南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2021〕5號

????被告人陸某某，男，1972年**月**日生，身份證號碼3206021972********，漢族，初中文化，**酒店實際經(jīng)營者，現(xiàn)住江蘇省南通市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍地江蘇省南通市崇川區(qū)**小區(qū)**幢**室）。被告人陸某某曾因敲詐勒索，于1991年9月被南通市公安局城區(qū)分局處以行政拘留十四日的處罰；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月13日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月12日變更為取保候?qū)彛?020年5月11日解除取保候?qū)彛?020年12月14日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結，以被告人陸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年12月14日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陸某某得知加盟**網(wǎng)絡科技有限公司旗下“**商城”電子商務平臺（以下簡稱**商城），成為該平臺商戶充值可以1:5返利，2016年10月，陸某某將其經(jīng)營的**家常菜館（后更名為**酒店，位于本市崇川區(qū)）加盟**商城。為賺取更多返利，陸某某在明知沒有取得金融許可的情況下，以100%高利為誘餌向社會不特定對象宣傳并吸收資金，后將吸收的資金投進**商城。2017年4月至2017年9月間，陸某某采用過上述方式，向陳某某、朱某某、顧某某等46名不特定對象吸收公眾存款共計人民幣2023500元（以下幣種同），已還本付息共計815375元，造成投資人損失共計1209325元。

被告人陸某某于2019年4月12日被抓獲歸案，到案后，如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.南通市公安局崇川分局出具的被告人陸某某的戶籍材料、到案經(jīng)過、接收證據(jù)材料清單、扣押物品清單等物證、書證；?

2.證人王某某、陳某某、朱某某等人的證言；

3.被告人陸某某的供述和辯解；

4.審計報告等。

本院認為，被告人陸某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關部門依法批準，向社會不特定對象非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，本案是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陸某某起輔助作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陸某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陸某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院

檢察官：申蓮鳳

2021年1月13日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：

?????1.被告人陸某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?，電?865136****。

?????2.案卷材料和證據(jù)4冊。