江蘇省江陰市人民檢察院
起?訴?書
澄檢訴刑訴〔2019〕2634號
被告人陸某某，女，1971年**月**日生，身份證號碼6521221971********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江陰市**街道**花苑**幢**室（戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)**縣**隊**號）。被告人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日被江陰市公安局取保候?qū)彙?
本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后已于當(dāng)日告知了被告人陸某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復(fù)雜，分別于2019年8月3日、10月9日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年8月16日、10月24日退回江陰市公安局補充偵查，江陰市公安局分別于2019年9月9日、11月11日重新移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
2014年5月份以來，吳某某、殷某某（均另案處理）先后注冊成立瀘州**酒類銷售有限公司、江蘇**食品商貿(mào)有限公司，無任何實際對外銷售活動，通過廣告、宣傳冊、網(wǎng)絡(luò)、媒體、大型酒會活動、新店開業(yè)剪彩、口口相傳等方式向公眾宣傳，大力展示其氨基酸系列酒、云寶楓系列產(chǎn)品、基金、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等虛假生產(chǎn)經(jīng)營項目及該項目的廣闊前景和豐厚資金回報，騙取公眾信任，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，設(shè)計并推行投資13000元/單（首單15000元/單），每周獲利380元/單，64周出局獲返利24000元，介紹一人投單可獲2000元推薦獎，團隊負(fù)責(zé)人可按團隊總投資款15%提成的投資模式返利，在全國各地開設(shè)“**非零和”商行、超市作為報單點向社會公眾大量吸收資金。
被告人陸某某于2015年10月至2016年10月，在江陰市**街道**花苑**號設(shè)立報單點，采用口口相傳的方式，以上述模式吸收胡某某、黃某某、盛某某等不特定群眾投資江蘇**食品商貿(mào)有限公司。根據(jù)江蘇省丹陽市公安局調(diào)取的涉案銀行卡資料顯示被告人陸某某共吸收資金人民幣1446萬余元。目前已查證投資人45名，其中已查實32名投資人被吸納資金人民幣668萬余元，返利人民幣334萬余元，損失人民幣333萬余元，被告人陸某某從中非法獲利40萬余元。
被告人陸某某于2017年3月9日，經(jīng)民警電話通知后主動至江陰市公安局夏港派出所投案，并如實供述了上述犯罪事實。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1江陰市公安局收集和制作的刑事案件偵破經(jīng)過、人口基本信息、投資明細(xì)表格、銀行卡交易明細(xì)等書證；
2證人胡某某、黃某某、盛某某等人的證言；
3.被告人陸某某的供述；
4.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄；
5.江陰市公安局搜集、調(diào)取的門店吸收資金的電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人陸某某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陸某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
江蘇省江陰市人民法院
?檢??察??員：徐??敏
助理檢察員：沐莉敏
?2019年12月10日
附：
????1.被告人陸某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江陰市**街道**花苑**幢**室。
2.全部案卷材料。?
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