哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢刑訴〔2019〕245號

被告人陸廷保，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3211241971********，漢族，初中文化，原系哈爾濱市**投資管理有限公司法定代表人、經(jīng)理，住哈爾濱市道外區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2018年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月9日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人陸廷保涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，分別于2018年11月8日、2019年1月22日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2018年12月7日、2019年2月21日補充偵查完畢，重新移送我院審查起訴。于2019年1月8日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陸廷保于2012年7月至2017年5月，在先后任哈爾濱市**投資管理有限公司(以下簡稱**公司)法定代表人、經(jīng)理期間，在**公司未經(jīng)批準的情況下，通過向社會不特定人員宣傳以投資理財可以獲得高額返利的方式非法吸收公眾存款。經(jīng)黑龍江城源會計師事務所有限公司鑒定，該公司共向社會不特定人員吸存69人次，合同金額4704900.00元，實際投資金額5649170.00元，返還利息177165.05元，返還本金1330000.00元，尚欠金額4142004.95元。

經(jīng)偵查，被告人陸廷保于2018年7月4日在哈爾濱市道外區(qū)被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、工商檔案、借款合同、銀行流水等；

2.證人證言：證人于某、裴某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人陸廷保的供述與辯解；

4.鑒定意見：黑龍江城源會計師事務所有限公司司法鑒定意

見書。

本院認為，被告人陸廷保作為哈爾濱市**投資管理有限公司直接負責的主管人員，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察員：王海濤

2019年3月18日

附：

????1.被告人陸廷保羈押于南崗區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)14冊，審計4冊。