甘肅省景泰縣人民檢察院

起?訴?書

景檢一部刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人陸某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6201031968********，漢族，大專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**村**街**號(hào)**，住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**村**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月25日被景泰縣公安局刑事拘留，同年7月26日被景泰縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省景泰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019.8.19-2019.11.21、2019.12.27-2020.1.21）。因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（2019.12.22-2019.1.5、2020.2.21-2020.3.7）。

經(jīng)依法審查查明：

2010年底，景泰縣居民孫某某將其享有的景泰縣**鎮(zhèn)**煤礦即整合后的景泰**煤業(yè)有限公司二采區(qū)股權(quán)、采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓給福建籍投資人翁某某、余某甲等人。2011年1月3日，雙方簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。期間，翁某某口頭委托蘭州市城關(guān)區(qū)居民陸某某為其辦理景泰**煤業(yè)有限公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、變更開采方式后的安全生產(chǎn)許可證及開采證等證件，并先后支付給被告人陸某某委托辦證費(fèi)用37萬(wàn)元。

2011年1月4日，余某甲書面委托被害人余某乙負(fù)責(zé)辦理景泰**煤業(yè)有限公司相關(guān)證件，余某乙經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了被告人陸某某，陸某某聲稱認(rèn)識(shí)甘肅省國(guó)土資源廳領(lǐng)導(dǎo)，有能力辦理煤礦變更開采方式等相關(guān)證件。被害人余某乙信以為真，于2011年1月13日與陸某某商定，由陸某某為其辦理相關(guān)證件，并約定了辦證費(fèi)用，雙方簽訂商定協(xié)議一式兩份，協(xié)議簽訂后余某乙按照商定協(xié)議內(nèi)容先后給被告人陸某某支付辦證費(fèi)用75萬(wàn)元。

被告人陸某某在收到錢后，在甘肅省工商局辦理了“景泰縣**煤業(yè)有限公司”工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼及兩枚公司印章，將其轉(zhuǎn)交給了翁某某。另陸某某找到甘肅省**安全技術(shù)評(píng)估有限公司工程師張某某，謊稱后期會(huì)將景泰**煤業(yè)有限公司的《安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》交給其公司負(fù)責(zé)，以此騙取張某某的信任，由張某某免費(fèi)為其制作了《景泰**煤業(yè)有限公司關(guān)于井田開發(fā)方式匯報(bào)材料》。除此之外，被告人陸某某再未辦理任何證件及制作辦證所需的任何資料。

被害人余某乙得知被告人陸某某還受托給翁某某辦證情況后，多次要求陸某某辦理相關(guān)證件，但陸某某以各種理由再三拖延，并以辦證為由要求余某乙繼續(xù)支付辦證費(fèi)用，被余某乙拒絕。被害人孫某某得知情況后，又代余某乙向陸某某支付20萬(wàn)元辦證費(fèi)用，被告人陸某某在收到錢款后仍未給余某乙辦理任何證件，而是將所收辦證費(fèi)用用來(lái)償還個(gè)人債務(wù)或者請(qǐng)客吃飯等。被害人余某乙發(fā)覺被騙后多次要求陸某某退款，陸某某都避而不見拒絕退款。在被害人余某乙的多次要求下，被告人陸某某托人向余某乙退款5000元，之后便失去聯(lián)系，至今錢款未退。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：景泰**煤業(yè)有限公司采礦許可證、委托辦證協(xié)議、

收條、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書等；2.證人證言：證人翁某某、路某某、張某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人余某乙、孫某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陸某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省景泰縣人民法院

檢察官：徐述先

2020年3月5日

附：

????1.被告人陸某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.量刑建議書一份。

4.光盤兩張。