倉編號為JLML71016的該批煙絲，經(jīng)物流公司運輸至鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道通和路**號寧波**管理有限公司后，再轉運至**公司倉庫。同月25日，該批煙絲在上述倉庫被海關查獲。

2019年7月5日，被告人陸某某自動投案，并主動交代其存放在宣威市雙龍街道新民東巷**號一樓東側倉庫內(nèi)尚未銷售的煙絲共計5819公斤，價值人民幣14萬余元，后公安機關將上述煙絲查獲。

經(jīng)浙江省煙草質量監(jiān)督監(jiān)測站檢驗，上述查獲的2批煙絲均系烤煙煙絲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 書證：銀行交易明細表、微信聊天記錄及轉賬記錄截圖、托運單、運輸單、進倉編號單、收貨憑證、海關貨物查驗記錄單、扣押決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2. 證人畢某某、孫某某、鄭某某、李某甲、任某某、汪某甲、徐某某、汪某乙、易某某、李某乙等人的證言；

3. 被告人陸某某的供述與辯解；

4. 現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄及照片等；

5. 視聽資料：同步訊問錄音錄像光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陸某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人陸某某部分犯罪因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人陸某某自動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人陸某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

檢察員：謝海霞

2020年3月5日

附：

1. 被告人陸某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所。

2. 公安卷宗七冊。

3. 《認罪認罰具結書》一份。

4. 證人、鑒定人名單一份。

5. 視聽資料：同步訊問錄音錄像光盤一張。