浙江省臨海市人民檢察院　

起?訴?書

臨檢一部刑訴〔2020〕1821號　

被告人陸某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3404061994********，漢族，初中文化，農民，住安徽省淮南市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因犯聚眾斗毆罪，于2012年3月14日被臺州市中級人民法院判處有期徒刑一年四個月（未成年）；因賭博，于2018年5月21日被臨海市公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣三千元；因本案，于2020年5月17日被臨海市公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年6月23日被臨海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨海市公安局偵查終結，以被告人陸某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年3月，錢某某、朱某甲（均已訴）等人商議拼股合作共同實施“套路貸”違法活動，以朱某甲租用的位于臨海市古城街道水云南路99號的店面（店名為**公司，下稱**公司）作為發(fā)放高利貸的經營場所，錢某某主要負責物色放貸對象、催討錢款，朱某甲負責提供資金、管理賬目，為此，錢某某糾集王某甲（另案處理），王某甲糾集被告人劉某甲（已訴），劉某甲糾集桑某某（已訴）及被告人陸某某等人，上述人員為非法占有他人的合法財產，采用滋擾、威脅、非法拘禁等手段向借款人及親屬施壓。在實施“套路貸”活動中，逐漸形成了以錢某某為首要分子，以劉某甲、朱某甲、桑某某、王某甲以及被告人陸某某等人為成員的惡勢力犯罪集團，上述人員在本市多次實施詐騙、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會秩序，造成了較為惡劣的社會影響。被告人陸某某實施暴力催討債務行為的具體事實如下：

（一）非法拘禁的事實

2016年5、6月至2017年1月，被害人王某乙多次向被告人劉某甲借款，后無力還款。2017年2月18日下午三四時許，劉某甲、桑某某等人駕車將被害人王某乙強行從臺州市椒江區(qū)**小區(qū)帶至“**公司”，后又將其關押在“**公司”附近的橘子臻品酒店，劉某甲安排被告人陸某某負責看管，王某乙離開酒店二次，均有陸某某陪同看管。期間，被告人陸某某及劉某甲、桑某某等人不斷向王某乙逼債。2017年2月21日中午，劉某甲等人將王某乙釋放。

（二）尋釁滋事的事實

1.2016年年底的一天，為追討“**公司”的借款，朱某甲帶領劉某甲等人來到臨海市**鎮(zhèn)**村張某某家門口，指使劉某甲上門要債，后因家中無人離開。2017年前后的一天晚上，劉某甲糾集被告人陸某某一起到張某某家，對張某某家的大門潑灑了油漆。

2.2016年的一天晚上，為追討被害人牟某甲拖欠錢某某的借款，劉某甲糾集被告人陸某某來到臨海市**鎮(zhèn)**路**號，對牟某甲家的房子潑灑油漆、砸玻璃。

3.2017年前后的一天晚上，為追討被害人李某某拖欠“**公司”的借款，王某甲糾集劉某甲和被告人陸某某來到臨海市**街道**小區(qū)**幢**號，對李某某家房子的側面墻壁潑灑油漆。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、手機界面截圖、借條、民事起訴狀、民事判決書、照片等；

2.證人陳某某、徐某某等人的證言、民警出具的歸案經過；

3.被害人王某乙、牟某甲、郭某某、李某某的陳述；

4.被告人陸某某及同案人員錢某某、劉某甲、朱某甲、桑某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陸某某為實施“套路貸”違法犯罪活動，伙同他人，非法限制他人人身自由，多次滋擾、糾纏他人，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（二）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人陸某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人陸某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨海市人民法院　

檢察官：朱星星

2020年9月3日　

附件：

1.被告人陸某某現(xiàn)被羈押于臨海市看守所。

2.電子案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《適用簡易程序建議書》、《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》各一份。