哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢刑訴〔2019〕245號(hào)

被告人陸廷保，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211241971********，漢族，初中文化，原系哈爾濱市**投資管理有限公司法定代表人、經(jīng)理，住哈爾濱市道外區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2018年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月9日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人陸廷保涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查后，分別于2018年11月8日、2019年1月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2018年12月7日、2019年2月21日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送我院審查起訴。于2019年1月8日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陸廷保于2012年7月至2017年5月，在先后任哈爾濱市**投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)法定代表人、經(jīng)理期間，在**公司未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)向社會(huì)不特定人員宣傳以投資理財(cái)可以獲得高額返利的方式非法吸收公眾存款。經(jīng)黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，該公司共向社會(huì)不特定人員吸存69人次，合同金額4704900.00元，實(shí)際投資金額5649170.00元，返還利息177165.05元，返還本金1330000.00元，尚欠金額4142004.95元。

經(jīng)偵查，被告人陸廷保于2018年7月4日在哈爾濱市道外區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、工商檔案、借款合同、銀行流水等；

2.證人證言：證人于某、裴某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人陸廷保的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意

見(jiàn)書。

本院認(rèn)為，被告人陸廷保作為哈爾濱市**投資管理有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察員：王海濤

2019年3月18日

附：

????1.被告人陸廷保羈押于南崗區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)，審計(jì)4冊(cè)。