湖南省漢某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘漢檢刑訴﹝2020﹞30號(hào)

被告人陸某某，女，1977年**月**日出生于上海市，公民身份號(hào)碼3101151977********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年10月19日被常德市公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)常德市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由常德市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由常德市公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月6日向常德市人民檢察院移送審查起訴。常德市人民檢察院于2020年1月19日交辦本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年11月，同案人王某某（已判決）經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目，并赴外國(guó)考察新亞洲集團(tuán)銷(xiāo)售的中券資本項(xiàng)目，后將該項(xiàng)目引進(jìn)中國(guó)，在中國(guó)內(nèi)地建立團(tuán)隊(duì)進(jìn)行宣傳推廣并發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，召集同案人柴某某、趙某某、崔某某、吳某某（均已判決）等人到深圳，通過(guò)采取給參與培訓(xùn)人員報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、安排餐飲等手段，在全國(guó)各地陸續(xù)組織招募大量會(huì)員到深圳進(jìn)行培訓(xùn)，主要由王某某講解關(guān)于“中券資本”項(xiàng)目的未來(lái)規(guī)劃和走勢(shì)、獎(jiǎng)勵(lì)制度、報(bào)單流程、釋放獎(jiǎng)勵(lì)的條件和操作流程等等。王某某在項(xiàng)目啟動(dòng)初期為提高“中券資本”的知曉率還安排各地區(qū)“網(wǎng)頭”在當(dāng)?shù)卣匍_(kāi)推廣會(huì)。為此，王某某還建立了與“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目有關(guān)的QQ群、微信群，并通過(guò)“QT”課堂向會(huì)員進(jìn)行宣傳、講解，開(kāi)展“中券資本”傳銷(xiāo)活動(dòng)。為區(qū)別于“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)的其他團(tuán)隊(duì)，王某某將自己的傳銷(xiāo)團(tuán)伙命名為“晟贏系統(tǒng)”。

隨后，王某某安排柴某某負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行政管理工作，趙某某任“中券資本”項(xiàng)目的市場(chǎng)總監(jiān)，孫某某等人為市場(chǎng)助理，協(xié)助趙某某進(jìn)行市場(chǎng)宣傳推廣，并發(fā)展崔某某、吳某某等傳銷(xiāo)骨干作為各地傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，幫助其在國(guó)內(nèi)推廣“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目，發(fā)展下線(xiàn)傳銷(xiāo)人員，宣稱(chēng)開(kāi)展資本證券化業(yè)務(wù)，以代理銷(xiāo)售美國(guó)懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)CCG）的證券為名，要求參加者最低繳納人民幣4800元入門(mén)費(fèi)，并按照繳納費(fèi)用的多少確定會(huì)員級(jí)別，分別為4800元（C800）、15000元(C2500)、48000元(C8000)、150000元(C25000)四個(gè)級(jí)別，按照推薦關(guān)系和加入時(shí)間的先后順序形成層級(jí)，發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員分左、右兩區(qū)擺放，形成推薦網(wǎng)絡(luò)圖和安置網(wǎng)絡(luò)圖，使會(huì)員層級(jí)呈現(xiàn)底大頂小的“金字塔”結(jié)構(gòu)，以直接或間接發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)?！爸腥Y本”項(xiàng)目的獎(jiǎng)金制度分為靜態(tài)獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)（推廣計(jì)劃）、碰對(duì)獎(jiǎng)（發(fā)展計(jì)劃）、代數(shù)獎(jiǎng)（代數(shù)計(jì)劃）。所有獲得的獎(jiǎng)勵(lì)按照美金和人民幣1:5.5的匯率進(jìn)行計(jì)算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額的5%作為手續(xù)費(fèi)。

2016年6月以后，王某某將活動(dòng)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移至哈爾濱，購(gòu)買(mǎi)了哈爾濱市**三層房屋及**小區(qū)附近的房屋進(jìn)行裝修后作為其“晟贏系統(tǒng)”的辦公場(chǎng)所，同時(shí)招聘多位親朋好友為其從事傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。王某某按照分工不同將“晟贏系統(tǒng)”的工作人員分成市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、行政三個(gè)部門(mén)，任命郭某某為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任命其他人員為財(cái)務(wù)助理，負(fù)責(zé)對(duì)接該項(xiàng)目的會(huì)員注冊(cè)報(bào)單工作。

為推廣“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目影響，吸引會(huì)員加入，王某某于2016年4月至2017年1月前后四次以對(duì)參會(huì)會(huì)員報(bào)銷(xiāo)差旅和食宿等費(fèi)用的方式，組織會(huì)員參加“新亞洲集團(tuán)”在**國(guó)等地以所謂明星演唱會(huì)、慈善晚宴等名義舉辦傳銷(xiāo)宣傳大會(huì)，提高會(huì)員的積極性來(lái)發(fā)展更多的下線(xiàn)。

被告人陸某某系“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目在上海的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一，經(jīng)王某某介紹接觸到“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目后，與同案人丈夫蔡某某（已判決）商議合伙注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，積極發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員。被告人陸某某主要負(fù)責(zé)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，幫會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)，向會(huì)員介紹、宣傳項(xiàng)目，后臺(tái)操作，積分提現(xiàn)等。同案人蔡某某主要負(fù)責(zé)聯(lián)系會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)講師召開(kāi)“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目的市場(chǎng)推廣會(huì)，同時(shí)負(fù)責(zé)為參會(huì)考察的下線(xiàn)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)機(jī)票、火車(chē)票、訂房間等事宜。自2016年2月以來(lái)，同案人蔡某某和被告人陸某某多次在**召開(kāi)推廣會(huì)，組織會(huì)員參與王某某組織的出境游活動(dòng)，組織會(huì)員境內(nèi)旅游，對(duì)其他地方的市場(chǎng)推廣進(jìn)行墊資，并開(kāi)設(shè)工作室積極宣傳、介紹該項(xiàng)目。經(jīng)鑒定，蔡某某和被告人陸某某二人最高層級(jí)的會(huì)員編號(hào)為“25450441”，所在安置層級(jí)為28，安置下線(xiàn)會(huì)員編號(hào)去重后有77438個(gè)，安置下線(xiàn)136層，所在推薦層級(jí)為20，推薦下線(xiàn)會(huì)員編號(hào)去重后有1695個(gè)，推薦下線(xiàn)24層；實(shí)際提現(xiàn)獎(jiǎng)金3362715。

到案后，被告人陸某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人陸某某的注冊(cè)會(huì)員信息、推薦、安置圖、銀行流水等；2.證人蔡某某、呂某某、徐某某、楊某某證人證言；3.被告人陸某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：湖南鑒真司法鑒定中心電子證據(jù)鑒定意見(jiàn)；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某伙同他人以會(huì)員管理系統(tǒng)為依托，以銷(xiāo)售外國(guó)證券產(chǎn)品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)證券產(chǎn)品以獲得會(huì)員資格，同時(shí)按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且系情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人陸某某起了次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，將被告人陸某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省漢某某人民法院

檢察員：張偉

2020年2月19日

附：

1．被告人陸某某現(xiàn)押常德市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。_?